Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | tópico negócio não autorizado EuropeMarket plataforma de negociação .io: bafin investiga ARCHAX LTD de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que ARCHAX LTD , suécia, não possui autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa, que anteriormente também operava a plataforma economix.io, não é supervisionada pela bafin. não há informações que indiquem qualquer ligação entre ARCHAX LTD e a empresa britânica ARCHAX LTD .; em vez disso, é provável que a empresa registrada no reino unido tenha se tornado alvo de roubo de identidade. A bafin também foi informada de que ARCHAX LTD usa um formulário falso do escritório central de impostos federal (bundeszentralamt für steuern – bzst) ao lidar com suas operações comerciais no EuropeMarket plataforma .io. além disso, os funcionários da plataforma encaminham “licenças” que lhes teriam sido emitidas pessoalmente pela associação europeia de finanças (efa). no entanto, a efa não emite tais documentos, tanto quanto é do conhecimento da bafin. de acordo com os termos e condições do EuropeMarket Site .io, ez2go ltd. é responsável por operar o site. ez2go ltd. já chamou a atenção dos supervisores bancários da bafin no passado. as informações fornecidas no EuropeMarket O site .io e as informações e documentos disponíveis para bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a plataforma está sendo usada para conduzir negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. O bafin, o departamento de polícia criminal federal da Alemanha (bundeskriminalamt – bka) e o departamento de polícia criminal do estado alemão (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam as pesquisas necessárias com antecedência para evitar serem vítimas de fraude.