Federal Financial Supervisory Authority

03.05.2022 | тема несанкционированный бизнес Gtradex .net: bafin проводит расследование Gtradex корпорации в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что Gtradex корпорация не получила разрешения в рамках kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, размещенная на сайте компании, Gtradex .net, дает разумные основания подозревать, что Gtradex корпорация ведет банковский бизнес и предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. Согласно kwg, для ведения банковского бизнеса или предоставления финансовых услуг в Германии требуется разрешение от bafin. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.