Fakta Terbaru Smart Wallet ! Eropa Ikut Terancam? FCA Turun Tangan

Pencekalan Oleh FCA Inggris Raya

Informasi berikut ini sebagaimana mengutip dari website resmi regulator Inggris Raya, FCA:

Perusahaan ini mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin kami. Anda harus menghindari berurusan dengan perusahaan ini dan waspada terhadap penipuan.

Hampir semua perusahaan dan individu harus diberi izin oleh kami untuk menjalankan atau mempromosikan jasa keuangan di Inggris.

Perusahaan ini tidak diberi izin oleh kami dan mungkin menargetkan orang-orang di Inggris.

Telusuri Daftar Peringatan kami untuk mencari perusahaan dan individu tidak sah lainnya yang kami ketahui.

Detail perusahaan yang tidak sah

Nama: Smart Wallet / smartwallrtplus.com

Situs web: https://smartwallrtplus.com/, https://www.smartwallet.com/

Beberapa perusahaan mungkin memberikan rincian kontak yang salah termasuk alamat pos, nomor telepon dan alamat email. Mereka mungkin mengubah rincian kontak ini seiring waktu.

Mereka mungkin juga memberi Anda rincian milik bisnis atau individu lain, sehingga informasi tersebut terlihat asli.

https://smartwallet.com/ VS https://smartwallrtplus.com/

https://smartwallet.com/

Usia website: 22 Tahun, 4 Bulan, 14 Hari (per 28-Maret-2024)

Terungkap data bahwa situs web dan aplikasi https://smartwallet.com/ dioperasikan oleh suatu perusahaan bernama YamaD Limited Liability Company, dengan alamat dan informasi kontak berikut ini:

Georgia, Tbilisi, Gldani district, Omar Khizanishvili St., N 264 (Tbilisi Technology Park Free Industrial Zone).

E-Mail: info@smartwallet.com

Support: support@smartwallet.com

Director: Lyudmila Zhukova

YamaD LLC is a limited liability company with its registered office in Georgia, Tbilisi, Gldani district, Omar Khizanishvili St., N 264 (Tbilisi Technology Park Free Industrial Zone), registered under the Business Company Number: 400358073.

Deskripsi produk dan layanan yang mereka berikan seperti dibawah ini:

Panduan Anda yang aman dan nyaman ke dunia kripto. Smart Wallet adalah dompet kripto yang menggabungkan kemudahan penggunaan dan keamanan.

Dompet ini memberi Anda kemudahan dalam menyimpan dan mengelola mata uang kripto di satu tempat, serta menyediakan akses yang cepat dan perlindungan dana secara maksimal.

Sekali lagi perlu dicatat, portal perusahaan ini telah masuk daftar hitam regulator FCA, Inggris Raya.

https://smartwallrtplus.com/

Tim WikiFX Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap situs web yang baru “seumur jagung” ini. Berikut beberapa temuan yang didapatkan;

1. Usia website: 0 Tahun, 1 Bulan, 25 Hari (per 28-Maret-2024).

2. Data pemilik domain “tertutup”, saat dicek melalui whois.com.

3. Website ini memiliki pilihan 3 bahasa; China, Inggris dan Indonesia.

4. Sama sekali tidak tersedia data layanan konsumen, alamat dan kontak.

5. Terdapat tautan unduh aplikasi untuk iPhone dan Android.

6. Terdapat tautan untuk melihat video pengumuman keberhasilan listing di London Stock Exchange.

7. Pada video tersebut terdapat data nama Aaron Hamilton sebagai CTO dari Smart Wallet.

8. Pengumuman per tanggal 27-Maret-2024 tentang pengenaan biaya pajak 20%.

9. Logo dan konten yang digunakan dalam situs web ini, memiliki banyak kesamaan dengan data aplikasi Smart Wallet yang baru saja diblokir oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia beberapa minggu lalu.

Para pemirsa WikiFX dihimbau agar tidak melakukan pengunduhan aplikasi dari situs web yang sangat mencurigakan dan berisiko tinggi ini.

Metode Penipuan: Biaya Pajak 20%

Salah satu metode penipuan trading online yang cukup populer untuk menguras kantong klien adalah pengenaan biaya pajak, agar klien bisa melakukan withdraw atau hanya sekedar agar akun klien tetap berstatus aktif.

Pihak Smart Wallet sepertinya juga tidak mau terlewat untuk juga menerapkan modus ini, untuk melancarkan aksi penipuan yang mereka lakukan.

Pada salah satu laman di https://smartwallrtplus.com/ terdapat artikel pengumuman terbitan tanggal 27-Maret-2024, pukul 12:58:21 yang berjudul “Pemberitahuan pembayaran pajak ke HMRC”. Di bawah ini kami tampilkan beberapa paragraf kutipan dari artikel tersebut:

Kami di Smart Wallet telah menanggung pajak keuntungan modal atas nama semua anggota dan telah membayarkannya kepada otoritas pajak Inggris. Berdasarkan pengingat dari Administrasi Pendapatan dan Bea Cukai Inggris, kami menghimbau semua pengguna yang belum membayar pajak penghasilan pribadi untuk menyelesaikan pembayaran kembali pajak penghasilan pribadi sesegera mungkin.

Menurut standar pembayaran pajak penghasilan pribadi mata uang kripto, Anda harus membayar 20% dari total aset akun sebagai pajak penghasilan pribadi. Metode perhitungan spesifiknya adalah sebagai berikut:

Total aset akun X 0,2 = Jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang harus dibayar

Kami menegaskan kembali bahwa penghindaran pajak akan mengakibatkan denda dan tanggung jawab bunga dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana yang melibatkan tuntutan pidana penghindaran pajak dan pengajuan pengembalian pajak palsu.

Kami berharap setiap pengguna dapat mematuhi peraturan terkait dan aktif memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengguna yang belum membayar pajak penghasilan pribadi diminta untuk menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan pribadi sebelum tanggal 31 Maret, setelah pembayaran selesai, kami akan melaporkan informasi rekening terkait ke bank koperasi dan menunggu bank memproses;

Rekening yang belum menyelesaikan pembayaran pajak sebelum tanggal 31 Maret akan dibekukan secara permanen.

Penipuan Pajak Broker Forex Scam

Berikut referensi nama penipuan broker forex yang pernah terjadi dengan menggunakan metode pengenaan biaya pajak, antara lain:

1. BlaFX (kode URL: 9111629541)

2. BKYHYO (kode URL: 3653213461)

3. FX Corp – KLON (kode URL: 1090843552)

4. LEGO MARKET (kode URL: 7721934575)

5. Titan Capital Markets (kode URL: 2763465062)

Saat Anda mengunjungi halaman broker tersebut, maka pelaporan keluhan klien tentang pengenaan pajak dapat ditemukan pada fitur Paparan atau Ulasan Pengguna.

Ketik nama platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.