The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

La Consob a ordonné le black-out de 5 nouveaux sites proposant illégalement des services financiers. La commission a fait usage des nouveaux pouvoirs résultant du "Decreto Crescita" ("Décret de croissance" ; loi n° 58 du 28 juin 2019, article 36, paragraphe 2-terdecies), sur la base desquels la Consob peut ordonner aux fournisseurs de services Internet bloquer l'accès depuis l'Italie aux sites Web offrant des services financiers sans l'autorisation appropriée. Ci-dessous les sites dont la Consob a ordonné le black-out : - Bright Group Llc (site https://allfinagroup.pro et sa page https://fingroup.click page) ; - BrokerCreditServiceLtd.net (site internet www.brokercreditserviceltd.net et sa page https://account.brokercreditserviceltd.net) ; - Unico Aust Pty Ltd (site internet www.unicofx.co et sa page https://account.unicofx.co) ; - Cms Ltd (site https://cmstrategy.io et ses pages https://client.cmstrategy.io et https://webtrader.cmstrategy.io) ; - Olympusbrokers Ltd (site Web www.olympusbrokers.io). Le nombre de sites black-out depuis juillet 2019, date à laquelle la Consob a obtenu le pouvoir d'ordonner le black-out des sites des intermédiaires financiers frauduleux, est ainsi passé à 825. Les mesures adoptées par la Consob peuvent être consultées sur le site www.consob.it. Le black-out de ces sites Web par les fournisseurs de services Internet opérant sur le territoire italien est en cours. Pour des raisons techniques, il peut s'écouler plusieurs jours avant que le black-out n'entre en vigueur. La Consob attire l'attention des investisseurs sur l'importance d'adopter la plus grande diligence pour faire des choix d'investissement éclairés, d'adopter des comportements de bon sens, indispensables à la sauvegarde de son épargne : il s'agit notamment, pour les sites proposant des services financiers, de vérifier au préalable que l'opérateur auprès duquel vous investissez est autorisé, et, pour les offres de produits financiers, qu'un prospectus a été publié. A cet effet, la Consob vous rappelle qu'il existe sur la page d'accueil de son site www.consob.it une rubrique intitulée "Attention aux arnaques !", fournissant des informations utiles pour mettre en garde les investisseurs contre les initiatives financièrement abusives.. *** La Consob a également interdit l'offre au public résidant en Italie de produits financiers représentés par les "Plans d'Investissement" appelés "Plan A", "Plan B", "Plan C", "Plan D", "Plan Diamant" , "Silver Package" et "Gold Package" réalisés par "Coin Earners Ltd" y compris via le site https://coinearnersltd.com (résolution n° 22573 du 1er février 2023). L'activité avait été suspendue, pour une période de 90 jours, par la résolution no. 22496 du 3 novembre 2022. * * * La Consob a ordonné aux mêmes sujets de cesser la violation de l'article 18 du décret législatif no. 58 du 24 février 1998, en application de l'article 7-octies, lettre b) du même décret législatif : - Bright Group Llc via le site internet https://allfinagroup.pro et sa page https://fingroup.click (résolution no. 22580 du 1er février 2023) ; - BrokerCreditServiceLtd.net via le site Internet www.brokercreditserviceltd.net et sa page https://account.brokercreditserviceltd.net (résolution n° 22576 du 1er février 2023) ; - Unico Aust Pty Ltd via le site internet www.unicofx.co et sa page https://account.unicofx.co (résolution n° 22577 du 1er février 2023) ; - Cms Ltd via le site internet https://cmstrategy.io et ses pages https://client.cmstrategy.io et https://webtrader.cmstrategy.io (résolution n° 22578 du 1er février 2023) ; - Olympusbrokers Ltd via le site internet www.olympusbrokers.io (résolution n° 22579 du 1er février 2023). (Publié dans "Consob Informa" n° 4/2023 - 6 février 2023) 06 février 2023Avertissement sur Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Arab European Bank - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin. com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Indice du marché suisse - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investissements / Crypto Wealth Investments - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com Les autorités de contrôle du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority - FCA ), Pologne (Autorité polonaise de surveillance financière - KNF), Suisse (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers - FINMA), Malte (Autorité maltaise des services financiers - MFSA), Ontario (Ontario Securities Commission - OSC), Nouvelle-Zélande (Autorité des marchés financiers - FMA Nouvelle-Zélande) et Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), signalent les entreprises et les sites Internet proposant des services d'investissement, financiers et d'assurance sans les autorisations requises. Rapporté par la Financial Conduct Authority (FCA) - Royaume-Uni : Legit-Trading.org (https://legit-trading.org) ; Aursfxl.com (www.aursfxl.com); Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com); Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net); Cryptomarge ( https://cryptomarginltd.com); Digital-Inv (https://digital-inv.org) ; Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com); Forexmining.org (www.forexmining.org); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone d'une société sous licence ; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone d'une société sous licence ; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone d'une société sous licence ; Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com); Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk); Legal Answers Ltd (Linkedin : https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147) ; Banque arabe européenne (www.arabeuropeanbank.com); Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com); Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com); Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk); Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com); Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone d'une société sous licence ; Dot Dot Loans (email : loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone d'une société agréée ; Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone d'une société agréée ; Alpha-Crypx (alfa-crypx.net); Abbey Loans / Abby Finance (courriel : customerserviceabbeyloans@gmail.com) ; TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com); Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com); Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com); Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone d'une société sous licence ; Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone d'une société agréée ; Naslsportline@insurer.com (email : ), clone d'une société agréée ; O3fx Capital (www.o3fxcapital.com); Portefeuille Coin Plus (www.coinpluswallet.com); Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com) ; Exchangenilo (https://exchangenilo.com); Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd) ; Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); Earneasymoney (www.earneasymoney.net); Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net); Broker Deluxe (https://deluxe-broker.net); Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com); Tradeio Fx (www.tradeiofx.co); Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade); Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd) ; Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net); Blinarux.com (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com). rapporté par l'autorité polonaise de surveillance financière (knf) - pologne : brikanta limited ltd (www.fxinvestbank.com) ; jdp group llc (www. SUREINVEST .org); incendiary group ltd / cynosure consulting ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union. pro et www.influxfinance.pro). Rapporté par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) - Suisse : Swissiam (www.swissiam.com) ; Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com); Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Déjà signalé par la Securities and Futures Commission - (SFC) - Hong Kong (voir Consob Informa n° 36/2022 du 7 novembre 2022). Rapporté par Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malte : Fxbinapro (http://climaxxasset.com) ; https://finbondgroupltd.com. Rapporté par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) – Ontario : Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc) ; Magking Global / Magking Forex / Magking Limited ; Vnsmart (www.vnsmart.com); indice du marché suisse (www.smitrade.eu); Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); Trade It Green (www.tradeitgreen.com); Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net); Wellari (www.wellari.tech); Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site) ; Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com); Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk); Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments (www.cryptowealthinvestments.com); Investments Global (www.investmentsglobal.com); Lpl Invest (www.lpinvest.com). Rapporté par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) – Belgique (voir « Consob Informa » n° 20/2022 du 13 juin 2022) ; Nab-Capital (www.nab-capital.com); Marketsxo (www.marketsxo.com). Précédemment communiqué par la Financial Services and Markets Commission (BCSC) - Colombie-Britannique (voir « Consob Informa » n° 28/2022 du 12 septembre 2022) ; Nab Crypto (www.nabcrypto.io); Beneffx (www.beneffx.com); Prime Coin (www.prime-coin.info). Rapporté par l'Autorité des marchés financiers - (FMA Nouvelle-Zélande) : Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co) ; Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone d'une société sous licence. Signalé par la Commission des services financiers de Gibraltar (GFSC) - Gibraltar : Gibraltarint.com (clone d'une société agréée). (Publié dans "Consob Informa" n° 4/2023 - 6 février 2023) 30 janvier 2023 Avertissement sur Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability. co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto. com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - Commun Investissements - Expert des marchés - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm Les autorités de surveillance du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority - FCA), Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Suisse (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers - FINMA) , Pologne (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Espagne (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Grèce (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) et Irlande (Central Bank of Irlande - CBI) signalent les entreprises et les sites Web qui offrent des services d'investissement, financiers, bancaires et d'assurance sans les autorisations requises. Rapporté par la Financial Conduct Authority (FCA) - Royaume-Uni : Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com) ; Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com); ICmarketpros (www.icmarketpros.com); Roifx (https://www.roifx-trader.uk) ; Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com); Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk); Top-Miner (www.top-miner.net); Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone d'une société sous licence ; Scam Watcher (www.scamwatcher.org); United Capital Finance (www.ucf-uk.com); Wealins Uk (www.winsurer.co.uk), clone d'une société sous licence ; Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net); Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone d'une société agréée ; Gatebits (www.gatebits.com), clone d'une société sous licence ; Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com); Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com); Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com); Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com); Maxitrade (https://maxitrade.online) ; Octextrade (https://www.octextrade.com). Rapporté par la Commission des services financiers de Gibraltar (GFSC) – Gibraltar : Great Crypt (https://greatcrypt.com) ; www.thebestcryptostore.com ; https://godcrypto.com ; https://cryptocheep.com ; https://keytocrypto.com ; https://convert-monet.com ; https://sevenbitcoins.com ; https://www.coin-change.pro/ ; http://www.hyper-cash.com. Rapporté par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) - Suisse : Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc) ; Investissements communs (https://commoninvestments.co). Rapporté par l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) - Pologne : Markets Expert (www.marketsxpert.com) ; Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem. pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade) ; Marché de Palo (www.palomarket.com). Rapporté par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) – Espagne : www.everfxpro.com ; Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com); Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com); Commerce d'azimut (https://azimuthtrade.ltd) ; Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net). Rapporté par la Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grèce : www.aviva-arb.com ; www.geniusinvest.co ; Radixinvest (www.radixinvest.com). Rapporté par la Commission de Surveillance