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British Virgin Islands Financial Services Commission
año 2000Regulado por el gobierno
The enactment of the Financial Services Commission Act in December 2001 established the British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) as an autonomous regulatory authority responsible for the permission, regulation, supervision of all financial services in and from within the BVI, which includes insurance, banking, fiduciary services, trustee business, company management, investment business, and insolvency services, as well as the registration of companies, limited partnerships and intellectual property. Since 2002, FSC assumed the responsibility for functions previously carried out by the Government through the Financial Services Department. FSC, as financial services regulator, is also responsible for promoting public understanding of the financial system and its products, policing the perimeter of regulated activity, reducing financial crime, and preventing market abuse.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
- Tiempo de divulgación 2022-09-16
- Motivo del castigo han estado circulando licencias de negocios de inversión falsificadas con el logotipo de la FSC y pretenden falsamente estar autorizados y licenciados en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de operar en negocios de inversión mediante transacciones o arreglos de inversiones como una entidad autorizada y regulada por la FSC.
Detalles de divulgación
Comunicado Público 13 de 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. y EQUIPO DE INVERSIÓN DE AFFILIATETRADE247
declaración pública 13 de 2022 - bo tradefinancials ltd. y Affiliatetrade247 declaraciones públicas del equipo de inversión tortola, islas vírgenes británicas – 16 de septiembre de 2022 – la comisión de servicios financieros de las islas vírgenes británicas (el "fsc") considera necesario emitir esta declaración pública para proteger al público y los intereses de cualquiera de los clientes, acreedores o personas a quienes bo tradefinancials ltd. haya solicitado realizar negocios. y/o Affiliatetrade247 equipo de inversión y hacer saber al público en general que estas entidades nunca se han registrado en las islas vírgenes británicas, ni han sido autorizadas o reguladas por la fsc para llevar a cabo ningún tipo de negocio de servicios financieros. los detalles son: bo tradefinancials ltd. y Affiliatetrade247 equipo de inversión ha estado circulando licencias comerciales de inversión falsificadas con el logotipo de la fsc y pretenden falsamente estar autorizados y licenciados en las bvi con el fin de operar en negocios de inversión al negociar o concertar transacciones en inversiones como una entidad autorizada y regulada por la fsc . el fsc informa al público que bo tradefinancials ltd. y Affiliatetrade247 El equipo de inversión no tiene y nunca ha tenido licencia o está regulado para realizar negocios de inversión o cualquier otro negocio de servicios financieros en o desde dentro del territorio. Se recomienda a los miembros del público que tengan mucho cuidado si se les solicita en cualquier momento que realicen negocios con bo tradefinancials ltd. y/o Affiliatetrade247 equipo de inversión. se invita al público a proporcionar a la fsc cualquier información relevante sobre cualquier entidad cuestionable que supuestamente esté operando en o desde dentro del territorio, y sobre cualquier actividad indebida realizada por dichas entidades. la fsc ha emitido esta declaración pública de conformidad con la sección 37a(2) de la ley de la comisión de servicios financieros de 2001.
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Warning
2023-09-06
Lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos 
HENG-RUI INTERNATIONAL FINANCIAL
Warning
2022-01-31
Lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos 
T. M. Management
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2018-06-14