За март Банк России выявил 139 нелегальных профучастников

Даже в условиях экстремальной ситуации, сложившейся в стране из-за введенных антироссийских мега-санкций, и несмотря на кризис банковского сектора, гиперинфляцию, резкую девальвацию рубля и тому подобное, российский финансовый мегарегулятор стоит на страже границ, и, мониторя интернет-пространство, продолжает выявлять нелегальных профучастников финансового рынка.

Таким образом, Банк России продолжает расширять, в существенно ускоренном темпе, запущенный в прошлом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

Только за один месяц март (период существенного ужесточения военного конфликта в Украине) ЦБ выявил и добавил 139 участников (см. ниже) внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора).

Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 1,501 организация и проект с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.

Напомним, что 1 июня прошлого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Мартовские выявленные нелегалы:

• CFMerchants CHOICE OF CHAMPIONS

• HedgeStone Assets

• MY24COIN, My24-Coin, 24 COIN HRS LIMITED

• OctexTrade

• Profited Fx Fnc, ProfitedFxFnc

• StallionFxTrade Group, SUREMARKETFX LTD, SureMarketFx INTL Limited, SureMarketFx Africa (Pty) Ltd

• STRATEGIC FX TRADING

• Zmarket

• ЮНИВЕРС ИНВЕСТ-СЕРВИС

• Alpha Prime, Alpha FX Prime

• Arb Capital

• CEDARFX FOREX BROKER, CedarFX, Cedar LLC

• MY FOREX TRADE, My Forex Trade Capital, FX-UNIONS

• PALOmarket

• PRIMEBITTS, PRIME BITTS

• PrimeFirmTrade LTD

• TREDEXO, ABAX Inc.

• WalFlo

• WBIINVEST

• MARLPARKLTD.COM

• LCMFX, Luctor ltd

• PROFX MARKETS, PRO FX, PROFX, ПРОФКС

• RMMARKETS.COM

• ACE FX

• AmberFX Trader, Swiss-Tex

• Forex24 Market, Forex24 Market Ltd, FOREX24 MARKET COMPANY

• INTERCON FX BOTS

• INVESTCOM

• COINEVO

• TradingTech

• Cryptomegaoptions Corp

• EmpireFXM

• Grace FX Mining Pool, Grace FX

• JCI Trade

• JMI Brokers, JMI Brokers LTD, JMI

• LOT, LOT CAPITAL

• Metaversesworld

• DeliTraders

• VENTUS CAPITAL

• Wasatah Capital Company, Wasatah Capital, INVESTMENT FOR LIFE, Wasatah Company

• Abbit

• SolidStocks

• Traders-Plus

• VOMAIN

• 5ringsCapital

• Enevita, Smart Enevita

• Forex Prodigies, Forex Prodigies Inc.

• Gainmetafx Limited, GAINMETAFX

• Galan Trade Ltd, Vigo and Co LLC, Galan Trade

• GALINGO, GALINGO Global

• Infini Trade

• Maximum FX Trade

• Saxo-fx24 Limited, SAXO FX

• CLIENT.FREEDOM-FIN.COM

• CTDLX

• Crypto Stallions Pro

• EQUALITYFIN

• Italiansinvest

• LiveFxStock

• MARKET-GOLD

• OXAIG, OIG

• Tiron Invest, TironInvest, Ineffable Group LTD

• TRUSTPIXS, Trust Pixs Limited

• 247 ProTrade

• 365Falcon

• Crypto Currency Experts, C.C.Experts

• Gordon Zack

• LiberalFX, Liberal Forex

• Orbit GTM

• Ultimate Pinnacle

• WAM-Capital UK Ltd, Gabioni Limited, WAM-Capital

• BTEC Global, Investmetaco

• Ellipse Group

• ELONMUSKSTOCKFX.COM

• ENEREL

• FX Expert Trade, FX Expert Trade Limited

• Invest Union LTD

• PROLIGON, BUILDING SMART SYSTEMS IT SRL

• Rave Fx Trades LLC, Rave Fx Trades Canada Inc, RFxT Limited, RFxT Ltd., Rave Fx Trades

• Swiss Crypto Banc, SwissCryptoBanc, SWISS LIMITED

• Tarex Trading FX, Tarex Trading Forex Markets Investment Limited, Financial Trade Markets

• Trademore PRO FX, Trademoreprofx Markets Incorporation, Trademoreprofx, Trademoreprofx Trading

• Traders Fx Option

• Ultimate Pristine Fx Trade, UltimatePristineFxTrade

• UTRUST.LTD, Sun Financial, MIL UK

• 24FXODDPRO (CFXS) Trades Limited

• Brown Finances

• Canoodle Solutions Ltd, Finvizpro

• Finansys FX Limited, Finansys-FX

• GLOBALFX.PRO

• Qtrade Limited

• Swiss29

• BNI Corp

• BUILD-CAPITAL, Build-Capital LTD, Capitaltechnology LTD

• Empress Royalty, EmpressRoyalty

• FullMarkets, Beradora LTD

• Global Traders Forex, Global Traders FX, Gt Fx

• LIGHTMARKETS, Light Markets, Light Markets Ltd

• SGX Reit, SGX Райт, ООО СГХ Рейт

• Unique Fx Coins Broker, Unique Fx Coins Group Ltd

• Your Profit Space

• Brilliabake

• FGAM, Faith Guard Asset Management, FGAM Ltd

• IQTrades Crypto, IQ Trades CryptoCapital Advisors Corporation, Monee Capital Advisors

• Trado Banco

• AxeProGroup

• BRIGHTERFIELDSTRADE, BrighterFields

• BTC Convert, Convert

• Hodlalliancefx

• Quicklyon

• TheHotFX

• CryptoCoinFox

• EURO-TRADES 4, EuroTrades

• FaireForex

• FINANCIAL AUTORITY LTD

• HOLDERS CAPITAL, CAPITAL HOLDER, Fx1pro

• Hovarotrade

• Altex Trade ALX

• CBS market

• FxBase

• P24O Ltd, FxCityIndex, FxCity Index

• Сrypto Currency Trade

• Elite Coin Trade

• IGC Trades

• IndexEvolve, Evolve, Evolve Invest Limited

• Maxglobal, Max Global FX

• MBITRADING.COM

• Positron-Ltd

• Stocks & Shares Capital

• TopCapital24

• AXATRADE

• BlockchainCapital

• FoxNewsTrade

• RLT

• Sander FX, Сандер FX, Gembell Limited

• TRUST-FINANCIAL-PLANNING.COM

• Deal Ervin

• Spry-LTD

• Trade True