du Secteur Financier – (CSSF) - Luxembourg : L'Autorité de Surveillance du Luxembourg, CSSF, avertit le public investisseur que des inconnus contactent des investisseurs potentiels sous le nom de "Fisher Investments Luxembourg" ou "Fisher Investments Europe". Ces particuliers proposent des services d'investissement comprenant notamment un livret d'épargne qualifié de "livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti" . Cela se fait en utilisant illégalement le nom de la société luxembourgeoise Fisher Investments Luxembourg et en envoyant des e-mails en utilisant les adresses e-mail au format nom.nom@placementseurope.finance et nom.nom@placementeurope.com. La CSSF tient à préciser que la société d'investissement Fisher Investments Luxembourg, dûment agréée au Luxembourg et soumise à la surveillance de la CSSF, n'est en aucun cas liée aux faits visés dans le présent avis. Rapporté par la Banque centrale d'Irlande (CBI) – Irlande : Invcenter ; capitales d'Altria ; Qteck ; Cryptogme ; I-Cryptogm. (Publié dans "Consob Informa" n°3/2023 - 30 janvier 2023)3 23 janv. 2023Avertissement sur Elite-firm - Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global Banque - Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Prêts Pro Max - City Premier Bank - Procoin Markets / Advanced Markets - Icapital Investment - Us Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom à la finance - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - Fintech Market / Fintechmarket.pro - Ifa Football Online Investment Management Company - Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - Uk Trading Options / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - Invest Kingdom - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - Binary-fx. Trade - Bigblue Fx - Metro incometrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports et Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - Suisse Holding Bank - Fxglobe Chine - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital Bank - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - Super Stock Market - Sort Global Marché - Crypto-smartchains - Cisco Global Markets - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - Global Trade Mkt - Accessfx247 Tradepro - Goldcoin Investment - Fxcfstraders - Elite Capital Invest - Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades Brokers - Exclusive Trade Fx - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - Fixed Income Finder - European Investment - Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Crypto Fx Index - Profit Index Traders - Profit Index Market - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - Expert des marchés - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Société - Protonforex - North American Investment Corporation - Growth Line Option - BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Investment Team - International Marine Surveyors - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group Les autorités de contrôle du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority - FCA), de France (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Grèce (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Malte (Malta Financial Services Authority - MFSA), Argentine (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (CNVA), Suisse (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers - Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - JFSC), Pologne (Autorité polonaise de surveillance financière - KNF), Îles Vierges britanniques (Commission des services financiers des îles Vierges britanniques - Bvifsc), Irlande (Banque centrale d'Irlande - CBI), Espagne (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) et le Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM) signalent les entreprises et les sites Web qui offrent des services d'investissement, financiers, bancaires et d'assurance sans l'autorisation requise. Rapporté par la Financial Conduct Authority (FCA) - Royaume-Uni : Elite -firm (https://elite-firm.com) ; Agility-coins.online (www.agility-coins.online); Fxgross Trading (www.fxgross.com); C-Market Trade (www.c-markettrade.com); Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com); Pro Trading Forex (https://profx-trade.com); Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com); Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com); Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com); Prêts Pro Max (www.promaxloans.co.uk); City Premier Bank (www.citypremierbank.com); Marchés Procoin / Marchés avancés (www.procoinmarkets.com); Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com); Nous idéaux (www.usideals.com); Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com) ; Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone d'une société agréée ; Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); Iq Os Money (www.iqosmoney.com); Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com); Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone d'une société agréée ; Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); Fintech Market / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro); Société de gestion d'investissements en ligne Ifa Football (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); Keller Finance (www.kellerfin.com), clone d'une société agréée ; Win Protocol (www.protocol.vin), clone d'une société sous licence ; Capital Wealth (https://capital-wealth.io); Marche Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); Options de négociation au Royaume-Uni / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com) ; Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com); Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com); Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone d'une société sous licence ; Gfss Ltd (www.gfssltd.org); Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone d'une société agréée. Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com); Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone d'une société agréée ; Binaire-fx. Commerce (www.binary-fx.trade); Bigblue Fx (www.bigbluefx.com); Metro incometrade (www.metro incometrade.com); Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com); Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd) ; Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com); Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com); Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); Trinity Sports et Prestige de Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk); Cryptoneyx (cryptoneyx.net); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Chine (www.fxglobechina.com); Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com); Ix Forex Ltd (www.ixforex.com); Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com); Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); Ssloyal (www.ssloyal.io); Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone d'une société sous licence ; Egow Investments / Egow.io (https://egow.io); Metro Fx (https://metrofx.ltd); Super Stock Market (www.superstockmarket.com); Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live) ; Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com) ; Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com) ; Apexmarket Ltd (www.apexmarketltd.com); Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com); Experttrades247 (www.experttrades247.com); Bluehub Prime (www.bluehubprime.com); Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com); Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info); Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com); Activeprotrades / Courtiers Activeprotrades (https://activeprotrades.com); Trade Fx exclusif (https://exclusivetradefx.com); Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org); Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com); Binakfx (https://binakfx.com); Outil de recherche de titres à revenu fixe (https://fixed incomefinder.com) ; Investissement européen (www.european-investment.pro); Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com); Smart Ependy Si (www.smartependysi.com); Index Crypto Fx (www.raelot.com); Traders d'indices de profit (www.profitindextraders.com); Marché des indices de profit (www.profitindexmarket.com); Crypto Geniuse (www.cryptogniuses.com); Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). Signalé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) – France : L'AMF met en garde les épargnants contre une campagne active d'appels frauduleux de personnes prétendant travailler pour l'AMF et proposant d'aider les victimes d'investissements frauduleux à récupérer leurs fonds. L'AMF tient à souligner qu'il n'appartient pas à l'Autorité de récupérer ou de restituer les fonds perdus par les investisseurs et qu'elle ne demande jamais d'argent aux consommateurs. Au cours des dernières semaines, des épargnants victimes d'une escroquerie à l'investissement ont signalé à l'AMF avoir reçu des appels téléphoniques d'individus se présentant comme des « enquêteurs de l'AMF » ou des « agents anti-fraude de l'AMF » qui pourraient les aider à récupérer l'argent perdu. Le numéro de téléphone affiché semblait être celui du standard de l'AMF. Plusieurs rapports de victimes d'escroqueries à l'investissement dans des crypto-actifs ont indiqué qu'ils avaient alors été appelés par un "ingénieur" qui était censé fournir une assistance technique pour récupérer leurs crypto-actifs "directement sur la Blockchain". L'AMF demande que la plus grande attention soit portée à ces appels. Il est techniquement facile de falsifier les informations d'identification de l'appelant affichées lors d'un appel. Cette technique est connue sous le nom de "phone spoofing" et est également souvent utilisée par des escrocs se faisant passer pour des conseillers bancaires. Le but est toujours d'extorquer de l'argent aux victimes. Cette pratique frauduleuse s'apparente à la "fraude en salle de récupération", qui consiste à usurper l'identité d'autorités, de superviseurs ou d'organismes gouvernementaux, et fait partie des techniques de "follow-up scam" observées dans de nombreux pays (Belgique, Chypre, Royaume-Uni, États-Unis, etc. .). L'usurpation d'identité auprès d'institutions ou d'autorités publiques est en augmentation depuis trois ans. Ces imitations peuvent prendre diverses formes : faux e-mails ou sites Web dont le nom de domaine comporte une seule lettre modifiée, faux e-mails avec de faux logos ou tampons, usurpation d'identité de vrais employés, appels téléphoniques à partir de numéros qui semblent authentiques, etc.. L'AMF rappelle aux investisseurs qu'elle ne contacte jamais les investisseurs de sa propre initiative pour récupérer les fonds perdus lors d'un placement frauduleux ou pour leur offrir une compensation. Il n'a pas le pouvoir légal de le faire. En cas de fraude, seuls les tribunaux ont le pouvoir d'intervenir. Les cas de fraude ne peuvent pas bénéficier de la médiation de l'AMF, qui est un service entièrement gratuit de règlement des litiges entre les épargnants et leurs intermédiaires financiers. Ces cas sont déférés au procureur de la République. L'AMF continuera d'agir pour stopper et sanctionner ces activités frauduleuses. L'AMF invite toute personne recevant ces appels frauduleux à les signaler via le formulaire présent sur son site Internet dans la rubrique « Amf Epargne Info Service ». De manière générale, l'AMF invite les épargnants à suivre les consignes de sécurité détaillées sur son site internet. Rapporté par la Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grèce : www.acronisfx.com ; Ailurophile Group LLC (https://progresivetrade.com); La Commission hellénique du marché des capitaux informe les investisseurs que la plateforme de trading en ligne "Tradeuros" (https://tradeuros.com) et l'opérateur présumé "Tradeuros Limited", qui semble avoir un siège social au Royaume-Uni, ne sont pas autorisés à fournir services d'investissement dans des instruments financiers, énumérés à la section C de l'annexe I de la loi grecque 4514/2018, et/ou détenir des fonds d'investisseurs/clients. Il est à noter que l'entité mentionnée sur le site précité "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) n'est pas une autorité de régulation. Veuillez noter que, conformément à la loi grecque 4514/2018, la fourniture de services d'investissement et l'exécution d'activités d'investissement sans l'autorisation de la Commission hellénique du marché des capitaux ou de l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne constituent une infraction pénale passible de sanctions graves. sanctions pénales et administratives. La Commission hellénique du marché des capitaux exhorte les investisseurs à vérifier l'agrément et le statut de surveillance des sociétés sur le site Web de HCMC ou auprès des autorités compétentes compétentes des autres États membres de l'UE avant d'effectuer toute transaction.. La Commission hellénique du marché des capitaux ne supervise pas les marchés des crypto-monnaies et ne supervise pas la fourniture de services liés aux investissements en crypto-monnaies. Rapporté par Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malte : Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com) ; Biteths Trading (https://www.biteths.com); Bitxneo (https://bitxneo.com). Rapporté par la