訪問の目的

バハマはカリブ海地域で最も裕福な国の一つであり、西半球の156カ国の中でアメリカとカナダに次ぐ一人当たりGDPを持っています。バハマはかつてのイギリスの植民地であり、安定した議会制民主主義を持ち、イギリス法に基づいて統治されています。外国為替市場では、バハマは悪名高いタックスヘイブンとは異なり、清廉な評判を持っています。バハマ政府は、OECDが設定した国際的な資金洗浄防止ガイドラインと共通報告基準に従っています。その企業は、アメリカ、イギリス、ヨーロッパの金融機関によって認識されています。

規制の観点から見ると、バハマの主要な外国為替規制機関はバハマ証券委員会（SCB）です。SCBはバハマの金融サービス活動のライセンスと監督を担当し、すべての金融会社に対する規制フレームワークを提供しています。これには、規則制定、調査手法、執行権限、法定条件の遵守などが含まれます。人気のあるオフショア規制機関であるSCBは、国の堅固な法的枠組みと発展した金融サービス業界によって高く評価され、求められています。現在、SCBはレバレッジ制限を導入していないため、グローバルビジネスを拡大する予定のブローカーがさらに集まっています。バハマの外国為替ブローカーを投資家や業界関係者がよりよく理解するため、WikiFX調査チームは現地企業への訪問を行うためにこの国に行くことを決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは計画通りにバハマに行き、規制上の住所であるバハマナッソーのチャーチストリート209/210番地、サンディポートプラザ（2階）にある外国為替ブローカー ActivTradesを訪問しました。

2024年3月12日、調査員はバハマの首都ナッソーのチャーチストリート209/210番地に到着し、ウェストベイストリートとチャーチストリートの角にサンディポートプラザを見つけました。この建物は素晴らしい立地を誇っています。

さらなる調査のために建物に到着した際、調査員は ActivTradesに関する関連情報を表示するディレクトリやポストボックスを見つけることができませんでした。会社の住所に具体的なスイート番号がないため、検査チームは2階全体を捜索し、オフィスで ActivTradesの会社名を発見しました。

現地調査により、ブローカーがその場所に実体があることが確認されました。

結論

調査チームは予定通りバハマに行き、外国為替ブローカー ActivTradesの規制上の住所で会社名を見つけました。これは、ブローカーがその場所に実際の事務所を持っていることを示しています。残念ながら、チームは内部訪問を行うことができなかったため、オフィスの広さはわかりません。したがって、投資家は慎重に考慮した上で賢明な決断をすることをお勧めします。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終命令としては受け取られません。