The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Consob ordenou o bloqueio de 5 novos sites que oferecem serviços financeiros ilegalmente. A comissão valeu-se dos novos poderes decorrentes do “Decreto Crescita” (“Decreto do Crescimento”; Lei n.º 58, de 28 de junho de 2019, artigo 36, n. bloquear o acesso da Itália a sites que oferecem serviços financeiros sem a devida autorização. Abaixo estão os sites que a Consob ordenou que fossem bloqueados: - Bright Group Llc (site https://allfinagroup.pro e sua página https://fingroup.click page); - BrokerCreditServiceLtd.net (website www.brokercreditserviceltd.net e sua página https://account.brokercreditserviceltd.net); - Unico Aust Pty Ltd (website www.unicofx.co e sua página https://account.unicofx.co); - Cms Ltd (site https://cmstrategy.io e suas páginas https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io); - Olympusbrokers Ltd (site www.olympusbrokers.io). O número de sites bloqueados desde julho de 2019, quando a Consob obteve o poder de ordenar o bloqueio de sites de intermediários financeiros fraudulentos, subiu assim para 825. As medidas adotadas pelo Consob podem ser consultadas no site www.consob.it. O bloqueio desses sites por provedores de serviços de Internet que operam em território italiano está em andamento. Por motivos técnicos, pode levar vários dias para que o black-out entre em vigor. A Consob chama a atenção dos investidores para a importância da maior diligência na realização de escolhas informadas de investimento, adotando comportamentos de bom senso, essenciais para a salvaguarda da poupança: estes incluem, para os sites que oferecem serviços financeiros, a verificação prévia de que o operador com quem está a investir está autorizado e, para ofertas de produtos financeiros, foi publicado um prospecto. Para tanto, Consob lembra que existe uma seção na página inicial de seu site www.consob.it intitulada "Cuidado com golpes!", fornecendo informações úteis para alertar os investidores contra iniciativas financeiramente abusivas. *** A Consob também proibiu a oferta ao público residente na Itália de produtos financeiros representados pelos "Planos de Investimento" denominados "Plano A", "Plano B", "Plano C", "Plano D", "Plano Diamante" , "Pacote de Prata" e "Pacote de Ouro" feitos por "Coin Earners Ltd", inclusive através do site https://coinearnersltd.com (resolução nº 22573 de 1 de fevereiro de 2023). A atividade havia sido suspensa, pelo prazo de 90 dias, pela Resolução nº. 22496 de 3 de novembro de 2022. * * * O Consob ordenou aos mesmos súditos que cessem a violação do artigo 18 do Decreto Legislativo nº. 58 de 24 de fevereiro de 1998, nos termos do artigo 7º-octs, letra b) do mesmo decreto legislativo: - Bright Group Llc através do site https://allfinagroup.pro e sua página https://fingroup.click (resolução nº. 22.580, de 1º de fevereiro de 2023); - BrokerCreditServiceLtd.net através do site www.brokercreditserviceltd.net e sua página https://account.brokercreditserviceltd.net (resolução n.º 22576 de 1 de fevereiro de 2023); - Unico Aust Pty Ltd através do site www.unicofx.co e sua página https://account.unicofx.co (resolução n.º 22577 de 1 de fevereiro de 2023); - Cms Ltd através do site https://cmstrategy.io e suas páginas https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io (resolução n.º 22578 de 1 de fevereiro de 2023); - Olympusbrokers Ltd através do site www.olympusbrokers.io (resolução n.º 22579 de 1 de fevereiro de 2023). (Publicado em "Consob Informa" nº 4/2023 - 6 de fevereiro de 2023) 06 de fevereiro de 2023Aviso sobre Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Arab European Bank - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Carteira Coin Plus - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin. com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Swiss Market Index - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com As autoridades supervisoras do Reino Unido (Financial Conduct Authority - FCA ), Polônia (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Suíça (Swiss Financial Market Supervisory Authority - FINMA), Malta (Malta Financial Services Authority - MFSA), Ontário (Ontario Securities Commission - OSC), Nova Zelândia (Financial Markets Authority - FMA Nova Zelândia) e Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), informam as empresas e sites que oferecem serviços de investimento, financeiros e de seguros sem as autorizações necessárias. Relatado pela Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido: Legit-Trading.org (https://legit-trading.org); Aursfxl.com (www.aursfxl.com); Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com); Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net); Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com); Digital-Inv (https://digital-inv.org); Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com); Forexmining.org (www.forexmining.org); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone de uma empresa licenciada; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone de uma empresa licenciada; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone de uma empresa licenciada; Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com); Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk); Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147); Banco Europeu Árabe (www.arabeuropeanbank.com); Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com); Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com); Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk); Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com); Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone de uma empresa licenciada; Dot Dot Loans (e-mail: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone de uma empresa licenciada; Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone de uma empresa licenciada; Alpha-Crypx (alfa-crypx.net); Abbey Loans / Abby Finance (e-mail: customerserviceabbeyloans@gmail.com); TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com); Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com); Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com); Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone de uma empresa licenciada; Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone de uma empresa licenciada; Naslsportline@insurer.com (email: ), clone de uma empresa licenciada; O3fx Capital (www.o3fxcapital.com); Carteira Coin Plus (www.coinpluswallet.com); Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com); Exchangenilo (https://exchangenilo.com); Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd); Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); Earneasymoney (www.earneasymoney.net); Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net); Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net); Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com); Tradeio Fx (www.tradeiofx.co); Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade); Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd); Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net); Blinarux.com (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com). Relatado pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF) - Polônia: Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com); Jdp Group Llc (www.sureinvest.org); Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union. pro e www.influxfinance.pro). Relatado pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) - Suíça: Swissiam (www.swissiam.com); Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com); Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Já reportado pela Securities and Futures Commission - (SFC) - Hong Kong (ver Consob Informa nº 36/2022 de 7 de novembro de 2022). Relatado pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) – Malta: Fxbinapro (http://climaxxasset.com); https://finbondgroupltd.com. Relatado pela Ontario Securities Commission (OSC) – Ontário: Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc); Magking Global / Magking Forex / Magking Limited; Vnsmart (www.vnsmart.com); Índice do Mercado Suíço (www.smitrade.eu); Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); Trade It Green (www.tradeitgreen.com); Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net); Wellari (www.wellari.tech); Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site); Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com); Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk); Investimentos em riqueza criptográfica / Investimentos em riqueza criptográfica / Investimentos em riqueza criptográfica / Investimentos em riqueza criptográfica (www.cryptowealthinvestments.com); Investments Global (www.investmentsglobal.com); Lpl Invest (www.lpinvest.com). Reportado pela Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Bélgica (ver “Consob Informa” n.º 20/2022 de 13 de junho de 2022); Nab-Capital (www.nab-capital.com); Marketsxo (www.marketsxo.com). Anteriormente reportado pela Financial Services and Markets Commission (BCSC) - British Columbia (ver “Consob Informa” n.º 28/2022 de 12 de setembro de 2022); Nab Crypto (www.nabcrypto.io); Beneffx (www.beneffx.com); Prime Coin (www.prime-coin.info). Relatado pela Financial Markets Authority - (FMA New Zealand): Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co); Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone de uma empresa licenciada. Relatado pela Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibraltar: Gibraltarint.com (clone de uma empresa licenciada). (Publicado em "Consob Informa" nº 4/2023 - 6 de fevereiro de 2023) 30 Jan 2023Aviso sobre Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability. co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto. com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - Common Investimentos - Especialista em Mercados - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxemburgo - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm As autoridades supervisoras do Reino Unido (Financial Conduct Authority - FCA), Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Suíça (Swiss Financial Market Supervisory Authority - FINMA) , Polônia (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Espanha (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Grécia (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) e Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) relata empresas e sites que oferecem serviços de investimento, financeiros, bancários e de seguros sem as autorizações necessárias. Relatado pela Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido: Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com); Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com); Icmarketpros (www.icmarketpros.com); Roifx (https://www.roifx-trader.uk); Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com); Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk); Top-Miner (www.top-miner.net); Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone de uma empresa licenciada; Scam Watcher (www.scamwatcher.org); United Capital Finance (www.ucf-uk.com); Wealins Uk (www.winsurer.co.uk), clone de uma empresa licenciada; Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net); Coelho Empréstimos (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone de uma empresa licenciada; Gatebits (www.gatebits.com), clone de uma empresa licenciada; Comerciantes Especialistas em Criptomoedas (www.cryptoexpertstraders.com); Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com); Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com); Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com); Maxitrade (https://maxitrade.online); Octextrade (https://www.octextrade.com). Relatado pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (GFSC) – Gibraltar: Great Crypt (https://greatcrypt.com); www.thebestcryptostore.com; https://godcrypto.com; https://cryptocheep.com; https://keytocrypto.com; https://convert-monet.com; https://sevenbitcoins.com; https://www.coin-change.pro/; http://www.hyper-cash.com. Relatado pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) - Suíça: Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc); Investimentos comuns (https://commoninvestments.co). Relatado pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF) - Polônia: Markets Expert (www.marketsxpert.com); Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem. pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade); Palo Market (www.palomarket.com). Reportado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) – Espanha: www.everfxpro.com; Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com); Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com); Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd); Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net). Reportado pela Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grécia: www.aviva-arb.com; www.geniusinvest.co; Radixinvest (www.radixinvest.com). Relatado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier – (CSSF) - Luxemburgo: A Autoridade Supervisora ​​de Luxemburgo, CSSF, adverte o público investidor que indivíduos desconhecidos entram em contato com potenciais investidores sob o nome de "Fisher Investments Luxembourg" ou "Fisher Investments Europe". Estes indivíduos oferecem serviços de investimento, incluindo, em particular, uma conta de poupança descrita como uma "conta de poupança garantida com um retorno garantido entre 3,99% e 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) . Isso é feito usando ilegalmente o nome da empresa luxemburguesa Fisher Investments Luxembourg e enviando mensagens de e-mail usando os endereços de e-mail no formato name.surname@placementseurope.finance e name.surname@placementeurope.com. A CSSF deseja esclarecer que a empresa de investimentos Fisher Investments Luxembourg, devidamente autorizada em Luxemburgo e sujeita à supervisão da CSSF, não está de forma alguma relacionada aos fatos referidos neste aviso. Relatado pelo Banco Central da Irlanda (CBI) – Irlanda: Invcenter; Altria Capitais; Qteck; Criptografia; I-Cryptogm. (Publicado em "Consob Informa" nº 3/2023 - 30 de janeiro de 2023)3 23 