Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Год 2000Регулируется правительством

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.

Раскрыть брокера

Штрафы Штраф

Vision Bank

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Соответствие имени+I3
Время раскрытия 2023-03-24
Причина наказания Vision BankLtd., также действующая как Vision Bank (Канада), компания по оказанию денежных услуг в Маркхэме, Онтарио, 8 марта 2023 года была оштрафована на административный денежный штраф в размере 33 000 долларов США за совершение одного нарушения.

Детали раскрытия информации

административное денежное взыскание на Vision Bank ООО

административное денежное взыскание на Vision Bank ООО Источник: Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (fintrac) [24 марта 2023 г.] Vision Bank Ltd., также действующая как Vision Bank (Канада), компания по оказанию денежных услуг в Маркеме, Онтарио, 8 марта 2023 года была оштрафована на административный денежный штраф в размере 33 000 долларов США за совершение одного нарушения. нарушение установлено в ходе проверки соответствия в 2022 году. Дело закрыто. характер нарушения нарушение № 1 непредставление в соответствии с уведомлением документов или иной информации, разумно требуемой уполномоченным лицом – правил о доходах, полученных преступным путем (отмывании денег) и финансировании терроризма, пункт 63.1(2) Vision Bank ООО не предоставил в соответствии с уведомлением запрошенную документацию по программе соответствия для целей проверки соответствия.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Danger

2022-10-03

Предупреждение о консобе в ООО "Фришинг Груп" (https://bstrade.co, страница https://webtrader.bstrade.cc) - MondialFx (www. MondialFx .com, страница https://platform. MondialFx .com) - ООО "Дулсет групп" (https:// NorthProfit .co, https:// NorthProfit .cc, страница https://n-pro.trade)