SAH ! Lisensi Broker Fintailor Investments Resmi Dicabut Oleh CYSEC

Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris

Sebelumnya, pihak CYSEC telah melakukan investigasi terhadap aktivitas Fintailor Investments selama periode 2016-2019, terutama berfokus pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris.

Penyelesaian tersebut menyangkut berbagai aspek, antara lain penerapan prosedur identifikasi nasabah yang memadai, pemeriksaan transaksi yang rentan terhadap pencucian uang serta kepatuhan terhadap tanggung jawab Direksi dan petugas kepatuhan.

Pada Februari 2024, diumumkan tentang penyelesaian dengan pembayaran denda yang dicapai antara CySEC dan Fintailor Investments berjumlah €200,000 (setara Rp 3,4 Milyar), yang akan segera dibayar oleh perusahaan.

Saat itu, sebagai bagian dari pengawasan CySEC, Fintailor Investments dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan untuk penolakan sukarela atas otorisasinya.

Pencabutan Lisensi

Keputusan yang diambil regulator dalam rapat tanggal 15-April-2024 itu diumumkan hari ini. Langkah regulasi ini sesuai dengan pasal 8(1)(a) Undang-Undang Layanan dan Kegiatan Investasi dan Pasar Teregulasi tahun 2017 dan pasal 4(7) Petunjuk DI87-05.

CySEC mencatat bahwa penarikan tersebut mencerminkan keputusan Fintailor Investments yang secara tegas melepaskan lisensi CIF-nya. Tak satu pun dari domain yang disetujui tempat perusahaan beroperasi dapat diakses pada saat artikel ini ditulis.

Penyelesaian ini mencakup kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris tahun 2007 (“UU”) dan Petunjuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang dikeluarkan oleh CySEC (“Petunjuk”). Investigasi yang mencapai penyelesaian tersebut meliputi penilaian kepatuhan Perseroan untuk periode 2016-2019.

Pengumuman Resmi Pihak CYSEC

Keputusan CySEC

Tanggal pengumuman: 15.05.2024

Tanggal Keputusan CySEC: 15.04.2024

Mengenai: Fintailor Investments Ltd

Perundang-undangan: Pelayanan dan Kegiatan Penanaman Modal dan Pasar yang Diatur Hukum

Perihal: Pencabutan otorisasi CIF

Peninjauan Kembali: Ν/Α

Peninjauan Kembali Berkuasa: N/Α

Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus mengumumkan hal itu, pada pertemuannya tanggal 15 April 2024, telah memutuskan, sesuai dengan pasal 8(1)(a) Layanan dan Kegiatan Penanaman Modal dan Undang-Undang Pasar yang Diatur tahun 2017 dan pasal 4(7) Petunjuk DI87-05, untuk mencabut Otorisasi Perusahaan Investasi Siprus dengan Nomor 133/11 dari Fintailor Investments Ltd (LEI 253400WVY97MTMFC0U22) ('Perusahaan'), karena keputusan Perusahaan untuk secara tegas meninggalkannya.

Pustaka WikiFX: Broker Forex FinTailor

Nama Perusahaan: Fintailor Investments Ltd

Singkatan Perusahaan: FinTailor

Negara Pendaftaran Platform: Siprus

Kode URL Broker: 4511478111

Pada tahun 2012, broker forex FinTailor juga pernah muncul di situs web otoritas keuangan Belgia, FSMA dengan keterangan seperti dibawah ini:

“Perusahaan investasi yang diatur oleh hukum Negara Anggota EEA lain yang telah memberitahukan niat mereka untuk menyediakan layanan investasi di Belgia di bawah rezim kebebasan untuk menyediakan layanan”.

Data saat ini menunjukkan bahwa Fintailor tidak memiliki peraturan yang valid di Indonesia, harap waspada terhadap risikonya !

Ketik: fintailor , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.