Commission nationale argentine des valeurs mobilières (CNVA) – Argentine : Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). Rapporté par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) : Markets Expert (https://marketsxpert.com). Rapporté par la Commission des services financiers de Jersey - (JFSC) Jersey : Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). Rapporté par l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) : Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd maintenant www.capital-group.tech) ; Plateforme Msp Limited (www.msp-lmtd.net). Rapporté par la Commission des services financiers des îles Vierges britanniques (Bvifsc) – Îles Vierges britanniques : Fxfinance Ltd ; Bidesk (www.bidesk.com) ; BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Company ; protonforex ; Société d'investissement nord-américaine ; option de ligne de croissance ; BO Tradefinancials Ltd / Équipe d'investissement Affiliatetrade247 ; inspecteurs maritimes internationaux ; Quantfund (Bvi) Ltd ; Piptradex (Bvi) Ltd ; Ameritrade Investment Limited ; Cryptonextrader (Bvi) Ltd ; Qfx Trade Limited ; Miga Markets Limited ; Sdt Limitée ; BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits ; Vaste Triumph Holding Limitée ; Derivlivetrading.Com ; Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited ; Amc Co Pty Ltd, clone d'une société sous licence ; Central Forex Limited ; Richfield Capital Limitée ; Unia Trade And Invest Limited ; Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd) ; Blockspace Option LLC. L'Autorité de surveillance des îles Vierges britanniques informe les épargnants que le 14 mars 2018, la société Eridge Capital Limited a été transférée aux îles Vierges britanniques en tant que société commerciale, après avoir été enregistrée à Jersey sous le nom de New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). L'entité n'a jamais été autorisée ou réglementée par la FSC pour exercer des activités d'investissement ou de services financiers sur le territoire des îles Vierges britanniques. Le Bvifsc avertit également les épargnants qu'une fausse licence d'investissement commercial portant le nom de National Bank Of The British Vergin Islands est diffusée en utilisant frauduleusement le nom de National Bank of The Virgin Islands Limited, qui est une banque autorisée et réglementée. L'entité se faisant passer pour la banque autorisée utilise l'URL d'un site Web frauduleux (www.nabbvi.com) pour faire de la publicité et solliciter des clients pour activer des services bancaires, de transaction, de paiement et d'investissement. Rapporté par la Banque centrale d'Irlande (CBI) - Irlande : Vanguard Group (Ireland) Limited, clone d'une société sous licence. Rapporté par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Espagne : https://investdayfx.com ; https://axiosholding.com ; https://growup.capital; https://markets-vip.com, clone d'une société agréée ; www.contact-tressis.com, clone d'une société licenciée ; www.clients.connect-tre6.com, clone d'une société licenciée ; Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com); Groupe Eurocoin / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es) ; Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html) ; Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php) ; Btcex (https://btcex.com) ; E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango. filet); Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io) ; Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net) ; Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co). Rapporté par la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal : Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup); Groupe d'investisseurs immobiliers Imobuy / Groupe Imobuy (www.imobuygroup.com, page LinkedIn https://pt.linkedin.com/company/imo-buy). (Publié dans "Consob Informa" n° 2/2023 - 23 janvier 2023) 16 janvier 2023Avertissement Consob sur Titancfd (www.titancfd-fx.com, page https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com, pages https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx .co) - Win Traders (https://win-traders.com, page https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, page https://www .2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com) La Consob a ordonné le black-out de 5 nouveaux sites proposant des services financiers illégaux. La commission s'est prévalue des nouveaux pouvoirs résultant du 'Decreto Crescita' ('Décret de croissance' ; loi n° 58 du 28 juin 2019, article 36, paragraphe 2-terdecies), sur la base desquels la Consob peut ordonner aux fournisseurs de services Internet bloquer l'accès depuis l'Italie aux sites Web offrant des services financiers sans l'autorisation appropriée. Ci-dessous les sites dont la Consob a ordonné le black-out : - Titancfd (site www.titancfd-fx.com et sa page https://platform.titancfd-fx.com). - Ecc Corp Llc (site https://eccapitals.com et ses pages https://ec-capitals.com et https://webtrader.eccapitals.com) ; - SevenCapital24 (site internet https://sevencapital24.com) ; - Eudaimon Consulting Llc (site https://stellarfx.co) ; - Win Traders (site https://win-traders.com et sa page https://client.win-traders.com). Le nombre de sites black-out depuis juillet 2019, date à laquelle la Consob a obtenu le pouvoir d'ordonner le black-out des sites d'intermédiaires financiers frauduleux, est ainsi passé à 820. Les mesures adoptées par la Consob peuvent être consultées sur le site www.consob.it. Le black-out de ces sites Web par les fournisseurs de services Internet opérant sur le territoire italien est en cours. Pour des raisons techniques, il peut s'écouler plusieurs jours avant que le black-out n'entre en vigueur. La Consob attire l'attention des investisseurs sur l'importance d'adopter la plus grande diligence pour faire des choix d'investissement éclairés, d'adopter des comportements de bon sens, indispensables à la sauvegarde de son épargne : il s'agit notamment, pour les sites proposant des services financiers, de vérifier au préalable que l'opérateur auprès duquel vous investissez est autorisé, et, pour les offres de produits financiers, qu'un prospectus a été publié. A cet effet, la Consob vous rappelle qu'il existe sur la page d'accueil de son site www.consob.it une rubrique intitulée "Attention aux arnaques !", fournissant des informations utiles pour mettre en garde les investisseurs contre les initiatives financièrement abusives.. * * * La Consob a également interdit, en vertu de l'article 99, paragraphe 1, lettre c) de la loi consolidée sur les finances, l'offre au public italien de produits financiers relatifs à des "plans d'investissement" sous