de janeiro de 2023Warning on Elite-firm - Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global Banco - Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Pro Max Loans - City Premier Bank - Procoin Markets / Advanced Markets - Icapital Investment - Us Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom to Finance - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - Fintech Market / Fintechmarket.pro - Ifa Football Online Investment Management Company - Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - Opções de negociação no Reino Unido / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - Invest Kingdom - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - Binary-fx. Trade - Bigblue Fx - Metroincometrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital Bank - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - Super Stock Market - Sort Global Market - Crypto-smartchains - Cisco Global Markets - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - Global Trade Mkt - Accessfx247 Tradepro - Goldcoin Investment - Fxcfstraders - Elite Capital Invest - Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades Brokers - Exclusive Trade Fx - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - Localizador de Renda Fixa - Investimento Europeu - Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Crypto Fx Index - Profit Index Traders - Profit Index Market - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - Markets Expert - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Empresa - Protonforex - North American Investment Corporation - Opção de Linha de Crescimento - BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Equipe de Investimentos - International Marine Surveyors - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Irlanda) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group As autoridades supervisoras do Reino Unido (Financial Conduct Authority - FCA), França (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Grécia (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Malta (Malta Financial Services Authority - MFSA), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (CNVA), Suíça (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - JFSC), Polônia (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Ilhas Virgens Britânicas (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI), Espanha (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) e Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) denunciam empresas e sites que oferecem serviços de investimento, financeiros, bancários e de seguros sem a devida autorização. Reportado pela Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido: Elite -firm (https://elite-firm.com); Agility-coins.online (www.agility-coins.online); Fxgross Trading (www.fxgross.com); C-Market Trade (www.c-markettrade.com); Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com); Pro Fx Trading (https://profx-trade.com); Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com); Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com); Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com); Pro Max Loans (www.promaxloans.co.uk); City Premier Bank (www.citypremierbank.com); Procoin Markets / Advanced Markets (www.procoinmarkets.com); Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com); Nós Ideais (www.usideals.com); Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com); Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone de uma empresa licenciada; Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); Iq Os Money (www.iqosmoney.com); Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com); Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone de uma empresa licenciada; Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); Fintech Market / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro); Ifa Football Online Investment Management Company (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); Keller Finance (www.kellerfin.com), clone de uma empresa licenciada; Win Protocol (www.protocol.vin), clone de uma empresa licenciada; Capital Wealth (https://capital-wealth.io); Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); Opções de negociação do Reino Unido / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com); Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com); Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com); Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone de uma empresa licenciada; Gfss Ltd (www.gfssltd.org); Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone de uma empresa licenciada. Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com); Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone de uma empresa licenciada; Binary-fx. Comércio (www.binary-fx.trade); Bigblue Fx (www.bigbluefx.com); Metroincometrade (www.metroincometrade.com); Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com); Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd); Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com); Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com); Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); Trinity Sports e Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk); Cryptoneyx (criptoneyx.net); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe China (www.fxglobechina.com); Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com); Ix Forex Ltd (www.ixforex.com); Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com); Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); Ssloyal (www.ssloyal.io); Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone de uma empresa licenciada; Egow Investments / Egow.io (https://egow.io); Metro Fx (https://metrofx.ltd); Super Stock Market (www.superstockmarket.com); Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live); Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com); Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com); Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com); Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com); Experttrades247 (www.experttrades247.com); Bluehub Prime (www.bluehubprime.com); Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com); Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info); Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com); Corretores Activeprotrades / Activeprotrades (https://activeprotrades.com); Exclusive Trade Fx (https://exclusivetradefx.com); Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org); Amarinvest Ltda (www.amarinvestltd.com); Binakfx (https://binakfx.com); Localizador de renda fixa (https://fixedincomefinder.com); Investimento Europeu (www.european-investment.pro); Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com); Smart Ependy Si (www.smartependysi.com); Índice Crypto Fx (www.raelot.com); Operadores de índices de lucro (www.profitindextraders.com); Mercado de índices de lucro (www.profitindexmarket.com); Crypto Genius (www.cryptogniuses.com); Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). Relatado pela Autorité des Marchés Financiers (AMF) – França: A AMF adverte os