Bank of Lithuania

第9条第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条、第10条第3項、第11条第4項、第12条第4項、第14条第3項、第14条第1項及び第5項第2項マネーロンダリング及びテロ資金供与防止法第3条、第16条第2項、第17条第1項及び第2項、第29条第1項第2項、第3項、第4項及び第10項、第2項、第3項、第4項及び第7項第29条の。マネーロンダリングおよび/またはテロ資金供与の防止を目的とした金融市場参加者向けのガイドライン、p. 7.4、p. 8、p. 13、p. 14、p. 17、p. 27、p. 28、p. 36 [. 、 p.40、p.42-45、p.51.7、51.8、p.51.10、p.58、p.62.2-62.4、p.63、p.65および p.66、p.70.1 ～ 70.4。免許取り消し（取り消し）