¿Como van las estafas piramidales este 2023?

El internet ha sido una bendición y una maldición al tiempo, mientras nos acerca y globaliza a toda la raza humana, al tiempo, nos expone ante el mundo y nos vuelve vulnerable a ataques de estafadores. Cada año muchas empresas piramidales y brókers scam caen, pero a la par, el número de empresas que utilizan trading, cripto o MLM para estafar a miles aumenta, y aunque muchos continúan con el mismo modus operandi de sus antecesores, nuevas formas de estafa surgen.

Mes con mes, desde WikiFX revisamos miles de brókers que terminan siendo Scam o Ponzis disfrazados de bróker, y así como denunciamos a muchos, la lista crecía día con día. Lo único que en realidad varia, es el mercado sobre el que se posan las negras intenciones de dichos brókers y sistemas.

La disminución del fraude criptográfico de MLM.

Si bien el fraude criptográfico relacionado con MLM tardo en conocer la luz en relación con esta industria, en 2021 y 2022 hubo un boom de este tipo de fraude, los remezones en el segundo semestre del 2022 en el mundo cripto hozo que los lanzamientos generales de criptografías de MLM disminuyeran y Las compañías de criptografía MLM existentes están luchando por mantenerse a flote – si aún no se han derrumbado.

Por lo que puedo decir, el grupo de nuevas víctimas que ingresan a los esquemas de criptografía de MLM ha disminuido drásticamente. Esto comenzó alrededor de agosto de 2022 y comenzó a alcanzar su punto máximo en Navidad, si no me creen, pregúntenle a GOArbit.

Universalmente, estos esquemas no lograron ganar ninguna tracción. En pocas palabras: el clima criptográfico MLM no es mejor hoy que durante el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2022.

Esperemos que el espacio de fraude criptográfico de MLM continúe disminuyendo. Sin embargo, esto tendrá mucho que ver con el cripto en general.

El hecho de que las autoridades estadounidenses están encabezando los esfuerzos para abordar la criptomoneda en general también ha disuadido a muchos estafadores de no usar las criptomonedas en sus trucos. Do Kwon, el tipo que dirigía Terra / Luna, era arrestado recientemente tratando de abordar un vuelo de Montenegro a Dubai, Sam Bankman-Fried, quien dirigió el esquema Ponzi de intercambio FTX colapsado, fue acusado penalmente y arrestado en enero, La SEC presentó cargos civiles de fraude de valores contra Justin Sun y TRON el 22 de marzo. La CFTC presentó cargos civiles de fraude de productos básicos contra Changpeng Zhao ( CZ ) y Binance el 27 de marzo.

Entre los casos anteriores, ha habido múltiples esquemas de Ponzi de intercambio criptográfico que se retiran de los EE. UU. Y / o cierran y / o colapsan.

Geografía de fraude MLM

Dubái sigue siendo el epicentro del fraude relacionado con MLM. Las autoridades allí no son confiables, si no son completamente engañosas, y esto se extiende mucho más allá del fraude relacionado con MLM al fraude en general.

Hace solo unos días una corte de Dubái denegó la extradición de los hermanos Gupta de Dubái a Sudáfrica. Los EAU obviamente no tienen derecho a enjuiciar a los Guptas. Sin embargo, lo que probablemente quieran es un recorte de los $ 32 mil millones que los Guptas robaron antes de huir.

En el lado de la víctima de los puntos críticos que noté durante el último año incluyen a Colombia y Francia. En menor medida, los países vecinos también (especialmente en América del Sur: Perú, Chile, Argentina y México).

Por supuesto, los EE. UU. Y Canadá tenían su parte justa habitual de exposición a estafas –, pero en su mayor parte el énfasis en el reclutamiento estaba en los países del tercer mundo.

Aumento de los grupos de estafadores de YouTube y estafas de Telegram

Las rampas de entrada de fraude MLM tradicionales, como Facebook, no están siendo utilizadas por personas mayores de 50 años. Eso refleja Facebook en general. Si bien hay muchas conversaciones criptográficas en Twitter, en realidad no se está utilizando para comercializar esquemas MLM.

Este cambio ha dado lugar al fraude de inversión“ YouTuber ” Estas personas promueven abiertamente las estafas en YouTube y generalmente pueden identificarse por la frase clave “ esto no es un consejo financiero ” ( que legalmente no cuenta para nada ).

La promoción de esquemas fraudulentos de MLM en YouTube generalmente canaliza a las víctimas hacia grupos turbios de Telegram. También a WhatsApp.

Las autoridades y los reguladores generalmente no persiguen las plataformas de comunicación. Es difícil predecir si YouTube hace algo. Y no esperes nada de Telegram; Es propiedad de rusos, operado a través de una compañía fantasma de BVI y con sede en Dubai. Si YouTube decide abordar los videos promocionales de fraude, probablemente no lo será pronto. Parece que YouTube no puede hacer nada.

La industria más amplia de MLM

Una tendencia general que he visto surgir en el último año más o menos es la venta de compañías MLM establecidas. No ha habido muchos lanzamientos durante el año pasado (de abril 2022 a abril 2023). Y las compañías que se han lanzado realmente no han despegado después de su exageración de lanzamiento inicial. Como por ejemplo GO Global.

Regulación MLM

La SEC y el DOJ permanecen a la vanguardia de la regulación del fraude relacionado con MLM. Realmente no hemos visto nada sustancial de la FTC en mucho tiempo. No creo que veamos nada sustancial hasta que se resuelvan ambos casos. Y si la FTC pierde cualquiera de los casos, es probable que haya más demoras en la regulación a medida que se interpreta el impacto de las órdenes con respecto a la regulación MLM en el futuro.

Al resto de reguladores los sistemas MLM están fuera de su jurisdicción, su función radica en alertar al público, aunque es poco esfuerzo se les agradece.

Conclusión.

Si desde WikiFX se puede hacer incluso una pequeña diferencia positiva en la vida de las personas a través de la conciencia y la educación, creo que es un esfuerzo valioso.

Reportar empresas fraudulentas que afectan al mundo del trading y evitar que al menos una persona invierta en un sistema o bróker que le hará perder su inversión es nuestra meta y mayor orgullo… Y para lograr esta meta los necesitamos a ustedes… Denuncien los brókers o sistemas piramidales, expongan sus casos en nuestra sección de exposiciones, allí un asesor le brindara el soporte necesario en nuestro centro de protección para ayudarlo a restablecer sus derechos.

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