El hacker del Pentágono y una trama de €100M al mes

La policía neerlandesa, junto a autoridades belgas, chipriotas y Europol, desmanteló una organización criminal que, según los investigadores, generaba más de 100 millones de euros al mes mediante inversiones ficticias. Henrique van Huisstede, de la policía de Midden-Nederland, declaró que la red era responsable de una parte significativa de todos los delitos de inversión en los Países Bajos.

El principal sospechoso, detenido el 26 de mayo en un aeropuerto polaco al llegar desde Dubái, es un hombre de 46 años con doble nacionalidad israelí y polaca, identificado por varios medios como Ehud “Udi” Tenenbaum, “The Analyzer”.

Tabla de contenido

01

El historial del principal sospechoso

02

El método de la organización

03

Víctimas, pérdidas y detenciones

04

Alerta sobre falsas empresas de recuperación

El historial del principal sospechoso

Tenenbaum fue arrestado por el FBI en 1998, con 18 años, por infiltrarse en sistemas del Pentágono, la NASA y el ejército estadounidense. Condenado en Israel a 18 meses, salió en libertad tras ocho. Una década después fue extraditado de Canadá a Estados Unidos por apropiarse de más de 1,8 millones de dólares canadienses de bancos; se declaró culpable en 2012. La policía neerlandesa afirmó que su pericia técnica permitió que la organización eludiera a las autoridades durante años.

El método de la organización

La red operaba desde al menos 2021 con unos 20 centros de llamadas y más de 700 personas que se hacían pasar por asesores financieros, usando nombres falsos y herramientas para ocultar su identidad. Utilizaban anuncios con imágenes de celebridades neerlandesas y belgas sin autorización para atraer víctimas.

Los operadores cultivaban la confianza durante semanas o meses. Las víctimas depositaban sumas pequeñas en plataformas que mostraban ganancias ficticias y, animadas por esos resultados, invertían cantidades mayores, a menudo en criptomonedas. Nunca hubo operaciones reales: el dinero iba directamente a la organización.

Víctimas, pérdidas y detenciones

La policía vinculó unas 550 denuncias en los Países Bajos y 200 en Bélgica. Las víctimas neerlandesas perdieron cerca de 25 millones de euros; la mayoría, más de 10.000 euros cada una. Se estima que decenas de miles de personas fueron afectadas en todo el mundo. Algunas víctimas relataron que no podían comprar alimentos para su familia, y una afirmó que perder sus ahorros la llevó a considerar el suicidio.

En julio fueron arrestados dos neerlandeses y un belga en Chipre, donde se incautaron monederos de criptomonedas y 50.000 euros en efectivo; otro sospechoso en Bélgica y un neerlandés en Grecia. Las investigaciones financieras prosiguen para identificar activos a congelar.

Alerta sobre falsas empresas de recuperación

Las autoridades advirtieron que las víctimas no deben confiar en “empresas de recuperación” que exigen un pago por adelantado, pues la policía sospecha que muchas están gestionadas por las mismas organizaciones criminales.

Antes de invertir en plataformas de trading, verifique que el intermediario esté registrado ante el regulador financiero y desconfíe de promesas de rentabilidad garantizada.