WikiFX는 독립적인 제3자 정보 서비스 플랫폼으로서 사용자에게 포괄적이고 객관적인 브로커 규제 정보 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. WikiFX는 외환 거래 활동에 직접적으로 참여하지 않으며, 어떤 형태의 거래 채널 추천이나 투자 조언도 제공하지 않습니다. WikiFX의 브로커 등급과 평점은 공개적으로 이용 가능한 객관적인 정보를 기반으로 하며 다양한 국가 및 지역의 규제 정책 차이를 고려합니다. 브로커 등급과 평점은 WikiFX의 핵심 제품이며, 당사는 그들의 객관성과 공정성을 손상시킬 수 있는 상업적 행위에 단호히 반대합니다. 당사는 전 세계 사용자의 감독과 제안을 환영합니다. 신고 핫라인: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000년정부 규제
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
브로커 공시
공시 요약
- 공시 정보 매칭 이름 일치
- 공시 시간 2022-04-29
- 처벌 금액 $ 486,750.00 USD
- 처벌 이유 Banque Laurentienne du Canada로도 운영되는 Laurentian Bank of Canada는 퀘벡 주 몬트리올에 있는 은행으로 한 건의 위반으로 2022년 2월 17일에 $486,750의 행정 벌금을 부과 받았습니다.
공시 세부 사항
FINTRAC, Laurentian Bank of Canada에 행정적 금전적 벌금 부과
FINTRAC, Laurentian Bank of Canada에 행정 벌금 부과 [2022-04-29] 퀘벡주 몬트리올 소재 은행인 Banque Laurentienne du Canada로도 운영되는 Laurentian Bank of Canada가 2월 17일 486,750달러의 행정 벌금을 부과받았습니다. 2022년, 1건의 위반 행위. 위반 사항은 2020년 준법심사 과정에서 적발되어, 과태료를 납부하고 사건이 종결되었습니다. 위반 성격 위반 #1 - 의심스러운 거래 보고 실패 - PCMLTFA 7 캐나다 로렌시안 은행(Laurentian Bank of Canada)은 거래가 자금세탁 범죄와 관련이 있다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않았습니다.
원문 보기
관련 첨부
더 많은 규제 공시
Danger
2023-03-09
Titancfd(titan-cfd.com) 
Titancfd
Danger
2022-03-30
투자자 경고 - Agartha Asset Management (https://agarthaassetmanagement.com/) 
Agartha Asset Management
Danger
2019-12-13