简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Kelakuan BANDEL Lion Brokers Limited, salah satu broker yang terdaftar di yurisdiksi lepas pantai, bikin pusing trader Indonesia yang gagal withdraw profit dan modalnya lantaran di banned
Sejarah catatan buruk telah mewarnai perjalanan bisnis Lion Brokers Limited terkait aktivitas pialang forex. Dikenakan denda oleh regulator CIMA pada tahun 2022 dan dicekal oleh regulator SCM di tahun 2023.
Alasan pencekalan dari SCM, selaku lembaga otoritas keuangan di Malaysia adalah karena broker Lion telah melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin untuk memperdagangkan sekuritas di yurisdiksi wilayah Malaysia.
SCM sejak tahun 2023 telah menempatkan platform Lion Brokers Limited kedalam Daftar Waspada Investor.
Otoritas moneter kepulauan cayman, CIMA menetapkan denda terhadap Lion Brokers Limited sebesar ci$261,990.72.
Penegakan pemberitahuan tanggal: jumat, 18 februari 2022.
Otoritas moneter kepulauan cayman (“otoritas”) telah memberlakukan denda administrasi diskresioner sebesar ci$261,990.72 pada Lion Brokers Limited (“perusahaan”) sesuai dengan ketentuan pasal 42a dan 42b undang-undang otoritas moneter (revisi 2020) (sebagaimana telah diubah) untuk pelanggaran peraturan anti pencucian uang (revisi 2020) (sebagaimana telah diubah) (“amlrs”).
Denda administratif dikenakan atas kegagalan perusahaan untuk memenuhi persyaratan legislatif dari amlrs termasuk yang berikut:
· Penerapan langkah-langkah uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan
· Gagal melakukan penilaian risiko yang memadai
· Gagal melakukan dan mendokumentasikan semua pemeriksaan sanksi yang sesuai
Temuan di atas adalah sebagai hasil dari inspeksi di tempat. Kegagalan serupa juga diidentifikasi selama inspeksi sebelumnya.
Pada bulan Desember 2016, platform broker Lion memperoleh lisensi Tipe 1, 2, 4, 5 dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC).
Namun, saat ini Hong Kong SFC (nomor lisensi: BHY491) SFC-Dealing in securities lisensi pengaturannya telah overrun atau tidak valid. Harap waspada, Lisensi Kepulauan Cayman CIMA dengan nomor referensi 1455005 termasuk peraturan lepas pantai.
Untuk pertama kalinya, Lion Brokers Limited mendapatkan pelaporan keluhan di laman Paparan dari trader asal Indonesia seperti tertera dibawah ini.
User ID: FX2168977930
Asal: Indonesia
Tanggal: 19-Oktober-2023, Pukul 08:12
Saya deposit dan menghasilkan profit di broker ini tetapi mereka tidak membayar profit saya bahkan penarikan saya di tolak, dan sekarang akun saya di banned.
Hal penting lainnya, berdasarkan data saat ini menunjukkan bahwa broker ini tidak memiliki peraturan yang valid di Indonesia, maka harap waspada terhadap risikonya!
Ketik: lion, pada kotak kolom pencarian nama broker untuk melihat referensi asli serta informasi terkini selengkapnya, di situs web ataupun aplikasi WikiFX.
Salah satu persiapan yang perlu dilakukan dalam melangkah ke pasar forex adalah riset secara menyeluruh dan mendetail dalam analisa kandidat broker forex yang akan Anda pilih.
Pemilihan broker forex yang tepat akan memberikan keyakinan dalam online trading Anda. Salah dalam memilih rekanan Broker Forex, bisa mejadi titik awal kisah perpisahan yang menyedihkan bagi aktifitas online trading Anda.
Kini para trader forex tidak perlu lagi merasa takut, bingung, resah atau khawatir saat ingin terjun untuk melakukan aktivitas di dunia online trading. Platform WikiFX memiliki kelengkapan data 50ribu broker forex & 60 regulator di seluruh dunia.
Anda hanya perlu memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada halaman beranda website atau aplikasi forex WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Salah satu perusahaan dalam Marex Group Plc, XFA, broker forex yang berkantor pusat di Chicago dan eksekutifnya Timothy Hendricks dikenakan penalti NFA karena pelanggaran BERAT. Hendricks menghadapi skorsing 90 hari dari peran pengawasan dan turut menanggung kewajiban denda.
Modus penipuan broker forex merujuk pada berbagai teknik yang digunakan oleh beberapa broker yang tidak sah atau tidak bertanggung jawab untuk menipu trader atau investor dalam pasar forex. Modus penipuan berikut adalah modus-modus yang muncul dan ramai diberitakan di tahun 2024. Apa saja modusnya dan siapa brokernya? Semuanya bisa Anda baca di artikel berikut
Penipuan trading pada platform online kerapkali mengincar korban yang awam atau minim pengetahuan mengenai dunia perdagangan instrumen keuangan. Terungkap ulah peniru broker Exness terbaru ! Seorang WNI baru saja menghubungi CS WikiFX untuk berkonsultasi tentang persyaratan membayar biaya pajak pada proses WD di platform scam tersebut.
Kemarin, 20-November-2024, salah satu merek broker Doo Group, Doo Financial, mengumumkan ekspansinya dengan mengakuisisi PT Prima Tangguharta Futures yang dikenal sebagai salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia.