Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)

कनाडा2000 में स्थापित सरकार द्वारा नियामकविदेशी मुद्रा विनियमन

https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

वेबसाइट

लाइसेंस एप्लीकेशन

नियामक स्तर

नियामक

नकारात्मक संतुलन संरक्षण： --

निवेशक संरक्षण： --

सदस्यों： 4

स्थापित： 2000 में स्थापित

IOSCO (प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन) का सदस्य नहीं

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FINTRAC संगठन परिचय

कनाडा में वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) 2000 2000 में स्थापित, कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) its है जिसका मुख्यालय ओटावा में स्थित है। FINTRAC द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके दायरे में, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम (PCMLTFA) और इसके विनियम शामिल हैं। केंद्र मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने, रोकथाम और रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और कनाडा की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों के लिए जिम्मेदार है।

सदस्यों

विनियमित