简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 8 tahun", dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung telah membatalkan putusan PN Bale Bandung terhadap Doni Salmanan pada kasus binary option Quotex
Binary option Quotex menjadi salah satu kasus penipuan yang cukup menggemparkan di Indonesia dengan pelaku terpidana yaitu Doni Muhamad Taufik alias Doni Salmanan. Berikut informasi broker terkait dalam kasus ini dengan merujuk pada pustaka data WikiFX.
Nama Perusahaan: Maxbit LLC.
Singkatan Perusahaan: QUOTEX
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Website: https://quotex.com/id
Skor WikiFX: 1.31
Quotex menyatakan bahwa mereka telah TERDAFTAR di salah satu lembaga regulator keuangan lepas pantai dengan yurisdiksi wilayah negara Saint Vincent dan Grenadines.
SVGFSA selaku otoritas regulator untuk wilayah Saint Vincent dan Grenadines pernah menyatakan bahwa lembaga tersebut TIDAK PERNAH menerbitkan lisensi untuk aktivitas broker forex.
Detail penjelasan selengkapnya terdapat pada artikel WikiFX terbitan tanggal 11-Oktober-2022 yang berjudul “Tidak Menerbitkan Lisensi Broker | Otoritas St. Vincent dan Grenadines”.
Informasi terbaru per tanggal 06-Januari-2023, Otoritas Jasa Keuangan (FSA) Saint Vincent dan Grenadines (SVG) menerbitkan memorandum berjudul “Persyaratan untuk Perusahaan Bisnis (BC) dan Perseroan Terbatas (LLC) yang Terlibat dalam Kegiatan Bisnis Forex,” SVGFSA menyatakan sebagai berikut:
“Karena peningkatan tajam dalam frekuensi dan jumlah keluhan dan tuduhan penipuan terhadap BC dan LLC terdaftar SVG yang terlibat dalam perdagangan atau broker FOREX dan potensi dampak yang merugikan pada reputasi St. Vincent dan Grenadines sebagai Keuangan Internasional Pusat, Otoritas Jasa Keuangan (FSA) telah mengadopsi keputusan kebijakan berikut… Perusahaan yang ingin terlibat dalam bisnis FOREX harus memberikan salinan resmi lisensi/persetujuan yang diperlukan dari yurisdiksi/otoritas di mana kegiatan bisnis mereka akan dilakukan…”
Batas akhir waktu yang diberikan SVGFSA untuk menyerahkan salinan resmi lisensi tersebut adalah tanggal 10-Maret-2023.
Kemarin, Selasa, 21-Februari-2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung telah membatalkan putusan PN Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 Desember 2022
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan banding diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis Doni Salmanan dalam perkara investasi bodong platform Quotex dengan memperberat vonis Doni Salmanan dari 4 tahun penjara menjadi 8 tahun.
Majelis hakim diketuai Catur Iriantoro menyatakan menerima banding dari JPU atas vonis terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.
“Menerima permintaan banding dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan terdakwa.., menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 8 tahun,” ucap hakim seperti dikutip dari laman Mahkamah Agung (MA).
Selain penjara 8 tahun, Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Doni Salmanan sebesar Rp 1 miliar atau diganti dengan kurungan enam bulan. Majelis Hakim PT Bandung meyakini Doni Salmanan telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kemudian, harta benda Doni Salmanan dirampas untuk negara adalah sejumlah barang bukti dari poin 33 hingga poin 136. Beberapa barang bukti dalam poin-poin itu di antaranya adalah sejumlah kendaraan mewah, aset rumah, uang, hingga barang-barang berharga lainnya.
Meski begitu, perampasan barang bukti untuk negara itu artinya tidak untuk dikembalikan kepada para korban. Barang bukti itu akan dilelang dan diserahkan kepada negara.
Pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri Bale Bandung, Doni Salmanan hanya dijerat dengan Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Selain itu, Doni Salmanan juga dibebaskan membayar ganti rugi kepada para korbannya sebesar Rp 17 miliar pada putusan PN Bandung di bulan Desember 2022. Saat itu alasan hakim membebaskan Doni Salmanan membayar Rp 17 miliar pada korban-korbannya karena aset yang didapatnya bukan hasil dari tindak pidana.
Berikut adalah hasil rangkuman dari penelusuran yang dilakukan oleh tim WikiFX pada banyak kasus scam online trading. Biasanya ada 3 tahapan yang seringkali terjadi dalam proses penipuan tersebut, yaitu:
1. Fase Perangkap Untuk Memperdaya
- Flexing (pamer)
- Honey Trap (jebakan asmara)
- Janji dijamin pasti untung
- Dikasi untung saat nilai transaksi kecil
- Diberi hadiah untuk penyetoran dana besar
2. Fase Modus Untuk Penipuan
- Kesalahan sinyal
- Manipulasi harga
- Lonjakan slip page
- Website “under maintenance”
- Status “under review”
- Pengenaan Pajak Dibayar Dimuka
- Tuduhan Expert Advisor Ilegal
- Tuduhan Pencucian Uang
- Tuduhan Insider Trading
3. Fase Eksekusi Korban Penipuan
- Akun Dibekukan
- Angka Saldo Dana Menjadi “0”
- Sama Sekali Tidak Merespon
- Website Menghilang
Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 43 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.
Anda dapat menggunakan berbagai fitur forex pada aplikasi WikiFX seperti kalender ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.
WikiFX juga menyediakan informasi forex yang lengkap dan mendetail seperti Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX, Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan, slip perdagangan rata-rata, biaya transaksi rata-rata, biaya perputaran rata-rata, hingga data transaksi seperti total margin, jumlah pengguna, total transaksi, dll.
Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Di tengah kemajuan pesat dan perkembangan lanskap dalam teknologi keuangan, regulasi keuangan dan jaminan keamanan keuangan, WikiGlobal berdiri di garis depan, memantau dengan cermat tren transformatif ini. Saat kami memulai rangkaian wawancara eksklusif yang berfokus pada bidang-bidang penting ini, kami sangat senang dapat melakukan percakapan mendalam dengan Bapak Naushad Khadun.
Perusahaan prop FXIFY meluncurkan beberapa pembaruan platform akhir pekan ini, termasuk peluncuran program Pendanaan Instan dan FXIFY Futures. Platform baru ini telah menarik minat yang besar sebelum peluncuran, dengan lebih dari 100.000 trader yang telah terdaftar dalam daftar tunggu untuk beta terbuka yang akan datang.
Regulator Hong Kong, SFC menerbitkan pemberitahuan pembatasan kepada 4 broker forex (Termasuk Interactive Brokers Hong Kong Limited & Soochow Securities) untuk membekukan akun klien yang terkait dengan dugaan peretasan akun dan manipulasi pasar.
Jumat, 22-November-2024, Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) resmi beroperasi ! Pada forum Indonesia Anti-Scam Centre, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berkolaborasi bersama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dengan dukungan dari asosiasi industri jasa keuangan.