Причина этого визита

Багамы являются одной из самых богатых стран в Карибском бассейне, с ВВП на душу населения, занимающим второе место среди 156 стран Западного полушария, после Соединенных Штатов и Канады. Как бывшая британская колония, Багамы имеют стабильную парламентскую демократию и управляются на основе британского права. На рынке форекс Багамы имеют безупречную репутацию, отличаясь от печально известных налоговых убежищ. Правительство Багамских островов придерживается глобальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и общих стандартов отчетности, установленных ОЭСР. Ее компании признаются финансовыми учреждениями в Соединенных Штатах, Великобритании и Европе.

С точки зрения регулирования, основным органом регулирования форекса на Багамах является Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB). Она отвечает за лицензирование и надзор за финансовыми услугами на Багамах, предоставляя регуляторную рамку для всех финансовых компаний. Это включает разработку правил, практику расследования, полномочия по принудительному исполнению и обеспечение соблюдения законодательных условий. Как популярный оффшорный регуляторный орган, SCB пользуется высоким авторитетом и пользуется спросом благодаря прочной правовой базе страны и развитой финансовой отрасли. В настоящее время SCB не ввела ограничений на плечо, что привлекает больше брокеров, планирующих расширить свой глобальный бизнес. В попытке помочь инвесторам и практикующим специалистам лучше понять багамских форекс-брокеров, команда исследователей WikiFX решила отправиться в страну для проведения визитов на месте к местным компаниям.

Визит на место

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Багамы, чтобы посетить форекс-брокера ActivTrades, как было запланировано по его регуляторному адресу 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Багамы (2/F).

12 марта 2024 года инспекторы приехали на Church Street 209/210 в Нассау, столицу Багамских островов, и нашли Sandyport Plaza на углу West Bay Street и Church Street. Здание комплекса имеет прекрасное расположение.

Прибыв на здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы не обнаружили никакого справочника или почтового ящика, где могла бы быть отображена соответствующая информация о ActivTrades. Без конкретного номера офиса по адресу компании, команда инспекторов обыскала весь второй этаж и обнаружила название компании ActivTrades в одном из офисов.

В результате проведенного на месте расследования подтверждено, что у брокера есть физическое присутствие на данном месте.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Багамы, чтобы посетить форекс-брокера ActivTrades по расписанию и обнаружила название компании по его регуляторному адресу. Это свидетельствует о том, что у брокера есть физический офис на данном месте. К сожалению, команда не смогла посетить его офис, поэтому неизвестен его размер. Следовательно, инвесторам рекомендуется принять разумное решение после тщательного обдумывания.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при принятии выбора.