Kasus Robot Net89, 5 Tersangka Baru!

Dugaan Perubahan Kewarganeraan Dua Buronan Net89

Setelah terungkapnya kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89, dua buronannya yakni Andreas Andreyanto (AA) dan Lauw Swan Hie Samuel (LSH) diduga pindah kewarganegaraan Kamboja beberapa bulan sebelum mereka menghilang.

Berdasarkan data yang WikiFX miliki, pemerintah Kamboja telah merilis kewarganegaraan kepada Andreas Andreyanto yang diduga mengubah namanya menjadi Anderson William dan Lauw Swan Hie Samuel yang diduga mengubah namanya menjadi Smith Boa.

Dan kini Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan telah memberikan konfirmasi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 kemarin, bahwa pihak penyidik telah menetapkan 5 tersangka baru sehingga total tersangka pada kasus Net89 ini menjadi 13 orang.

Brigjen Whisnu juga membenarkan mengenai terdeteksinya kedua buronan ini di Kamboja. Akan tetapi mengenai isu perubahan kewarganegaraan kedua buronan tersebut, dirinya belum dapat memastikan dengan jelas.

Penambahan 5 Tersangka Baru Pada Kasus Net89

Pada keterangan tertulis Hari Kamis kemarin, Brigjen Whisnu menyebut bahwa penyidik telah melakukan penetapan 5 tersangka baru pada kasus Net89. Brigjen Whisnu menyebutkan bahwa kini total tersangka berjumlah 13 orang yakni:

1. Andreas Andreyanto / AA (DPO)

2. Lauw Swan Hie Samuel / LSHS (DPO)

3. Erwin Saeful Ibrahim / ESI

4. Reza Shahrani alias Reza Paten / RS

5. Alwin Aliwarga / AAl

6. Ferdi Iwan / FI

7. Hanny Suteja / HS (Meninggal Dunia)

8. David / D

9. IR

10. YW

11. AR

12. ES

13. MA

Dua buronan AA dan LSHS kini berstatus DPO dan masuk kedalam Interpol Red Notice (IRN). Perihal para tersangka yang tidak ditahan, Brigjen Whisnu mengatakan hal itu dikarenakan para tersangka diluar DPO masih dinilai kooperatif pada kasus Net89 ini.

Total aset dengan nilai mencapai Rp2 triliun milik para tersangka juga telah disita oleh Bareskrim yang berada di Jakarta, Bali, Surabaya, Batam, Riau dan Bandung.

Pada kasus Net89 ini perkiraan jumlah korban mencapai kurang lebih 6.000 orang. Berdasarkan dari laporan para korban, kerugian awal para korban yang ditaksir mencapai Rp 700 miliar. Namun, setelah Kantor Akuntan Publik melakukan perhitungan, kerugian riil dari para korban Net89 ini senilai Rp326 miliar.

Bagaimana Robot Trading Palsu Beroperasi Pada Skema Ponzi

Expert Advisor palsu atau robot trading palsu yang beroprasi menggunakan skema Ponzi pada kasus penipuan investasi di forex mengacu pada software penipuan atau sistem perdagangan yang menjanjikan keuntungan luar biasa kepada investor sambil menggunakan skema Ponzi untuk menjalankan modus tersebut. Untuk lebih mudahnya, WikiFX uraikan istilah-istilah berikut ini:

1. Expert Advisor (EA)

Expert Advisor adalah software perdagangan otomatis yang dirancang untuk mengeksekusi perdagangan di pasar forex atas nama trader. EA biasanya didasarkan pada strategi dan algoritme perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat menganalisis kondisi pasar dan melakukan perdagangan tanpa campur tangan manusia secara langsung.

2. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah penipuan investasi penipuan yang menghasilkan keuntungan bagi investor sebelumnya dengan menggunakan modal yang disediakan oleh investor baru, daripada keuntungan yang sah dari investasi yang sebenarnya. Skema beroperasi dengan menjanjikan pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko, menarik investor baru yang menyumbangkan uang untuk skema tersebut. Pengembalian yang dibayarkan kepada investor awal seringkali didanai oleh investasi peserta baru, menciptakan siklus ketergantungan.

Ketika kedua elemen ini digabungkan dalam konteks trading forex, expert advisor palsu atau robot trading palsu yang menggunakan skema Ponzi dapat beroperasi dengan cara sebagai berikut:

1. Janji Pengembalian Tinggi

Pencipta expert advisor palsu atau robot trading palsu, akan mempromosikan software mereka, mengklaim bahwa itu dapat menghasilkan pengembalian yang sangat tinggi dan konsisten di pasar forex. Mereka mungkin menggunakan taktik pemasaran yang menipu, menampilkan hasil perdagangan yang dimanipulasi, atau menampilkan kinerja masa lalu yang luar biasa untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga.

2. Menjual Expert Advisor Atau Robot Trading

Penipu akan menawarkan expert advisor atau robot trading palsu itu untuk dijual, seringkali dengan harga tinggi, dan bahkan mungkin menjanjikan insentif tambahan, seperti jaminan uang kembali atau pembaruan seumur hidup.

3. Perekrutan Investor Baru

Setelah beberapa trader membeli robot palsu tersebut, mereka mungkin mengalami kesuksesan awal atau melihat ulasan positif palsu yang dirancang untuk menarik investor baru. Pelanggan yang puas ini mungkin didorong untuk merujuk EA kepada orang lain untuk mendorong skema lebih lanjut.

4. Distribusi Profit

Alih-alih menghasilkan keuntungan aktual melalui proses trading yang sukses, pelaku akan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar pengembalian yang dijanjikan kepada investor sebelumnya. Ini menciptakan ilusi sistem trading yang menguntungkan dan mendorong lebih banyak orang untuk bergabung.

5. Model Tak Berkelanjutan

Ketika skema tumbuh dan lebih banyak investor bergabung, pelaku akan membutuhkan aliran uang baru yang terus meningkat untuk mempertahankan pengembalian yang dijanjikan kepada investor sebelumnya. Akhirnya, skema tersebut akan runtuh ketika tidak ada cukup investor baru untuk mendanai pembayaran, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka yang bergabung kemudian dalam proses tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa Expert Advisor asli memang ada, dan beberapa trader mungkin berhasil menggunakan sistem perdagangan otomatis dengan strategi yang terdefinisi dengan baik. Namun, sangat penting bagi trader untuk berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi pada penasihat ahli atau sistem trading apa pun.

Selalu skeptis terhadap janji pengembalian yang luar biasa dan waspada terhadap apa pun yang menyerupai skema Ponzi atau terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan di pasar forex atau peluang investasi lainnya.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.

Jika Anda ingin memulai trading forex atau meningkatkan keterampilan Anda, Anda harus menggunakan WikiFX. Silakan hubungi nomor Customer Service WhatsApp WikiFX di 0851-5807-0850 jika Anda mengalami kendala dalam menggunakan suatu broker forex. WikiFX dengan senang hati akan membantu Anda!