le nom de "UEFA Football Hedge Fund" faite par Uefa Football Fund Ltd notamment via le site internet https://uefa2017.com et sa page https://www.2016uefa.com (Résolution n° 22556 du 11 janvier 2023) ; l'offre avait déjà été suspendue pour une période de 90 jours avec la résolution n° 22476 du 11 octobre 2022. * * * La Consob a également interdit, en application de l'art. 99, paragraphe 1, lettre c), de la loi coordonnée sur les finances, l'offre au public de "plans d'investissement" faite par British Trade Limited, notamment par le biais du site Internet www.britishtradeltd.com (Résolution n° 22558 du 11 janvier 2023 ); l'offre avait déjà été suspendue pour une durée de 90 jours avec (Décision n° 22483 du 19 octobre 2022). * * * La Consob a ordonné aux mêmes sujets de cesser la violation de l'article 18 du décret législatif no. 58 du 24 février 1998, en application de l'article 7-octies, lettre b) du même décret législatif : - Titancfd via le site internet www.titancfd-fx.com et sa page https://platform.titancfd-fx.com (Résolution n° 22563 du 11 janvier 2023). - Ecc Corp Llc via le site https://eccapitals.com et ses pages https://ec-capitals.com et https://webtrader.eccapitals.com (Résolution n° 22559 du 11 janvier 2023). - SevenCapital24 via le site https://sevencapital24.com (Résolution n° 22561 du 11 janvier 2023). - Eudaimon Consulting Llc via le site https://stellarfx.co (Résolution n° 22560 du 11 janvier 2023). - Win Traders via le site https://win-traders.com et sa page https://client.win-traders.com (Résolution n°22562 du 11 janvier 2023). (Publié dans "Consob Informa" n° 1/2023 - 16 janvier 2023) 16 janv. 2023Avertissement sur Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Mineurs experts en crypto - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Dites non aux dettes - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Femmes face à la dette - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - Legit Bitcoin Fx - Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - Crypto-Equities - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx Plus d'accès - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - Forex Masters Trading - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Profit Forex Signals - Forex Trading Worker - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc et Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Private Investment Indemnity Company - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security Les autorités de contrôle du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority - Fca), du Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Belgique (Financial Services and Markets Authority – FSMA), Irlande (Central Bank of Ireland), Autriche (Financial Market Autority - Fma), Allemagne (Federal Autorité de surveillance financière – Bafin), Suisse (Autorité suisse de surveillance des marchés financiers – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Pologne (Autorité polonaise de surveillance financière - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nouvelle-Zélande (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), et la France (Autorité des Marchés Financiers - Amf), signalent les sociétés et sites Internet proposant des services d'investissement, financiers et d'assurance sans les autorisations requises. Signalé par la Financial Conduct Authority (FCA) - Royaume-Uni : Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd) ; Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com); Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk); Profit-Miners.info (https://profit-miners.info); Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net); Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd) ; Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com); Etradesoption (www.etradesoption.com); Webster Options (www.websteroptions.com); Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com); Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com) ; Avalon-Brand (https://avalon-brand.com); Bit-Tradex (https://bit-tradex.org); Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com); Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com); Jek Trade (www.jektrade.com); Experts Crypto Miners (www.expertcrypto-miners.com); Happy Penny Royaume-Uni / happypenny. uk UK (www.happypenny.uk), clone d'une société sous licence ; Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global); Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org) ; Équipe de délabrement du logement Ltd ; Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com); Flash Coin Mine (www.flashcoinmine.com); Alpha Hedge Expert (https://www.alphahedgeexpert.com); Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com); Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk); Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), clone d'une société agréée ; Analyste Que / Analystque.com (www.analystque.com); Tradelap Limited (https://tradelap.net), clone d'une société sous licence ; www.rci-uk.com, clone d'une société sous licence ; Dites non aux dettes (www.saynotodebts.co.uk); www.stonebridgelimited.com, clone d'une société sous licence ; Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk); Cfdconsulting Capital UK Ltd/ Cfd Trades ( www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), clone d'une société sous licence ; Sustainablesse.co. uk (www.sustainablesse.co.uk), clone d'une société sous licence ; Oriontero (www.oriontero.com). Précédemment communiqué par l'Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario (voir Consob Informa n° 25/2022 du 18 juillet 2022) et par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) – Belgique (voir Consob Informa n° 20/2022 du 13 juin 2022); Royal Capital / Royal International (www.royalcapital.click/home); Women Dealing with Debt (www.womendealingwithdebt.com); Forexnjr (https://fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com); Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com); Aifxholding (www.aifxholding.com); Banque d'accès financier (https://www.financialaccessbank.co.uk) ; Legit Bitcoin Fx (https://legitbitcoinsfx.live); Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com); Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com); Crypto-Equities (www.crypto-equities.co); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Chine (www.fxglobechina.com); Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net); Pips Index Fx (https://pipindexfx.com); Fx More Access (www.fxmoreaccess.online); Crypto Hub Perfect (www.cryptohubperfect.com); Commerce en ligne Fxfree (www.fxfreeonlinetrade.com); Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com