Cyprus Securities and Exchange Commission

8 de setembro de 2022 data do anúncio da decisão do conselho da cysec: 08.09.2022 data da decisão do conselho: 18.07.2022 em relação a: Zemblanco Investments Ltd legislação: τa prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo assunto: liquidação € 200.000 revisão judicial: n/a decisão de revisão judicial: n/a a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre («cysec») gostaria de observar o seguinte: cysec , nos termos do artigo 37.º, n.º 4, da lei de valores mobiliários e câmbio de Chipre de 2009, pode chegar a um acordo sobre qualquer violação ou possível violação, ato ou omissão para o qual haja motivos razoáveis para acreditar que ocorreu em violação da disposição da legislação supervisionada da cysec. um acordo foi alcançado com o CIF Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“a empresa”) por possíveis violações da lei de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme alterada de 2007 (a 'lei'), conforme constavam em uma inspeção ocorrida durante o período de dezembro de 2020 - dezembro de 2021. mais concretamente, o acordo alcançado envolveu a avaliação do cumprimento por parte da sociedade: 1. do artigo 58.º, alínea a), da lei relativa à aplicação de procedimentos adequados e adequados em matéria de identificação e diligência de clientes, e 2. artigo 58.º, alínea e), da lei relativa ao exame pormenorizado de cada operação que, pela sua natureza, possa ser considerada particularmente vulnerável a estar associada a crimes de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, e à resolução alcançada com a empresa, relativamente às eventuais violações dos seus direitos obrigações regulamentares, ascende a €200.000. a empresa já liquidou o montante de €200.000. todos os valores a pagar relativos a acordos de liquidação são considerados receitas (receitas) do erário da república e não constituem receitas da cysec.