【最新版】金融庁が警告！2025年12月の無登録FX・仮想通貨業者リストまとめ

12月はとくに、

• 実在HFT企業名の悪用によるIPO配分詐欺
• 財務局登録番号・協会会員番号のなりすまし表示
• アプリ・SNSを利用した投資勧誘の偽装

といった手口が集中して確認されています。

①不明（高速取引行為者 Two Sigma Securities, LLC の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容： ウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を虚偽表示。

備考：

・「twosigma-jp.com」「two-sigma-global.vip」などの偽日本語サイト

・「Two Sigma Securities」の名称を使用

・「日本の皆さまにもサービス提供開始」などと表示

・IPO銘柄配分に関与可能と虚偽説明

→ 実在HFT企業の知名度を悪用した典型詐欺

② 不明（高速取引行為者 Optiver Australia Pty Limited の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容：ウェブサイト上で有価証券募集の取扱いを虚偽表示。

備考：

・optiveric.com

・「関東財務局長（高速）第6号 平成30年6月22日」などの番号を詐称

・Optiver Australia Pty Limitedの社名と登録番号を盗用

・IPO配分可能と虚偽説明

③ 不明（高速取引行為者 Eagle Seven LLC の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容：ウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示。

備考：

・Eagleseven-captial.jp、Eaglesevenweb.com、Eagleseven-web.com

・「EAGLE SEVENは世界最大級プロップトレーディング（自己勘定取引）会社」などと誇張表示

・実在HFT企業の信用を悪用

④ IRMGT株式会社

所在地：日本国内

内容：ウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示。

備考：

・「投資助言業者」、「一般社団法人日本投資顧問業協会に加入」と虚偽表示

⑤ D1 Capital Partners L.P.

所在地：日本国内

内容： アプリ・SNS・ウェブ上で有価証券募集を虚偽表示。

備考：

・「D1 Capital Partners L.P.」、「金融商品取引業者」、「関東財務局長（金商）第297298号」などを詐称

・日本証券業協会加入も虚偽

➅PGLM

所在地：日本国内

内容： SNS上で金融商品取引業を行う旨を虚偽表示。

備考：

・「関東財務局長（金商）第392号」を詐称

・実際は「PGIMジャパン株式会社」の番号を盗用

➆相澤 良

所在地：日本国内

内容： 無登録でみなし有価証券の募集・私募を取扱。

備考：

・合同会社社員権の私募を無登録で実施

➇Bullfxo Ltd

所在地：海外

内容： インターネット上で店頭デリバティブ取引を勧誘。

提供サービス名： 「Bullfxo」

備考：

・WM Markets、Trade Tide、Proxtrend 等と所在地が酷似

→ 同一グループ系の疑いが強い海外FX業者

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関連業者：

・WM Markets、「WM Markets Ltd」（令和7年11月27日付で警告）

・Savexa、「Trade Tide Ltd」(令和7年8月28日付で警告)

【危険】Savexaは無登録のオフショア業者？詐欺リスクや口コミから徹底検証！

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露出 2025-06-17

相关内容

・Proxtrend、プロクストレンド、「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告)

・TradGrip、「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告)

・DAMFOREX、「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告)

・Fxonet、「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告)

・FirstECN、「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告)

・Swift Trader、「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告)

【注意喚起】Swift Traderで52万円が消えた―FX投資家が相次いで訴える「出金拒否」と「沈黙のサポート」

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露出 2025-11-03

相关内容

・CapPlace、「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」 (令和6年10月25日付で警告)

・Maunto、「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告)

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露出 2024-12-26

相关内容

・Rev Trading、「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)

[参考：金融庁公式サイト「無登録で金融商品取引業等を行う者」:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html]