et facebook : https://www.facebook.com/AquavoltLimited) ; Forex Masters Trading (https://fxmasterstrading.com); Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org); Goldbrick Investment Capital (www.goldbrickinvestments.online); Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com); Wealthmatix (www.wealthmatix.uk); Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk); 247legacymarket (https://247legacymarket.online) ; Signaux de profit Forex (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs); Forex Trading Worker (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker). Rapporté par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Luxembourg : Eljoinvest (https://eljoinvest.lu) ; Expochains / Expochains (www.expochains.com); Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com) ); Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com) ; Alphanis (https://www.alphanis.org) ; www.befinance.zd.fr, clone d'une société agréée. Rapporté par la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal : Quotex/Maxbit Llc et Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https:/ /quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/ et https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook. com/quotexio/ et instagram https://www.instagram.com/quotex_io) ; Rapporté par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) – Belgique : Findelbank. Rapporté par la Banque centrale d'Irlande – Irlande : Beonwise ; Banque de Lunaire; Fonds Infinity Icav ; Private Investment Indemnity Company, clone d'une société agréée. Rapporté par l'Autorité des marchés financiers – (FMA) – Autriche : Ikici (www.ikici.com) ; Florence Capital Advisor Group (www.florencecapital.at) ; Celomarket (www.celomarket.com); Binotrader (www.binotrader.com); Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org) ; Tera Trade (www.teratrade.co); Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com); Keystone International Markets Limited (www.ksi-markets.com); Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com) ; Crypto Active Trading (www.cryptoactivetrading.net); https://www.deltainvestment.at. Rapporté par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BAFIN) – Allemagne : Internationale Beratungs Gmbh ; Diagenics Group Se Allemagne. Rapporté par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) : https://ai-profit.com ; Swiss Dienst (www.swissdienst.com); State Hills (www.statehills.com); www.balius-ag.ch. Rapporté par la Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong : www.cchkam.com, clone d'une société sous licence ; www.ceresspc.com, clone d'une société sous licence ; https://annaier.yellowurl.cn, clone d'une société sous licence ; www.expectaexcap.com, clone d'une société sous licence. Rapporté par l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) - Pologne : Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud) ; Gcb Londres (https://www.gcblondonltd.com/pl); Hala Tech Sa; Libellium Sp. zoo; Monero Emilia Biegańska Sp.j. Rapporté par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) – Ontario : PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance); Coinibank (www.coinibank.co); PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net); TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk) ; Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Déjà l'objet de la résolution Consob n° 22456 du 21 septembre 2022. Par la suite, l'Autorité, usant du pouvoir qui lui est conféré par le "Decreto Crescita" (décret de croissance) (loi n° 58 du 28 juin 2019, article 36, paragraphe 2 -terdecies), a ordonné aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès depuis l'Italie au site https://cryptoneyx.io (voir Consob Informa n° 30/2022 du 26 septembre 2022). Egalement communiqué par l'Autorité des Marchés Financiers (Amf) – France (voir Consob Informa n° 43/2022 du 27 décembre 2022). Signalé par l'Autorité des marchés financiers - FMA Nouvelle-Zélande : Reo Funds Nz Limited / M. Owen Edward Stokes (e-mail : Owen@reofunds.co.nz) ; Artemis Investment Limited. Déjà rapporté par la Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong, voir Consob Informa n° 39/2022 du 28 novembre 2022 ; Bay Exchange ( https://bayexchange.com); www.ctrlex.com, clone d'une société sous licence. L'autorité de surveillance de Nouvelle-Zélande informe les épargnants que l'offre d'investissement appelée "Renewable Energy Bond Investing" peut être une arnaque destinée aux résidents de Nouvelle-Zélande. Le prospectus indique qu'il a été émis par Macquarie Asset Management et présente le logo et le nom du PDG. Macquarie Asset Management a confirmé que la société est totalement indépendante de l'offre. Le prospectus indique également que l'investissement est "autorisé et réglementé par la FMA", ce qui est faux. La FMA recommande de faire preuve de diligence raisonnable et de prudence avant d'effectuer tout investissement. La FMA alerte également les épargnants que la société Krypto Security (adresse e-mail : financialmarketsauthority@gmail.com) contacte le public en prétendant être en mesure d'aider les résidents néo-zélandais à récupérer les crypto-monnaies volées. Divers frais élevés sont facturés dans le processus de récupération, y compris un paiement effectué via l'utilisation d'un code-barres indiquant que cela est nécessaire pour se conformer à la législation néo-zélandaise contre le blanchiment d'argent. L'Autorité de surveillance néo-zélandaise prévient que ce système de contrôle n'existe pas en Nouvelle-Zélande. Il est également à noter que des résidents néo-zélandais ont reçu des e-mails d'une personne se faisant passer pour un employé de FMA, l'adresse e-mail de l'expéditeur est financialmarketsauthority@gmail.com. Le domaine de messagerie utilisé par les agences gouvernementales en Nouvelle-Zélande se termine par l'extension govt.nz. La FMA recommande d'agir avec prudence lorsqu'il s'agit d'entités ou d'individus qui offrent une assistance pour récupérer des investissements ou de l'argent perdu.. La FMA recommande d'agir avec prudence lorsqu'il s'agit d'entités ou d'individus qui offrent une assistance pour récupérer des investissements ou de l'argent perdu.. Reported by the Autorité des Marchés Financiers (AMF) – France: www.bcicholding.com; www.eliostrategy.com; www.lembrege-capital.com; www.massardinvestissement.com. L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public des épargnants contre certaines plateformes proposant des placements immobiliers. De plus en plus de plateformes offrent aux investisseurs particuliers, souvent très jeunes, la possibilité de constituer un bien immobilier et/ou de percevoir des revenus