Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа AssetsHaus .com: bafin расследует деятельность teredo group ltd — неизвестных компаний, работающих под названием «sparkasse» в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz — kwg), bafin хотел бы уточнить, что teredo group ltd, Сент-Винсент и Гренадины, не получил разрешения на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг, как того требует kwg. компания не подлежит надзору со стороны bafin. информация, предоставленная о teredo group ltd. Веб-сайт, AssetsHaus .com, а информация и документы, которыми располагает bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковской деятельностью/предоставлением финансовых услуг в Федеративной Республике Германии без необходимого разрешения. ссылка на teredo group ltd как на ответственную компанию можно найти только на англоязычном сайте. этот веб-сайт также содержит ссылку на дополнительный служебный адрес компании в Манчестере, Соединенное Королевство. в рамках деятельности платформы неизвестные лица/компании, не входящие в финансовую группу сберегательных касс (sparkassen-finanzgruppe), связывались с клиентами под именем «sparkasse». преступники действуют как «группа поддержки Sparkasse» или «sparkasse großbritannien» и используют логотип Sparkasse. bafin поясняет, что название и логотип используются без разрешения; это дает разумные основания подозревать, что здесь ведется мошенническая деятельность. Согласно kwg, для ведения банковского бизнеса или предоставления финансовых услуг в Германии требуется разрешение от bafin. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, были ли определенные компании авторизованы bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество.