The Securities Commission of The Bahamas

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов публичное уведомление №. 13 из 2020 2 декабря 2020 re: Cash Forex Group aka cash fx group aka cash fx group sa aka cfx или cfx group это уведомление выпущено комиссией по ценным бумагам Багамских островов («комиссия») в соответствии с ее полномочиями в соответствии с законом о рынке ценных бумаг 2011 г., законом об инвестиционных фондах 2019 г. и Закон о финансовых и корпоративных услугах, 2000 г. (законы). до сведения комиссии дошло, что организация, именуемая под разными именами, а именно Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (далее совместно « Cash Forex Group »), могут осуществлять деятельность, которая может быть зарегистрирована в соответствии с одним или несколькими законами. Комиссия настоящим уведомляет общественность о том, что ни Cash Forex Group , ни ее агенты, ни ее консультанты не зарегистрированы в комиссии и не подавали заявки на регистрацию в комиссии. следовательно, любое осуществление регистрируемой деятельности этой организацией, ее агентами или консультантами в этой юрисдикции или за ее пределами является нарушением одного или нескольких актов. если эта организация, ее агенты или консультанты каким-либо образом выдают себя за полностью соответствующие и добросовестные операции с ценными бумагами или финансовые услуги в этой юрисдикции или за ее пределами, они совершают правонарушение и несут ответственность за уголовное преследование и / или нормативные санкции в соответствии с соответствующие законы Багамских островов. фоне комиссия установила, что Cash Forex Group является организацией многоуровневого маркетинга (MLM), использующей веб-сайт https://cashfxgroup.com. есть несколько уровней, на которых люди могут присоединиться к плану, самый низкий из которых составляет 300 долларов США. каждый уровень имеет различный процентиль выплат, при этом более крупные выплаты выплачивают больший процентиль любой предполагаемой полученной прибыли. Cash Forex Group , действующая под различными вышеперечисленными именами, нацелена на граждан Багамских островов посредством многочисленных встреч в масштабе, утверждая следующее:  что ее члены или участники здесь, на Багамах, не обязаны сами проводить сделки, поскольку на них работают команды профессионалов. Cash Forex Group которые торгуют от их имени, несмотря на 2 тот факт, что Cash Forex Group и его агенты не зарегистрированы с комиссией по обмену на других.  что Cash Forex Group багамские клиенты будут получать 1% годовых в день в течение пяти дней в неделю на деньги, вложенные в Cash Forex Group .  что Cash Forex Group членам и гостям не нужно было никого вербовать от имени компании. однако нынешним багамским участникам было предложено посредством масштабных встреч облегчить регистрацию новых участников и их последующее внесение наличных денег в группу наличных форекс, за что фасилитаторы получают финансовое вознаграждение. комиссия знает, что Cash Forex Group через Zoom-презентации продолжает информировать о заключении договоров с багамскими гражданами на торговлю от их имени, не имея лицензии комиссии на то же самое. Комиссия также сообщает общественности о следующих предупреждающих уведомлениях, выпущенных иностранными регулирующими органами относительно Cash Forex Group  11 декабря 2019 года Управление финансового надзора (FCA) Соединенного Королевства выпустило публичное предупреждение об этой группе, заявив, что, как предполагается, группа предоставляет продукты или услуги, требующие разрешения этого регулирующего органа;  1 сентября 2020 г. Superintendencia de mercado de valores (smv), регулирующий орган по ценным бумагам Республики Панама, опубликовал публичное сообщение о том, что cash fx group sa не получило никаких лицензия или регистрация в smv и, следовательно, не имеет права осуществлять деятельность, связанную с рынком ценных бумаг в Панаме или за ее пределами, включая операции с форекс; и  10 ноября 2020 г. Комиссия по ценным бумагам британской Колумбии (BCSC) британской Колумбии, Канада, выпустила рекомендацию против Cash Forex Group . BCSC предупредил общественность о необходимости проявлять осторожность при работе с Cash Forex Group , так как она не была зарегистрирована для торговли или консультирования по ценным бумагам или деривативам в Британской Колумбии. Комиссия здесь сообщает, что любой, кто желает вести бизнес с ценными бумагами или финансовыми услугами с этой организацией, ее агентами или консультантами, должен осознавать, что они делают это с юридическим и/или физическим лицом, которые не зарегистрированы в комиссии для работы в пределах или из Багамы. поэтому комиссия призывает общественность принять чрезвычайные меры предосторожности, прежде чем вступать в какую-либо деловую деятельность с любым из субъектов. Кроме того, всем, у кого есть жалобы и/или информация в отношении любой из вышеназванных организаций, следует обращаться по адресу: г-н. gawaine ward, старший менеджер отдела правоприменения, комиссия по ценным бумагам багамских островов, электронная почта: info@scb.gov.bs или enfdept@scb.gov.bs.