poupadores de que há uma campanha ativa envolvendo ligações fraudulentas de pessoas que afirmam trabalhar para a AMF e se oferecem para ajudar as vítimas de investimentos fraudulentos a recuperar seus fundos. A AMF faz questão de salientar que não compete à Autoridade recuperar ou devolver fundos perdidos pelos investidores e que nunca pede dinheiro aos consumidores. Nas últimas semanas, investidores de varejo que foram vítimas de um golpe de investimento relataram à AMF que receberam telefonemas de indivíduos que se diziam "investigadores da AMF" ou "agentes antifraude da AMF" que poderiam ajudá-los a recuperar o dinheiro perdido. O número de telefone exibido parecia ser o da central AMF. Vários relatos de vítimas de golpes de investimento em criptoativos disseram que foram chamados por um "engenheiro" que deveria fornecer assistência técnica na recuperação de seus criptoativos "diretamente no Blockchain". A AMF apela à máxima atenção a estes apelos. É tecnicamente fácil falsificar as informações de identificação do chamador exibidas durante uma chamada. Essa técnica é conhecida como "falsificação de telefone" e também é frequentemente usada por golpistas que se passam por consultores bancários. O objetivo é sempre extorquir dinheiro das vítimas. Esta prática fraudulenta é semelhante à "fraude da sala de recuperação", que envolve a representação de autoridades, supervisores ou órgãos governamentais, e é uma das técnicas de "golpe de acompanhamento" observadas em muitos países (Bélgica, Chipre, Reino Unido, Estados Unidos, etc. .). O roubo de identidade de instituições ou autoridades públicas tem aumentado nos últimos três anos. Essas imitações podem assumir várias formas: e-mails falsos ou sites onde o nome de domínio tem uma única letra modificada, e-mails falsos com logotipos ou selos falsos, personificação de funcionários reais, telefonemas de números que parecem autênticos, etc.. A AMF lembra aos investidores que nunca contacta os investidores por sua própria iniciativa para recuperar fundos perdidos num investimento fraudulento ou para lhes oferecer uma compensação. Não tem autoridade legal para fazer isso. Em caso de fraude, apenas os tribunais têm poder para intervir. Os casos de fraude não podem beneficiar da mediação AMF, que é um serviço totalmente gratuito de resolução de litígios entre investidores não profissionais e os seus intermediários financeiros. Esses casos são encaminhados ao Ministério Público. A AMF continuará a agir para impedir e sancionar essas atividades fraudulentas. A AMF insta quem recebe essas chamadas fraudulentas a denunciá-las usando o formulário em seu site na seção "Amf Epargne Info Service". Em geral, a AMF insta os investidores de varejo a seguir as diretrizes de segurança detalhadas em seu site. Reportado pela Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grécia: www.acronisfx.com; Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com); A Hellenic Capital Market Commission informa aos investidores que a plataforma de negociação online "Tradeuros" (https://tradeuros.com) e o suposto operador "Tradeuros Limited", que parece ter sede no Reino Unido, não estão autorizados a fornecer serviços de investimento em instrumentos financeiros, listados na seção C do Anexo I da Lei Grega 4514/2018, e/ou deter fundos de investidores/clientes. De referir que a entidade referida no referido website "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) não é uma entidade reguladora. Observe que, de acordo com a Lei Grega 4514/2018, a prestação de serviços de investimento e o desempenho de atividades de investimento sem a autorização da Hellenic Capital Market Commission ou da autoridade competente de outro Estado Membro da União Europeia é um crime sujeito a graves sanções penais e administrativas. A Hellenic Capital Market Commission insta os investidores a verificar a autorização e o status de supervisão das empresas no site da HCMC ou nas autoridades competentes relevantes de outros Estados-Membros da UE antes de fazer qualquer transação. A Hellenic Capital Market Commission não supervisiona os mercados de criptomoedas e não supervisiona a prestação de serviços relacionados a investimentos em criptomoedas. Relatado pela Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta: Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com); Biteths Trading (https://www.biteths.com); Bitxneo (https://bitxneo.com). Relatório da Comissão Nacional de Valores da Argentina (CNVA) – Argentina: Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). Relatado pela Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA): Markets Expert (https://marketsxpert.com). Relatado pela Comissão de Serviços Financeiros de Jersey – (JFSC) Jersey: Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). Relatado pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF): Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com,www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd agorawww.capital-group.tech); Plataforma Msp Limited (www.msp-lmtd.net). Relatado pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (Bvifsc) – Ilhas Virgens Britânicas: Fxfinance Ltd; Bidesk (www.bidesk.com); BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Company; Protonforex; Corporação de Investimentos da América do Norte; Opção de linha de crescimento; BO Tradefinancials Ltd / Equipe de Investimento Affiliatetrade247; Pesquisadores Marítimos Internacionais; Quantfund (Bvi) Ltd; Piptradex (Bvi) Ltd; Ameritrade Investment Limited; Cryptonextrader (Bvi) Ltd; Qfx Trade Limited; Miga Markets Limited; Sdt Limitada; BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits; Vasta Triumph Holding Limited; Derivlivetrading.Com; Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited; Amc Co Pty Ltd, clone de uma empresa licenciada; Central Forex Limited; Richfield Capital Limitada; Unia Trade And Invest Limited; Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd); Blockspace Option Llc. A Autoridade Supervisora ​​das Ilhas Virgens Britânicas informa aos poupadores que, em 14 de março de 2018, a empresa Eridge Capital Limited foi transferida para as Ilhas Virgens Britânicas como uma empresa comercial, tendo sido anteriormente registrada em Jersey como New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). A entidade nunca foi autorizada ou regulamentada pelo FSC para realizar atividades de investimento ou serviços financeiros no território das Ilhas Virgens Britânicas. O Bvifsc também adverte os poupadores de que uma licença de investimento comercial falsa com o nome National Bank Of The British Vergin Islands está sendo divulgada usando de forma fraudulenta o nome do National Bank of The Virgin Islands Limited, que é um banco autorizado e regulamentado. A entidade que se apresenta como o banco autorizado usa a URL de um site fraudulento (www.nabbvi.com) para anunciar e solicitar aos clientes que ativem serviços bancários, de transações, pagamentos e investimentos. Relatado pelo Banco Central da Irlanda (CBI) – Irlanda: Vanguard Group (Ireland) Limited, clone de uma empresa licenciada. Reportado pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Espanha: https://investdayfx.com; https://axiosholding.com; https://growup.capital; https://markets-vip.com, clone de uma empresa licenciada; www.contact-tressis.com, clone de uma empresa licenciada; www.clients.connect-tre6.com, clone de uma empresa licenciada; Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com); Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es); Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html); Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php); Btcex (https://btcex.com); E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango. líquido); Ecosales / Agros Group Ltda (https://ecosales.io); Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net); Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co). Reported by the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal: Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup); Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group (www.imobuygroup.com, LinkedIn page https://pt.linkedin.com/company/imo-buy). (Publicado em "Consob Informa" nº 2/2023 - 23 de janeiro de 2023) 16 Jan 2023 Aviso da Consob sobre Titancfd (www.titancfd-fx.com, página https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com, páginas https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx .co) - Win Traders (https://win-traders.com, página https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, página https://www. .2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com) Consob ordenou o bloqueio de 5 novos sites que oferecem serviços financeiros ilegalmente. A comissão valeu-se dos novos poderes decorrentes do 'Decreto Crescita' (Lei n.º 58, de 28 de junho de 2019, artigo 36, n. bloquear o acesso da Itália a sites que oferecem serviços financeiros sem a devida autorização. Abaixo estão os sites que a Consob ordenou que fossem bloqueados: - Titancfd (site www.titancfd-fx.com e sua página https://platform.titancfd-fx.com). - Ecc Corp Llc (website https://eccapitals.com e suas páginas https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com); - SevenCapital24 (site https://sevencapital24.com); - Eudaimon Consulting Llc (site https://stellarfx.co); - Win Traders (site https://win-traders.com e sua página https://client.win-traders.com). O número de sites bloqueados desde julho de 2019, quando a Consob obteve o poder de ordenar o bloqueio de sites de intermediários financeiros fraudulentos, subiu assim para 820. As medidas adotadas pelo Consob podem ser consultadas no site www.consob.it. O bloqueio desses sites por provedores de serviços de Internet que operam em território italiano está em andamento. Por motivos técnicos, pode levar vários dias para que o black-out entre em vigor. A Consob chama a atenção dos investidores para a importância da maior diligência na realização de escolhas informadas de investimento, adotando comportamentos de bom senso, essenciais para a salvaguarda da poupança: estes incluem, para os websites que oferecem serviços financeiros, a verificação prévia de que o operador com quem está a investir está autorizado e, para ofertas de produtos financeiros, foi publicado um prospecto. Para tanto, a Consob lembra que existe uma seção na página inicial de seu site www.consob.it intitulada "Cuidado com golpes!", fornecendo informações úteis para alertar os investidores contra iniciativas financeiramente abusivas. * * * A Consob também proibiu, nos termos do Artigo 99, parágrafo 1, letra c) da Lei Consolidada de Finanças, a oferta ao público italiano de produtos financeiros relacionados a "planos de investimento" usando o nome "Fundo de cobertura da UEFA Football" feita pela Uefa Football Fund Ltd, inclusive através do site https://uefa2017.com e sua página https://www.2016uefa.com (Resolução nº 22556 de 11 de janeiro de 2023); a oferta já havia sido suspensa por 90 dias com a Resolução nº 22.476 de 11 de outubro de 2022. * * * O Consob também proibiu, nos termos do art. 99, parágrafo 1, letra c), da Lei Consolidada de Finanças, a oferta ao público de "planos de investimento" feita pela British Trade Limited, inclusive por meio do site www.britishtradeltd.com (Resolução nº 22558 de 11 de janeiro de 2023 ); a oferta já havia sido suspensa por um período de 90 dias com (Resolução nº 22.483 de 19 de outubro de 2022). * * * O Consob ordenou aos mesmos súditos que cessem a violação do artigo 18 do Decreto Legislativo nº. 58, de 24 de fevereiro de 1998, nos termos do artigo 7.º-octas, alínea b) do mesmo diploma legislativo: - Titancfd através do site www.titancfd-fx.com e da sua página https://platform.titancfd-fx.com (Resolução n.º 22563 de 11 de janeiro de 2023). - Ecc Corp Llc através do site https://eccapitals.com e suas páginas https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com (Resolução nº 22559 de 11 de janeiro de 2023). - SevenCapital24 através do site https://sevencapital24.com (Resolução n.º 22561 de 11 de janeiro de 2023). - Eudaimon Consulting Llc através do site https://stellarfx.co (Resolução nº 22560 de 11 de janeiro de 2023). - Win Traders através do site https://win-traders.com e da sua página https://client.win-traders.com (Resolução n.º 22562 de 11 de janeiro de 2023). (Publicado em "Consob Informa" nº 1/2023 - 16 de janeiro de 2023) 16 de janeiro de 2023 Aviso sobre Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakeholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Expert Crypto Miners - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Diga não às dívidas - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Mulheres lidando com dívidas - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - Legit Bitcoin Fx - Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - Crypto-Equities - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx More Access - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - Forex Masters Trading - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Profit Forex Signals - Forex Trading Worker - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc e Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Private Investment Indenity Company - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security As autoridades supervisoras do Reino Unido (Financial Conduct Authority - Fca), Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Bélgica (Financial Services and Markets Authority – FSMA), Irlanda (Central Bank of Ireland), Áustria (Financial Market Authority - Fma), Alemanha (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Suíça (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polônia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontário (Ontario Securities Commission - Osc), Nova Zelândia (Financial Markets Authority - Fma New Zealand) e France (Authorité des Marchés Financiers - Amf), informam as empresas e sites que oferecem serviços de investimento, financeiros e de seguros sem as autorizações necessárias. Relatado pela Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido: Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd); Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com); Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk); Profit-Miners.info (https://profit-miners.info); Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net); Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd); Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com); Etradesoption (www.etradesoption.com); Webster Options (www.websteroptions.com); Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com); Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com); Avalon-Brand (https://avalon-brand.com); Bit-Tradex (https://bit-tradex.org); Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com); Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com); Jek Trade (www.jektrade.com); Expert Crypto Miners (www.expertcrypto-miners.com); Happy Penny Reino Unido / happypenny. uk UK (www.happypenny.uk), clone de uma empresa licenciada; Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global); Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org); Housing Disrepair Team Ltd; Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com); Flash Coin Mine (www.flashcoinmine.com); Alpha Hedge Expert (https://www.alphahedgeexpert.com); Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com); Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk); Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), clone de uma empresa licenciada; Analyst Que / Analystque.com (www.analystque.com); Tradelap Limited (https://tradelap.net), clone de uma empresa licenciada; www.rci-uk.com, clone de uma empresa licenciada; Diga Não às Dívidas (www.saynotodebts.co.uk); www.stonebridgelimited.com, clone de uma empresa licenciada; Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk); Cfdconsulting Capital UK Ltd/ Cfd Trades (www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), clone de uma empresa licenciada; Sustainablesse.co. uk (www.sustainablesse.co.uk), clone de uma empresa licenciada; Oriontero (www.oriontero.com). Anteriormente relatado pela Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario (ver Consob Informa No. 25/2022 de 18 de julho de 2022) e pela Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Bélgica (ver Consob Informa No. 20/2022 de 13 junho de 2022); Royal Capital / Royal International (www.royalcapital.click/home); Mulheres lidando com dívidas (www.womendealingwithdebt.com); Forexnjr (https://fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com); Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com); Aifxholding (www.aifxholding.com); Banco de Acesso Financeiro (https://www.financialaccessbank.co.uk); Legit Bitcoin Fx (https://legitbitcoinsfx.live); Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com); Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com); Crypto-Equities (www.crypto-equities.co); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe China (www.fxglobechina.com); Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net); Pips Index Fx (https://pipindexfx.com); Fx More Access (www.fxmoreaccess.online); Crypto Hub Perfect (www.cryptohubperfect.com); Fxfree Online Trade (www.fxfreeonlinetrade.com); Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com e facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited); Forex Masters Trading (https://fxmasterstrading.com); Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org); Goldbrick Investment Capital (www.goldbrickinvestments.online); Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com); Wealthmatix (www.wealthmatix.uk); Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk); 247legacymarket (https://247legacymarket.online); Lucro Forex Signals (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs); Forex Trading Worker (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker). Reportado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Luxemburgo: Eljoinvest (https://eljoinvest.lu); Expochains / Expochains (www.expochains.com); Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com) ); Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com); Alphanis (https://www.alphanis.org); www.befinance.zd.fr, clone de uma empresa licenciada. Reported by the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal: Quotex/Maxbit Llc and Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https://quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/ and https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook.com/quotexio/ and instagram https://www.instagram.com/quotex_io); Reported by the Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgium: Findelbank. Relatado pelo Banco Central da Irlanda – Irlanda: Beonwise; Banco do Lunar; Fundos Infinity Icav; Private Investment Indenity Company, clone de uma empresa licenciada. Relatado pela Financial Market Authority – (FMA) – Áustria: Ikici (www.ikici.com); Florence Capital Advisor Group (www.florencecapital.at); Celomarket (www.celomarket.com); Binotrader (www.binotrader.com); Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org); Tera Trade (www.teratrade.co); Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com); Keystone International Markets Limited (www.ksi-markets.com); Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com); Negociação Ativa de Criptomoedas (www.cryptoactivetrading.net); https://www.deltainvestment.at. Relatado pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BAFIN) – Alemanha: Internationale Beratungs Gmbh; Diagenics Group Se Alemanha. Relatado pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA): https://ai-profit.com; Swiss Dienst (www.swissdienst.com); State Hills (www.statehills.com); www.balius-ag.ch. Relatado pela Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong: www.cchkam.com, clone de uma empresa licenciada; www.ceresspc.com, clone de uma empresa licenciada; https://annaier.yellowurl.cn, clone de uma empresa licenciada; www.expectaexcap.com, clone de uma empresa licenciada. Relatado pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF) - Polônia: Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud); Gcb Londres (https://www.gcblondonltd.com/pl); Hala Tech Sa; Libélio Sp. z oo; Monero Emilia Biegańska Sp.j. Relatado pela Ontario Securities Commission (OSC) – Ontário: PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance); Coinibank (www.coinibank.co); PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net); TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk); Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Já objeto da Resolução Consob nº 22.456, de 21 de setembro de 2022. Posteriormente, a Autoridade, no uso da faculdade que lhe foi conferida pelo “Decreto Crescita” (Lei nº 58, de 28 de junho de 2019, artigo 36, parágrafo 2º -terdecies), ordenou aos provedores de serviços de internet que bloqueiem o acesso da Itália ao site https://cryptoneyx.io (ver Consob Informa nº 30/2022 de 26 de setembro de 2022). Também relatado pela Authorité des Marchés Financiers (Amf) – França (ver Consob Informa nº 43/2022 de 27 de dezembro de 2022). Relatado pela Financial Markets Authority - FMA New Zealand: Reo Funds Nz Limited / Sr. Owen Edward Stokes (e-mail: Owen@reofunds.co.nz); Artemis Investment Limited. Já comunicado pela Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong, ver Consob Informa n.