Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム AssetsHaus.com: bafin は teredo group ltd の活動を調査しています – ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って「sparkasse」という名前で運営されている未知の会社です。セントビンセントおよびグレナディーン諸島は、kwg の下で必要とされる、銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする許可を与えられていません。会社はバフィンの監督下にありません。 Teredo Group Ltd.で提供される情報。 Webサイト、 AssetsHaus .com、および bafin が入手できる情報と文書は、同社が必要な許可なしにドイツ連邦共和国で銀行業務を行っている/金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠を示しています。責任会社として teredo group ltd への参照は、英語の Web サイトでのみ見つけることができます。このウェブサイトには、イギリスのマンチェスターにある会社のその他の事業所住所への参照も含まれています。プラットフォームの事業活動の一環として、貯蓄銀行金融グループ (sparkassen-finanzgruppe) に属していない未知の人物/企業が、「sparkasse」という名前で顧客に連絡しています。犯罪者は「sparkasse support team」または「sparkasse großbritannien」として活動し、sparkasse のロゴを使用しています。 bafin は、名前とロゴの両方が許可なく使用されていることを明確にしたいと思います。これにより、ここで不正行為が行われていると疑う合理的な根拠が得られます。 kwg の下では、ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりするには、bafin からの承認が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする人は誰でも、最大限の注意を払い、被害者にならないように事前に必要な調査を行うことを推奨しています。詐欺。