Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム HashTrade.pro、equity-broker.co、prgntrade.co: bafin が xertz Consulting Inc. を調査ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) の第 37 条 (4) に従い、bafin は、ドミニカの xertz Consulting Inc. が kwg に基づいて銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を与えられていないことを明らかにしたいと思います。同社はbafinによって監督されていません。 xertz Consulting Inc.が運営するウェブサイトで提供される情報、 HashTrade .pro、equity-broker.co、prgntrade.co、および bafin が入手できる情報と文書は、同社が必要な許可なしにドイツで銀行業務を行っている、および/または金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠を示しています。他の証拠は、同社がパスワードで保護されたウェブサイトの Equity-broker.cc にも責任があることを示唆しています。過去には、xertz Consulting Inc.また、サイト paragon-finance.io、paragon-finance.cc および HashTrade.io.ウェブサイト paragon-finance.io は、投資家にプロバイダーのスイスの 2 つの偽の住所を提供しました。 bafin はまた、エクイティ ブローカー aktiengesellschaft の名前で、xertz Consulting Inc. が willampartners 社の事業活動に関与していることを示唆する証拠を持っています。これに関連して、bafin によるとされる「認可証書」が使用されており、そこでは株式ブローカー aktiengesellschaft が証券目論見書の「aussteller」(発行者) として指名されています。 bafin は、この性質の承認文書を発行していないことを明確にしたいと思います: 証明書は偽造です. bafin は、2021 年 4 月 20 日にその Web サイトで対応する警告を発行しました。bafin は、xertz Consulting Inc.また、トレーディングプラットフォームinvestcore.proとinvestcore.ltdも担当しています。 bafin の調査は、これら 2 つのプラットフォームを含むように拡張されました。 bafinは、取引プラットフォームinvestcore.proの顧客がbafinからのものであると称する手紙を受け取ったことを認識しています.これらの手紙の宛先は、investcore fc verwaltung、eschborn、または dnca Investment 732960、ルクセンブルグです。この書簡は、kwg の下でインベストコア fc gmbh およびフォーティンブラス マネジメント gmbh に認可を与えることに関連しています。これらの手紙は偽物であり、bafin から発信されたものではありません。また、bafin は、認可された金融サービス機関である mex asset management gmbh と、bak no. の下で bafin に登録されているものとの間に関係がないことを強調したいと思います。 119375 であり、以前は fortinbras management gmbh という名前で知られていました。したがって、fortinbras management gmbh という名前の一部のケースでの使用は、mex asset management gmbh に対して実行された個人情報の盗難のケースです。 bafin はまた、書簡に記載されている会社 dnca Investment 732960 と、フランスで認可され、ウェブサイトで dnca Investments の名前を使用しているポートフォリオ管理会社 dnca Finance との間に何らかの関連性を示す兆候がないことを指摘したいと思います。これは個人情報の盗難の場合もあります。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって認可されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、被害者にならないように、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。詐欺。 bafin は、2018 年 8 月と 12 月、および 2020 年 5 月に発表されたものなど、特定の国際取引プラットフォームによって犯された詐欺に関して、すでに多くの警告を発しています。