º 39/2022, de 28 de novembro de 2022; Bay Exchange (https://bayexchange.com); www.ctrlex.com, clone de uma empresa licenciada. A Autoridade Supervisora ​​da Nova Zelândia informa aos poupadores que a oferta de investimento chamada "Renewable Energy Bond Investing" pode ser uma farsa destinada aos residentes da Nova Zelândia. O prospecto afirma que foi emitido pela Macquarie Asset Management e apresenta o logotipo e o nome do CEO. A Macquarie Asset Management confirmou que a empresa não tem nenhuma relação com a oferta. O prospecto também afirma que o investimento é "autorizado e regulado pela FMA", o que é falso. A FMA recomenda que a devida diligência e cautela sejam exercidas antes de fazer qualquer investimento. A FMA também alerta os poupadores de que a empresa Krypto Security (endereço de e-mail: financemarketsauthority@gmail.com) contata o público alegando poder ajudar os residentes da Nova Zelândia a recuperar criptomoedas roubadas. Várias taxas altas são cobradas no processo de recuperação, incluindo um pagamento feito por meio do uso de um código de barras informando que isso é necessário para cumprir a legislação antilavagem de dinheiro da Nova Zelândia. A Autoridade Supervisora ​​da Nova Zelândia adverte que este sistema de controle não existe na Nova Zelândia. Também é observado que os residentes da Nova Zelândia receberam e-mails de uma pessoa que se passou por funcionário da FMA, o endereço de e-mail do remetente é financemarketsauthority@gmail.com. O domínio de e-mail usado por agências governamentais na Nova Zelândia termina com a extensão govt.nz. A FMA recomenda agir com cautela ao lidar com entidades ou indivíduos que oferecem assistência na recuperação de quaisquer investimentos ou dinheiro perdido. A FMA recomenda agir com cautela ao lidar com entidades ou indivíduos que oferecem assistência na recuperação de quaisquer investimentos ou dinheiro perdido. Reportado pela Autorité des Marchés Financiers (AMF) – França: www.bcicholding.com; www.eliostrategy.com; www.lembrege-capital.com; www.massirdinvestment.com. A Autoridade Supervisora ​​francesa, a Autorité des Marchés Financiers (AMF), adverte o público dos poupadores contra certas plataformas que oferecem investimentos imobiliários. Um número crescente de plataformas oferece aos investidores de varejo, muitas vezes muito jovens, a oportunidade de construir um ativo imobiliário e/ou obter renda de aluguel participando de campanhas de arrecadação de fundos on-line para financiar a aquisição de ativos, principalmente imóveis. Estas operações de financiamento permitem às empresas comprar edifícios. Essas empresas se comprometem a pagar ao investidor parte da receita gerada pelo aluguel do imóvel e, em alguns casos, o pagamento de parte do ganho de capital na venda do imóvel calculado proporcionalmente aos recursos pagos. Todas essas receitas também são chamadas de royalties. Esta atividade corresponde a atividades de empréstimo que se concretizam por meio de participação nos rendimentos futuros. Embora as propostas de marketing muitas vezes destaquem um investimento em imóveis, os investidores não se tornam proprietários de imóveis de forma alguma. Os investidores são simplesmente credores de uma empresa criada especificamente para esse fim, muitas vezes mal capitalizada. Eles contribuíram com seu dinheiro para esta empresa para comprar um prédio do qual a empresa é a única proprietária. Como resultado, os investidores assumem uma variedade de riscos. Para além dos riscos normalmente associados a um investimento imobiliário (por exemplo, os rendimentos podem variar em função de alterações nas rendas, arrendamentos vagos, insolvência de inquilinos ou perda na revenda do imóvel), os investidores também correm um risco relacionado com a sua condição de credores da empresa proprietária do imóvel. Isso os coloca em um risco adicional de perder todo o capital que investiram. Os rendimentos financeiros propostos são sempre excessivamente otimistas ou mesmo irrealistas. A AMF nota ainda que algumas plataformas não cumprem os regulamentos em vigor, que visam proteger os investidores através da qualidade da informação prestada, gestão de reclamações ou acesso ao Provedor da AMF. A Amf, portanto, chama os investidores a serem extremamente vigilantes com propostas de investimento em atividades de empréstimo com base no compartilhamento de receitas futuras, muitas vezes chamadas de royalties. (Publicado em "Consob Informa" nº 1/2023 - 16 de janeiro de 2023) 27 de dezembro de 2022 Aviso sobre Adrofx - Fxhubs - Forexuniontrades - Fxlive Traders - Graybitcrypto - General Fxs Exchange - Bunksfx - Moon Shell Bank - Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - Future Bright Investment - Fx Wealth - Bunksfx - Fptrades / fxpoptrades - Forexstackprofit - Bv Bank - Pro Max Finance - Cryptos Fintech - Credores Mundiais - Comércio Simples - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Crescimento Banco - GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - C-Tech Digital Crypto Currency - Bing Forex Ltd - Glob Fx Trading - www. cryptosaur.co.uk - Crypto Fortune Investment - Hubblebit - Crypto Wallet - CryptoKG - Sparkle Finance - Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited - Torne-se livre de dívidas - Bitscoinfx - Authpips Fx - Economias costeiras da cidade - Capital Trust Investments - Fx Trade Gain - Crypto Negociações globais - Forex Crypto Payout - Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Desert Financial Bank - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - Asset Builder - Blueberry Automated Market - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vantagefx365 - Metafx Pay Trading - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - Eu Fx Bank - Fxt Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investent Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Lqd Fx - Standard Crypto Currency - Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - Trades Fx Pips / Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - fx cycle trader ltd - Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Vintage Crypto - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Crypto Mart Trade - Njw Car Sales - Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Remitex Solutions Sp. z oo - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor Inc. Academy - CoiniSwap - QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc - Nymexidn - SogoTradez - Humility Investment - Polonxp.vip / Globtxsp.vip - Polo Digital Assets / Poloniex - TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain - The Liberty International - Bitcore Exchange - Cryptospair - GrandCapital Cg - https://couturionrealestatemanagement.org - Investor24 Financial Solutions GmbH - Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa - Agile Finance Sa - https://www.uncintl.com - Asin Srl - Asin Network Argentina - Gmt Investments - Thinvest - BigPeak Finance - Prime Olympic - Metatrade - Capital Whale - Caplita - Ako Markets - Equipe de Inteligência de Mercado - RimpMarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - Financial Focus Ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - Flow Investments - Flow Dao - Trading de Universal Scale Investment Ltd - Everest Capital Ltd - Global Success Management Inc. - Marketing Instruments, Sl - 瀚濤基金有限公司 - Pinnacle - Fundos de investimento especializados - Raiden Global - Avondale - Infinity Funds - Platform Capital - Libra Fg - D Lend Invest - QuickGet - Eureka Mittel - Fintrax Funds - Meu banco pré-pago; - Tezos-Global - Coinbase Limited - FinanceOneLtd - Vanguard Group (Ireland) Limited, - Icb Ireland Bank - Wca Private Ban - www.1market.com/fr - www.24cryptoforextrading.net - bitictrade.com - boursecapital.net - www. cryptoneyx.io - fr.finaguide.com - lions-broker.com - www.multibankfx.com - fr.puprime.net - raisefx.com - www.t4trade.com - traderhouse.com - valutamarkets.com - www.vestapros. com - virtuscapital.world As autoridades supervisoras do Reino Unido (Financial Conduct Authority - FCA), Bélgica (Financial Services and Markets Authority - FSMA), Polônia (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Ontário (Ontario Securities Commission - OSC), Suíça (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA), Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- CNV), Holanda (Holanda Autoridade para os Mercados Financeiros - AFM), Espanha (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Hong Kong (Securities and Futures Commission - SFC), Irlanda (Central Bank of Ireland) e França (Authorité des Marchés Financiers - AMF) informam as empresas e sites que oferecem serviços de investimento, financeiros e de seguros sem a autorizações necessárias. Reportado pela Financial Conduct Authority (FCA) - Reino Unido: Adrofx (https://adrofx.com); Fxhubs (https://fxhubs.com); Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com); Fxlive Traders (https://fxlivetraders.com); Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live); General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home); Bunksfx (https://bunksfx.com); Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home); Opção Ultra Fx / Opções Ultrade Fx (www.ultrafxoption.com); Atomic Coin Venture (www.atomiccoinsventure.net); Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd); Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com); Fx Wealth (www.fxwealth.org); Bunksfx (https://bunksfx.com); Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), clone de uma empresa licenciada; Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com); Bv Bank (www.bv-bank.com); Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk); Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com); Credores Mundiais (www.worldwidelenders.co.uk); Comércio Simples (www.tradesimple.org); Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com); Nitro Forex (www.nitro-forex.com); Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com); Banco de Crescimento (www.growthbank.net); GoldVest Fx (www.goldvestfx.live); FxUnlocked (www.fxunlocked.com); Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online); FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net); Forex4u (www.forex4u.co.uk); Acetoro (www.acetoro.com), clone de uma empresa licenciada; Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com); Delta Fx (www.delta-fx.org); Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net); Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com); C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com); Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com); Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online); www.cryptosaur.co.uk (clone de uma empresa registrada anteriormente); Investimento em Cripto Fortuna; Hubblebit (www.hubblebit.vip); Carteira Criptográfica (www.crypto-wallet.info); CryptoKG (www.cryptokg.io); Sparkle Finance - Credor Direto / Sparkle Finance Services Limited; Torne-se livre de dívidas (www.becomedebtfree.org.uk); Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop); Authpips Fx (www.authpipsfx.com); Economia da Cidade Costeira (www.coastalcitysavings.com); Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com); Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com); Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live); Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com); Ex Investment (www.ex-investment.com); Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com); Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com); Englandbank.Top (www.englandbank.top); Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com); Altexintel.com (www.altexintel.com); Asset Builder (www.assetbuilder-limited.com); Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com); Propnex Ltd (www.propnexltd.com); Piper Fx (www.piperfx.com); SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online); Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com); Pelagiabank (www.pelagiabank.com); Fxminim (https://fxminin.com); Vantagefx365 (https://vantagefx365.com); Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com); Toque em Cash Fx (https://touchcashfx.com); Chrimafx (www.chrimafx.com); Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip); Eu Fx Bank (https://eufxbank.com); Fxt Traders u(www.fxt-traders.ltd); Index Fx (www.indexfx.online); Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net); Fx Investent Miner (www.fx-investmentminer.com); Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com); Lqd Fx (www.lqdfx.com); Moeda criptográfica padrão (www.standardcryptocurrency.net); Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com); ChandFxLtd (www.chandfxl.com); pretradefx.site (www.pretradefx.site); Capitextfx (www.capitextfx.com); Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online); Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com); Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online); North Global Fx (www.northglobalfx.com); fx ciclo trader ltd (www.fxcycletraderltd.com); Brokerof.uk (www.brokerof.uk); Magic Loans / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk); Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com); Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com); GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com); Vintage Crypto (www.vintages-crypto.com); Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com); Moonletoken (www.moonletoken.co); Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com); Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade); Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk); Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk); Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com); Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com); Apextradefx24 (www.apextradefx24.com); bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com); Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com); Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com). 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