Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа InertiaFinance .co: bafin расследует инерционное финансирование в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg). Сервисы. компания не контролируется bafin. информация и документы, имеющиеся у bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковской деятельностью/предоставлением финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. ответственные лица инициируют контакт с потребителями по телефону; звонки обычно осуществляются с телефонного номера с кодом города Берлина (030). в соответствии с практикой, типичной в таких случаях, компания обещает огромную прибыль от «автоматической торговли криптовалютой», но она никогда не выплачивается потребителям. после этого связаться с «финансовыми консультантами» компании будет невозможно. Согласно kwg, для ведения банковского бизнеса или предоставления финансовых услуг в Германии требуется разрешение от bafin. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. деньги в Интернете следует проявлять максимальную осторожность и заранее провести необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества на ранней стадии.