Federal Financial Supervisory Authority

22.09.2022 | Tema Negocios no autorizados BaFin investiga Trading Global (Hoxton), LTD Trading Global (Hoxton), LTD establece contacto no solicitado con clientes alemanes y les ofrece la posibilidad de recuperar el dinero perdido de inversiones en línea anteriores. En su sitio web, hoxglobal.com, la empresa también ofrece servicios de gestión de activos a clientes potenciales. De acuerdo con la sección 37 (4) de la Ley Bancaria Alemana (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin desea dejar en claro que Trading Global (Hoxton), LTD, no ha recibido autorización bajo el KWG para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros. . La empresa no está supervisada por BaFin. El proveedor afirma tener sucursales en Suiza, Chipre, Australia y Gran Bretaña. Además, afirma estar registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre; sin embargo, no es posible verificar este registro. La información proporcionada en el sitio web hoxglobal.com y la información y los documentos disponibles para BaFin dan motivos razonables para sospechar que el sitio web se está utilizando para realizar negocios bancarios y/o proporcionar servicios financieros en Alemania sin la autorización requerida. Las empresas que realizan negocios bancarios o brindan servicios financieros en Alemania requieren autorización bajo el KWG. Sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. La información sobre si BaFin ha otorgado autorización a una empresa en particular se puede encontrar en la base de datos de empresas de BaFin. BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt – BKA) y las oficinas estatales de policía criminal de Alemania (Landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar ser víctima de fraude.