TERKUAK ! Penipuan 7 Platform Skema Ruang Pemulihan Investasi

Penipuan Ruang Pemulihan Investasi

Penipuan ruang pemulihan investasi adalah modus penipuan oleh pihak yang mengaku sebagai perusahaan atau individu untuk jasa pemulihan dana investasi yang hilang atau dicuri melalui skema penipuan sebelumnya.

Para penipu seringkali mentargetkan para trader atau investor di sektor instrumen keuangan dan aset digital.

Pada tahap perkenalan, entitas penipuan ini biasanya menyamar sebagai institusi, antara lain;

1. Menyamar sebagai Firma Hukum

2. Menyamar sebagai Akuntan

3. Menyamar sebagai Layanan Kepolisian

4. Menyamar sebagai Pengawas Keuangan

Dalam penyamaran tersebut para penipu akan menyalahgunakan data identitas perusahaan atau lembaga resmi yang ada agar terlihat berkompeten dan terpercaya.

Para penipu tersebut menargetkan korban yang sudah kehilangan uang dalam penipuan investasi sebelumnya dengan janji memulihkan dana yang hilang dengan syarat membayar sejumlah biaya di muka. Dalam banyak kasus, alih-alih mendapatkan kembali uangnya, korban justru kehilangan lebih banyak dana.

Oleh karena itu, WikiFX menyarankan untuk tidak menanggapi tawaran semacam itu. Untuk menghindari penipuan ini, penting untuk memverifikasi legalitas dan keabsahan layanan pemulihan, serta berhati-hati terhadap permintaan pembayaran di awal tanpa jaminan yang jelas.

Peringatan FSMA Belgia Oktober 2024

Otoritas keuangan berwenang di Belgia, FSMA kembali memperingatkan masyarakat terhadap perusahaan tertentu yang diduga melakukan skema penipuan ruang pemulihan.

Beberapa perusahaan terbaru yang masuk dalam kategori penipuan dan ilegal telah muncul di dalam daftar hitam FSMA di bulan Oktober. Berikut nama – nama entitas/perusahaan/platform yang melakukan kejahatan skema penipuan ruang pemulihan investasi:

1. Akin (www.akin.com.co)

2. Bitcity (https://bitcity.cc/ and https://bitcity.ac/)

3. Concord Services (https://concord-services.org/)

4. Ledgible (https://ledgible.io/)

5. Recovery AI (https://recovery-ai.org/)

6. Trade Control (www.tradecontrol.org)

7. World Blockchain Organization (https://uwnbo.info/; euwbo.com)

Kasus Yang Pernah Terjadi Di Indonesia

Belum lama ini, kasus penipuan ruang pemulihan dialami oleh seorang korban asal Indonesia. Dalam pelaporannya, sang korban menempatkan detail pada fitur Paparan di halaman broker seperti dibawah ini.

Nama Perusahaan: Pro Lite Trade

Singkatan Perusahaan: Pro Lite Trade

Negara Pendaftaran Platform: Kanada

Situs web: prolite-trade.com

Kode URL Broker: 9572702382

Awalnya sang korban mengalami kerugian senilai Rp 422 Juta, akibat penipuan platform trading forex dan kripto yang ia ketahui melalui aplikasi perpesanan Telegram.

Selanjutnya sang korban dihubungi oleh seseorang yang menawarkan jasa pengembalian dananya yang telah hilang. Namun nasibnya malah semakin mengenaskan, karena menyambut tawaran tersebut, ia malah bertambah kerugiannya sebanyak Rp 180 Juta.

Jadi dalam kasus ini, total kerugian yang diderita oleh sang korban adalah Rp 422 Juta + Rp 180 Juta = Rp 602 Juta.

Pembahasan khusus pada kasus ini dapat Anda temukan pada artikel WikiFX terbitan tanggal 14-Agustus-2024 yang berjudul “WNI Rugi Rp 600 Juta ! Penipuan Forex Telegram Broker Prolite Trade”.

Silakan ketik: pro lite trade , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.