Sempat Bikin Paspor Di Jakarta, Warga AS Terdakwa Penipuan Forex

Skema Penipuan Forex

Michael Philip Atkins, seorang warga negara AS adalah direktur dan pemegang saham Aureus Capital. Antara Mei 2013 dan Juli 2014, perusahaan tersebut menawarkan skema investasi di mana perusahaan akan memperdagangkan forex leverage atas nama klien.

Menurut dokumen pengadilan AS, Aureus Capital mengaku menawarkan klien layanan perdagangan forex dengan imbalan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Skema tersebut berhasil mengumpulkan dana sekitar S$18 juta (setara US$13,5 juta atau Rp 201 Milyar) dari lebih dari 1.000 investor, kata Kepolisian Singapura.

Namun, perusahaan tersebut tidak menjalankan aktivitas perdagangan substantif dan tidak memiliki cara yang berkelanjutan untuk mendanai operasinya atau pembayaran yang dijanjikan kepada investornya.

Dalam penyelidikan oleh Departemen Urusan Komersial kepolisian terhadap Aureus Capital pada Juli 2014, Atkins ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan polisi.

Dia kemudian gagal melapor ke polisi untuk penyelidikan lanjutan sebagaimana diperlukan. Menurut dokumen pengadilan AS, Atkins melarikan diri dari Singapura antara 5 Agustus dan 18 Agustus 2014.

Waspada Bersama WikiFX

Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko PENIPUAN broker forex yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker forex yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 44 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Bikin Paspor Baru Di Jakarta

Atkins ternyata pergi ke Jakarta di mana dia mengajukan permohonan paspor baru di Kedutaan Besar AS dengan mengklaim bahwa dia telah kehilangan paspor sebelumnya, kata pengadilan AS. Dengan paspor baru tersebut, Atkins melanjutkan perjalanan kembali ke AS.

Dilain pihak, surat perintah penangkapan dan red notice Interpol dikeluarkan terhadapnya. Pemberitahuan merah Interpol dikeluarkan untuk buronan yang dicari baik untuk penuntutan atau menjalani hukuman kasus penipuan forex.

Ini adalah permintaan kepada lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap seseorang untuk sementara – sambil menunggu ekstradisi, penyerahan atau tindakan hukum serupa.

Red notice diterbitkan oleh Interpol atas permintaan negara-negara anggota, salah satunya Singapura.

Ekstradisi Dari AS Ke Singapura

Permintaan diajukan ke Kedutaan Besar AS di Singapura pada 8-Juni-2020, untuk ekstradisi Atkins. Pada 11-Februari-2022, otoritas Singapura melengkapi permintaan ekstradisinya, kata dokumen pengadilan AS.

Pada 21 September tahun lalu, pemerintah AS membuka kasus pengadilan kasus penipuan forex terhadap Atkins.

Dia dilacak dan ditangkap di AS pada 27-September-2022. Atkins muncul di pengadilan pada hari yang sama dan diberi tahu tentang dakwaan yang tertunda terhadapnya di Singapura dan permintaan ekstradisinya.

Pengadilan AS menemukan bahwa semua persyaratan ekstradisi telah dipenuhi dan dia diekstradisi ke Singapura pada 18-Maret-2023.

Michael Philip Atkins didakwa oleh pengadilan Singapura pada hari Senin kemarin, 03-April-2023, dengan tuduhan sengaja menjadi pihak dalam menjalankan bisnis untuk tujuan penipuan berdasarkan Pasal 340 (5) Undang-Undang Perusahaan.

Jika terbukti bersalah, dia bisa dipenjara hingga tujuh tahun, didenda hingga S$15.000, atau keduanya.

WikiFX Media Solusi Forex

WikiFX secara konsisten menyediakan data, informasi, berita dan edukasi seputar dunia broker dan industri forex. Semua itu dapat Anda temukan melalui aplikasi & situs web WikiFX Indonesia. Aplikasinya dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS).

WikiFX bukan hanya menyediakan berita dan edukasi namun kami juga membantu para trader atau investor forex yang mengalami permasalahan dengan broker mereka. WikiFX memaparkan keluhan dan pengaduan Anda pada laman Paparan yang tersedia pada website dan aplikasi WikiFX.