Raison de cette visite

En tant que pays archipel du centre-ouest de l'océan Indien, les Seychelles ont une approche plus détendue du change. Pendant de nombreuses années, les Seychelles ont été une juridiction offshore populaire pour les courtiers et autres sociétés commerciales internationales du secteur. Il offre une réglementation clémente, une flexibilité commerciale et un effet de levier élevé pour les courtiers en devises, ce qui simplifie également le processus d'enregistrement pour les entreprises. L'organisme de réglementation du pays qui accorde des licences aux courtiers en devises est la Seychelles Financial Services Authority (FSA). La FSA a des exigences claires pour les emplacements des bureaux : un emplacement physique et un personnel résident. En outre, le titulaire doit employer au moins deux personnes physiques en tant qu'administrateurs et au moins un conseiller en valeurs mobilières agréé ou un conseiller en placement agréé. Tous les licenciés sont tenus d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Chaque dirigeant de l'entreprise doit également satisfaire aux exigences du principe de la personne apte et convenable. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises aux Seychelles, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur le terrain.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire FTMarkets aux seychelles, avec l'adresse spécifique au bureau 4, unité 2, 2ème étage, complexe dekk, plaisance, mahe, seychelles.

sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête est arrivée à la destination de cette enquête, un archipel situé à l'est de l'afrique du sud et la plus grande des îles seychelles - mahe. la capitale, victoria, est également située sur cette île qui est une destination touristique réputée. le bureau du concessionnaire FTMarkets était situé dans un immeuble de deux étages (dekk house) sur la rue zippora. il n'y avait pas de réception ni d'annuaire dans le hall au rez-de-chaussée. cependant, cela a permis aux géomètres d'entrer plus facilement dans le bâtiment.

les enquêteurs ont constaté que seul le bureau 4 avait le nom de l'entreprise "first response security" affiché sur la porte. clairement, ce n'était pas le bureau du revendeur FTMarkets . ils ont finalement confirmé que le concessionnaire n'avait pas de bureau dans l'immeuble.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue aux seychelles, pour rendre visite au concessionnaire FTMarkets et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

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