The Securities Commission of The Bahamas

comissão de valores mobiliários das bahamas aviso público no. 13 de 2020 2 de dezembro de 2020 re: Cash Forex Group também conhecido como cash fx group, também conhecido como cash fx group sa, também conhecido como cfx ou cfx group, este aviso é emitido pela comissão de valores mobiliários das bahamas (“a comissão”) de acordo com sua autoridade sob a lei do setor de valores mobiliários de 2011, a lei de fundos de investimento de 2019 e a lei dos prestadores de serviços financeiros e corporativos, 2000 (as leis). chegou ao conhecimento da comissão que uma entidade designada por várias designações, nomeadamente Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (doravante coletivamente, “ Cash Forex Group ”), podem estar a desenvolver atividades que sejam registáveis ao abrigo de um ou mais dos atos. a comissão informa ao público que nem Cash Forex Group , nem seus agentes e/ou seus consultores, são inscritos na comissão e não fizeram pedido de registro na comissão. portanto, qualquer conduta de atividade registrável por esta organização, seus agentes ou consultores nesta ou a partir desta jurisdição é uma violação de um ou mais dos atos. se esta organização, seus agentes ou consultores de alguma forma se apresentarem como títulos operacionais totalmente compatíveis e de boa-fé, ou negócios de serviços financeiros dentro ou fora desta jurisdição, eles estão cometendo um delito e são responsáveis por processos criminais e/ou sanções regulatórias sob as leis relevantes das bahamas. antecedentes, a comissão determinou que Cash Forex Group é uma entidade de marketing multinível (MLM) que usa o site https://cashfxgroup.com. existem vários níveis pelos quais os indivíduos podem aderir ao plano, sendo o mais baixo $ 300,00. cada nível tem um pagamento percentual diferente, com os pagamentos maiores pagando um percentual maior de qualquer lucro presumido. Cash Forex Group , operando sob os vários nomes listados acima, tem como alvo os cidadãos das bahamas por meio de inúmeras reuniões de zoom, alegando o seguinte:  que seus membros ou participantes aqui nas bahamas não precisam realizar negócios, pois há equipes de profissionais em Cash Forex Group que negociam em seu nome, apesar do 2 fato de que Cash Forex Group e seus agentes não estão registrados na comissão para negociar para outros.  que Cash Forex Group A clientela das Bahamas ganharia 1% de juros por dia durante cinco dias da semana sobre o dinheiro investido com Cash Forex Group .  que Cash Forex Group Os membros e convidados da empresa não precisavam recrutar ninguém em nome da empresa. no entanto, os atuais participantes bahamenses foram incentivados, por meio de reuniões de zoom, a facilitar a inscrição de novos participantes e seu posterior depósito de dinheiro no cash forex group, um ato pelo qual os facilitadores são recompensados financeiramente. a comissão está ciente de que Cash Forex Group , por meio de apresentações no zoom, continua informando sobre a celebração de contratos com cidadãos bahamenses para negociar em seu nome, sem ter licença da comissão para fazer o mesmo. a comissão informa ainda o público sobre os seguintes avisos emitidos por reguladores estrangeiros sobre Cash Forex Group :  em 11 de dezembro de 2019, a autoridade de conduta financeira (fca) do reino unido emitiu um alerta público sobre este grupo, afirmando que se acredita que o grupo estava fornecendo produtos ou serviços que exigiam autorização daquele órgão regulador;  em 1º de setembro de 2020, a superintendência de mercado de valores (smv), órgão regulador de valores mobiliários da república do panamá, emitiu um comunicado público contra o cash fx group sa o público foi informado de que o cash fx group sa não recebeu nenhum tipo de licença ou registro pelo smv e, portanto, não está autorizado a realizar atividades relacionadas ao mercado de valores no ou do panamá, o que inclui negociação em forex; e  em 10 de novembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) da Colúmbia Britânica, Canadá, emitiu um aviso contra Cash Forex Group . o bcsc alertou o público a ter cautela ao lidar com Cash Forex Group , uma vez que não foi registrada para negociar ou aconselhar sobre valores mobiliários ou derivativos na columbia britânica. a comissão aqui informa que qualquer pessoa que deseje realizar negócios de valores mobiliários ou serviços financeiros com esta organização, seus agentes ou consultores, deve estar ciente de que o está fazendo com uma entidade e ou indivíduos que não estão registrados na comissão para operar dentro ou a partir do bahamas. portanto, a comissão insta o público a tomar medidas extraordinárias de precaução antes de se envolver em qualquer atividade comercial com qualquer uma das entidades sujeitas. além disso, qualquer pessoa que tenha uma reclamação e/ou informações em relação a qualquer uma das organizações acima mencionadas deve entrar em contato com: sr. gawaine ward, gerente sênior, departamento de execução, comissão de valores mobiliários das bahamas e-mail: info@scb.gov.bs ou enfdept@scb.gov.bs.