locatifs en participant à des levées de fonds en ligne pour financer l'acquisition d'actifs, notamment immobiliers.. Ces opérations de financement permettent aux entreprises d'acquérir des immeubles. Ces sociétés s'engagent à verser à l'investisseur une partie des revenus générés par la location du bien, et dans certains cas le versement d'une partie de la plus-value sur la vente du bien calculée au prorata des fonds versés. Tous ces revenus sont également appelés redevances. Cette activité correspond aux activités de prêt qui s'effectuent dans le cadre d'un futur partage des revenus. Bien que les propositions marketing mettent souvent en avant un investissement immobilier, les investisseurs ne deviennent en aucun cas propriétaires. Les investisseurs sont simplement les créanciers d'une société créée spécifiquement à cet effet, souvent mal capitalisée. Ils ont apporté leur argent à cette société pour acheter un immeuble dont la société est l'unique propriétaire. En conséquence, les investisseurs supportent une variété de risques. Outre les risques habituellement associés à un investissement immobilier (par exemple, les revenus peuvent varier en fonction de l'évolution des loyers, des baux vacants, de l'insolvabilité des locataires ou d'une perte lors de la revente du bien), les investisseurs supportent également un risque lié à leur statut de créanciers de la société propriétaire du bien. Cela les expose à un risque supplémentaire de perdre tout le capital qu'ils ont investi. Les rendements financiers proposés sont toujours trop optimistes voire irréalistes. L'AMF constate également que certaines plateformes ne respectent pas la réglementation en vigueur qui vise à protéger les investisseurs par la qualité des informations fournies, la gestion des sinistres ou l'accès au médiateur de l'AMF.. L'Amf appelle donc les investisseurs à la plus grande vigilance sur les propositions d'investissement dans des activités de prêt basées sur le partage des revenus futurs, souvent appelés royalties.. (publié dans "consob informa" n°1/2023 - 16 janvier 2023) 27 déc 2022warning on adrofx - fxhubs - forexuniontrades - fxlive traders - graybitcrypto - general fxs exchange - bunksfx - moon shell bank - ultra fx option / ultrade fx options - atomic coin venture - buildreachy ltd - futur brillant investissement - fx richesse - bunksfx - fptrades / fxpoptrades - forexstackprofit - bv bank - pro max finance - cryptos fintech - prêteurs mondiaux - commerce simple - realfxtradeotf - nitro forex - sonance online bank plc - croissance banque - goldvest fx - fxunlocked - trust cap fx ltd - fxmetatrade - forex4u - acetoro - aoi union bank - delta fx - goldfinance fx - tsdl finbank uk limited - crypto monnaie numérique c-tech - bing forex ltd - glob fx trading - www. cryptosaur.co.uk - investissement de fortune crypto - hubblebit - portefeuille crypto - cryptokg - financement étincelant - prêteur direct / services de financement étincelant limités - devenir libre de dettes - bitscoinfx - authpips fx - épargne des villes côtières - investissements en fiducie de capital - gain commercial fx - crypto transactions mondiales - paiement crypto forex - ex investissement - groupe d'investissement blue ray - banque financière du désert - englandbank.top - alliance fx limited - altexintel.com - constructeur d'actifs - marché automatisé des myrtilles - propnex ltd - piper fx - saxofxcompany - powerbitfxsignal - pelagiabank - fxminim - vantagefx365 - metafx pay trading - touch cash fx - chrimafx - investissements mondiaux limités - EU FX Bank - commerçants fxt - index fx - commerce luton fx - mineur d'investissement fx - commerce illimité fx / illimitéfxtrade - lqd fx - monnaie crypto standard - hfx swiftcapita - chandfxltd - pretradefx.site - capitextfx - cryptoboasting - métiers fx pips / fxtradepips - fxbinax tradex - nord global fx - fx cycle trader ltd - brokerof.uk - magic loans / magicloans.uk - ad crypto limited - fx morgan capital - globaloddfxtrades - vintage crypto - primaxfx global trade ltd - moonletoken - afx capital excel - crypto mart trade - njw car ventes - groupe greenfrank ltd - forexprofitsolutionsltd - upgradedtradefx - apextradefx24 - bitsecuredfx.com - idealfxtrading - fx multitrades - validus - remitex solutions sp. z oo - novatech, ltd - bitfinityfx - tuteur inc. académie - coiniswap - quantumtrade corp. / commerce mondial quantique - dmcc - nymexidn - sogotradez - investissement d'humilité - polonxp.vip / globtxsp.vip - actifs numériques de polo / poloniex - trustledgerschain aka trustledgerchain - the liberty international - bitcore exchange - cryptospair - grandcapital cg - https://couturionrealestatemanagement. org - investor24 solutions financières gmbh - welt anlage o welt anlage investisseurs indépendants sa - agile finance sa - https://www.uncintl.com - asin srl - réseau asin argentine - investissements gmt - thinvest - bigpeak finance - prime olympic - metatrade - baleine capitale - caplita - marchés ako - équipe d'intelligence de marché - rimpmarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - focus financier ltd - https://www.extrendcapfx.com - marché beka - investissements de flux - flux dao - trading de universal scale investment ltd - everest capital ltd - global success management inc. - instruments de marketing, sl - 瀚濤基金有限公司 - pinacle - fonds d'investissement spécialisés - raiden global - avondale - fonds infinity - capital plateforme - libra fg - d prêt investir - quickget - eureka mittel - fonds fintrax - ma banque prépayée ; 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fxhubs (https://fxhubs.com) ; forexuniontrades (https://forexuniontrades.com); commerçants fxlive (https://fxlivetraders.com); graybitcrypto (https://graybitcrypto.live); échange fxs général (https://generalfxsexchange.com/home); bunksfx (https://bunksfx.com); banque de coquillages lunaires (https://moonshellbank.com/home); option ultra fx / options ultrade fx (www.ultrafxoption.com); atomic coin venture (www.atomiccoinsventure.net); buildreachy ltd (www.buildreachy.ltd); investissement futur brillant (www.futurebrightinvestment.com); richesse fx (www.fxwealth.org); bunksfx (https://bunksfx.com); fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), clone d'une société sous licence ; forexstackprofit (www.forexstackprofit.com); bv banque (www.bv-bank.com); pro max finance (promaxfinance.co.uk); cryptos fintech (www.cryptosfintech.com); prêteurs du monde entier (www.worldwidelenders.co.uk); commerce simple (www.tradesimple.org); realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com); nitro forex (www.nitro-forex.com); 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