Ang WikiFX, bilang isang independiyenteng platform ng serbisyo ng impormasyon ng third-party, ay nakatuon sa pagbibigay sa mga user ng komprehensibo at layunin ng mga serbisyo ng impormasyon sa regulasyon ng broker. Ang WikiFX ay hindi direktang nakikibahagi sa anumang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex, at hindi rin ito nag-aalok ng anumang anyo ng mga rekomendasyon sa channel ng kalakalan o payo sa pamumuhunan. Ang mga rating at ebalwasyon ng mga broker ng WikiFX ay nakabatay sa impormasyong may layunin ng publiko at isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa patakaran sa regulasyon ng iba't ibang bansa at rehiyon. Ang mga rating at pagsusuri ng broker ay ang mga pangunahing produkto ng WikiFX, at mahigpit naming sinasalungat ang anumang mga komersyal na kasanayan na maaaring ikompromiso ang kanilang pagiging objectivity at pagiging patas. Tinatanggap namin ang pangangasiwa at mga mungkahi mula sa mga user sa buong mundo. Hotline ng Reklamo: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno
Ang Pinansyal na Transaksyon at Reports Analysis Center ng Canada (FINTRAC) , na itinatag noong 2000, ay pinansyal na yunit ng paniktik (FIU) Canada kasama ang headquater nito sa Ottawa. Ang FINTRAC ay itinatag ng, at nagpapatakbo sa loob ng ambit ng, ang Proceeds of Crime (Money Laundering) at Terrorist Financing Act (PCMLTFA) at ang Mga Regulasyon nito. Ang Sentro ay pangunahing responsable para sa pagtuklas, pag-iwas at pagkawasak ng pagkalugi ng salapi at ng financing ng mga aktibidad ng finansial ng terorista at iba pang mga banta sa seguridad ng Canada.
Ibunyag ang broker
Buod ng pagsisiwalat
- Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
- Oras ng pagsisiwalat 2022-04-29
- Halaga ng parusa $ 486,750.00 USD
- Dahilan ng parusa Ang Laurentian Bank of Canada, na nagpapatakbo din bilang Banque Laurentienne du Canada, isang bangko sa Montréal, Quebec, ay pinatawan ng administrative monetary penalty na $486,750 noong Pebrero 17, 2022, para sa paggawa ng isang paglabag.
Mga detalye ng pagsisiwalat
Ang FINTRAC ay nagpapataw ng administrative monetary penalty sa Laurentian Bank of Canada
Ang FINTRAC ay nagpapataw ng administrative monetary penalty sa Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, na nagpapatakbo din bilang Banque Laurentienne du Canada, isang bangko sa Montréal, Quebec, ay pinatawan ng administrative monetary penalty na $486,750 noong Pebrero 17, 2022, para sa paggawa ng isang paglabag. Natagpuan ang paglabag sa panahon ng isang pagsusuri sa pagsunod noong 2020. Nabayaran na ang parusa at isinara na ang kaso. Kalikasan ng paglabag Paglabag #1 – Pagkabigong mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon – Nabigo ang PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon kung saan may mga makatwirang dahilan upang maghinala na ang mga transaksyon ay nauugnay sa isang paglabag sa money laundering.
Tingnan ang orihinal
dugtong
Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon
Warning
2017-03-03
Listahan ng Alerto sa Mamumuhunan 
C7 Traders
Warning
2019-07-01
Warning
2019-03-01