Причина опроса

В последнее время команда получила много телефонных звонков от инвесторов в надежде на то, что еще больше лицензированных кипрских компаний, чьи фактические адреса не совпадают с адресами, заявленными контролирующим органом. Чтобы помочь инвесторам лучше различать брокеров с клонированными лицензиями, наши сотрудники по расследованию решили посетить KAWASE адрес офиса на Кипре для подробностей.

Здание компании

Согласно нормативной информации, адрес лицензированного кипрского брокера KAWASE был 19 Stratigou Timagia, 3-й этаж, 3107 Лимассол. Персонал посетил место.

Они нашли офисное здание, расположенное в Лимассоле, Кипр, согласно нормативной информации.

Эксклюзивный

Чтобы закончить расследование как можно скорее, они немедленно вошли в здание. Проверив напольное руководство, они узнали, что это был TopFX, а не KAWASE которые устанавливают офис на третьем этаже.

Они прошли на третий этаж и обнаружили там только одно служебное помещение. Почтовые ящики были тут и там в коридоре, и не было никаких указателей компании. Чтобы прояснить, действительно ли KAWASE разместили там свой офис, от сотрудников стойки регистрации они узнали, что KAWASE , который ранее был одним из брендов TopFX, больше не существует. Фактически, KAWASE и TopFX были одной компанией. Таким образом, они поняли, почему было напечатано два флага с логотипом TopFX.

Завершив задание, они устало спустились наверх и заметили две противопожарные двери, оборудованные видеоустройствами для защиты.

Резюме

Сотрудники следствия засвидетельствовали, что фактический адрес кипрской лицензированной компании KAWASE не соответствует заявлению надзорного органа.