Ang WikiFX, bilang isang independiyenteng platform ng serbisyo ng impormasyon ng third-party, ay nakatuon sa pagbibigay sa mga user ng komprehensibo at layunin ng mga serbisyo ng impormasyon sa regulasyon ng broker. Ang WikiFX ay hindi direktang nakikibahagi sa anumang mga aktibidad sa pangangalakal ng forex, at hindi rin ito nag-aalok ng anumang anyo ng mga rekomendasyon sa channel ng kalakalan o payo sa pamumuhunan. Ang mga rating at ebalwasyon ng mga broker ng WikiFX ay nakabatay sa impormasyong may layunin ng publiko at isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa patakaran sa regulasyon ng iba't ibang bansa at rehiyon. Ang mga rating at pagsusuri ng broker ay ang mga pangunahing produkto ng WikiFX, at mahigpit naming sinasalungat ang anumang mga komersyal na kasanayan na maaaring ikompromiso ang kanilang pagiging objectivity at pagiging patas. Tinatanggap namin ang pangangasiwa at mga mungkahi mula sa mga user sa buong mundo. Hotline ng Reklamo: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno
Ang Pinansyal na Transaksyon at Reports Analysis Center ng Canada (FINTRAC) , na itinatag noong 2000, ay pinansyal na yunit ng paniktik (FIU) Canada kasama ang headquater nito sa Ottawa. Ang FINTRAC ay itinatag ng, at nagpapatakbo sa loob ng ambit ng, ang Proceeds of Crime (Money Laundering) at Terrorist Financing Act (PCMLTFA) at ang Mga Regulasyon nito. Ang Sentro ay pangunahing responsable para sa pagtuklas, pag-iwas at pagkawasak ng pagkalugi ng salapi at ng financing ng mga aktibidad ng finansial ng terorista at iba pang mga banta sa seguridad ng Canada.
Ibunyag ang broker
Buod ng pagsisiwalat
- Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
- Oras ng pagsisiwalat 2023-03-24
- Dahilan ng parusa Vision Bankltd., gumagana din bilang Vision Bank (canada), isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa markham, ontario, ay pinataw ng administratibong monetary penalty na $33,000 noong Marso 8, 2023, para sa paggawa ng isang paglabag.
Mga detalye ng pagsisiwalat
administrative monetary penalty sa Vision Bank ltd.
administrative monetary penalty sa Vision Bank ltd. mula sa: financial transactions and reports analysis center of canada (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., gumagana din bilang Vision Bank (canada), isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa markham, ontario, ay pinataw ng administratibong monetary penalty na $33,000 noong Marso 8, 2023, para sa paggawa ng isang paglabag. ang paglabag ay natagpuan sa panahon ng isang pagsusuri sa pagsunod noong 2022. ang kaso ay sarado. kalikasan ng paglabag paglabag #1 kabiguang magbigay, alinsunod sa isang paunawa, mga dokumento o iba pang impormasyon na makatwirang hinihiling ng isang awtorisadong tao – mga nalikom sa krimen (money laundering) at mga regulasyon sa pagpopondo ng terorista, talata 63.1(2) Vision Bank ltd. nabigong ibigay, alinsunod sa isang paunawa, ang hiniling na dokumentasyon ng programa sa pagsunod para sa mga layunin ng pagsusuri sa pagsunod.
Tingnan ang orihinal
dugtong
Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon
Danger
2021-05-31
Listahan ng Babala - CryptoMatex 
CryptoMatex
Danger
2021-10-11
Listahan ng Babala - IGM Holdings 
IGM Holdings
Danger
2019-03-06
Listahan ng Babala - GCG ASIA 
GCG ASIA