Cyprus Securities and Exchange Commission

8 Setyembre 2022 petsa ng pag-anunsyo ng desisyon ng cysec board: 08.09.2022 petsa ng desisyon ng board: 18.07.2022 tungkol sa: Zemblanco Investments Ltd batas: τ ang pag-iwas at pagsugpo sa money laundering at batas sa pagpopondo ng terorista paksa: settlement €200.000 judicial review: n/a judicial review ruling: n/a ang cyprus securities and exchange commission («cysec») ay gustong tandaan ang sumusunod: cysec , sa ilalim ng artikulo 37(4) ng cyprus securities and exchange commission law ng 2009, ay maaaring umabot sa isang kasunduan sa pag-areglo tungkol sa anumang paglabag o posibleng paglabag, kilos o pagkukulang kung saan may makatwirang batayan upang paniwalaan na ito ay naganap bilang paglabag sa probisyon ng pinangangasiwaang batas ng cysec. isang kasunduan sa kasunduan ang naabot sa cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“ang kumpanya”) para sa mga posibleng paglabag sa pag-iwas at pagsugpo sa money laundering at batas sa pagpopondo ng terorista bilang susugan ng 2007 (ang 'batas'), dahil ang mga ito ay lumitaw sa isang inspeksyon na nagaganap noong panahon ng Disyembre 2020 - Disyembre 2021. mas partikular, ang naabot na kasunduan ay nagsasangkot ng pagtatasa ng pagsunod ng kumpanya sa: 1. artikulo 58(a) ng batas tungkol sa aplikasyon ng sapat at naaangkop na mga pamamaraan na may kaugnayan sa pagkakakilanlan ng customer at angkop na pagsusumikap ng customer, at 2. artikulo 58(e) ng batas tungkol sa detalyadong pagsusuri ng bawat transaksyon na sa likas na katangian nito ay maaaring ituring na partikular na mahina na maiugnay sa mga pagkakasala sa money laundering o pagpopondo ng terorista, at ang kasunduan na naabot sa kumpanya, hinggil sa mga posibleng paglabag nito. mga obligasyon sa regulasyon, na nagkakahalaga ng €200.000. nabayaran na ng kumpanya ang halagang €200.000. lahat ng halagang babayaran na may kaugnayan sa mga kasunduan sa pag-aayos ay itinuturing na kita (kita) ng kaban ng bayan ng republika at hindi bumubuo ng kita ng cysec.