Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | tema negocio no autorizado EuropeMarket Plataforma de comercio .io: bafin investiga ARCHAX LTD de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que ARCHAX LTD , suecia, no tiene autorización en virtud de kwg para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa, que anteriormente también operaba la plataforma economix.io, no está supervisada por bafin. no hay información que indique algún vínculo entre ARCHAX LTD y la empresa británica ARCHAX LTD .; más bien, es probable que la empresa registrada en el reino unido se haya convertido en el objetivo del robo de identidad. bafin también ha sido informado de que ARCHAX LTD utiliza un formulario falso de la oficina central de impuestos federal (bundeszentralamt für steuern – bzst) cuando maneja sus operaciones comerciales en el EuropeMarket plataforma .io. además, el personal de la plataforma remite “licencias” que supuestamente les ha otorgado personalmente la asociación financiera europea (efa). sin embargo, la efa no emite dichos documentos hasta donde bafin sabe. de acuerdo con los términos y condiciones en el EuropeMarket Sitio web .io, ez2go ltd. es responsable del funcionamiento del sitio web. ez2go ltd. ya ha llamado la atención de los supervisores bancarios de bafin en el pasado. la información proporcionada en el EuropeMarket El sitio web .io y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la plataforma se está utilizando para realizar negocios bancarios y/o proporcionar servicios financieros en Alemania sin la autorización requerida. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si bafin ha otorgado autorización a una empresa en particular se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar ser víctimas de fraude.