En tant que plateforme de services d'information tierce indépendante, WikiFX s'engage à fournir aux utilisateurs des services complets et objectifs de demande d'informations réglementaires sur les concessionnaires. WikiFX ne participe directement à aucune activité de négociation de devises et ne fournit aucune forme de recommandations de canaux de négociation ou de conseils en investissement. L'évaluation des traders par WikiFX est basée sur des informations objectives provenant de chaînes publiques et prend pleinement en compte les différences de politiques réglementaires dans les différents pays et régions. Les évaluations des traders sont le produit principal de WikiFX. Nous nous opposons fermement à toute pratique commerciale susceptible de nuire à son objectivité et à son impartialité, et acceptons la supervision et les suggestions des utilisateurs du monde entier. Ligne d'assistance téléphonique pour signaler : report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Année 2000Réglementé par le gouvernement
Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.
Divulguer le courtier
Résumé de la divulgation
- Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
- Délai de divulgation 2022-04-29
- Montant de la pénalité $ 486,750.00 USD
- Raison de la punition La Banque Laurentienne du Canada, également exploitée sous le nom de Banque Laurentienne du Canada, une banque située à Montréal, au Québec, s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 486 750 $ le 17 février 2022 pour avoir commis une infraction.
Détails de la divulgation
CANAFE impose une sanction administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
CANAFE impose une sanction administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada [2022-04-29] La Banque Laurentienne du Canada, exerçant également ses activités sous le nom de Banque Laurentienne du Canada, une banque située à Montréal (Québec), s'est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 486 750 $ le 17 février 2020. 2022, pour avoir commis une infraction. L’infraction a été constatée lors d’un examen de conformité en 2020. L’amende a été payée et le dossier est clos. Nature de la violation Violation no 1 – Défaut de déclaration d'opérations douteuses – LRPCFAT 7 La Banque Laurentienne du Canada a omis de soumettre des déclarations d'opérations douteuses lorsqu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations étaient liées à une infraction de blanchiment d'argent.
Afficher l'article original
Annexes relatives
Plus de divulgation réglementaire
Danger
2024-08-30
Liste d'avertissements - www.swisstbank.com 
Trade Room 24
Danger
2024-03-20
Danger
2024-02-29
liste d'avertissement - www. Tradesafer .com 
Tradesafer