Los clientes de SM Capital aún esperan por su dinero.

SM Capital cerró operaciones en agosto del 2022, debido principalmente a problemas de liquidez. Desde ese momento y hasta el mes de noviembre, aseguraron a sus clientes que devolverían los fondos que tenían invertidos en el bróker. En su último comunicado les aseguraron que a partir del primero de noviembre se devolverían el dinero, pero los clientes aún siguen esperando que SM Capital cumpla sus promesas.

El cierre de SM Capital fue algo inesperado, además estuvo rodeado de una gran cantidad de rumores sobre estafas a clientes y fallos en la operación, así como un aura de falta de confiabilidad que estaba generando el bróker dentro de la industria... ¿Qué sucedió realmente con SM Capital y qué pasará con el dinero de sus clientes？

¿Quiénes eran SM Capital？

SM Capital era un bróker de Forex chipriota con una licencia regulatoria STP otorgada por la CYSEC. Pertenecía a SM Capital Markets Ltd, una empresa registrada en Chipre con el número de registro: HE 346068.

Al verificar a SM Capital, incluyendo sus oficinas en chipre todo parecía estar en orden.

Nada en la fachada de SM Capital haría dudar de él, parecía ser un bróker legalmente constituido, confiable y con una operación excelente, pero había serias preocupaciones con respecto a algunos aspectos. Los clientes se quejaban sobre el uso indebido de los servicios comerciales y retirar fondos era un problema importante, había deslizamientos en las operaciones, las cuales en algunos casos eran manipuladas en contra del cliente, y además, era común que las cuentas desapareciesen tan pronto se solicitaba un retiro.

La realidad es que SM Capital venia presentando problemas de liquidez. El rumor era que en SM Capital utilizaba los fondos de los traders novatos para pagar a los traders más antiguos.

La falta de nuevos clientes y los problemas de efectivo causaron el cierre definitivo del bróker.

La verdadera historia de SM Capital.

SM Capital se conocía anteriormente como ABC 123 (CY) Limited, el cual también era un bróker regulado.

ABC 123 LTD desapareció de la misma forma en la que desapareció ese mi capital alegando problemas de liquidez Se declaró en quiebra y jamás les respondió a sus clientes por los fondos depositados en él meses después reaparece, pero bajo el nombre de su capital.

SM Capital empezó a tener problemas a fines del 2021, terminando de cerrar operaciones en agosto del 2022, y cuando lo hizo, prometió a sus clientes que les cancelaria hasta el último dólar invertido y los intereses generados por la espera.

Sin embargo, el bróker estuvo en silencio durante algunos meses, y para el mes de noviembre, le envío a sus antiguos clientes un comunicado donde expresaba cómo iniciaría el proceso de los pagos.

Según SM Capital el proceso de liquidación iniciaría el primero de noviembre y se haría dividiendo a los clientes en tres grupos, iniciando el pago por aquellas personas que tuviesen las licencias de mayor valor. Este pago jamás se materializó y los clientes de SM Capital, siguen esperando el pago por la cancelación unilateral de sus cuentas.

Al ingresar a la antigua página o dominio de SM Capital, el bróker, nos encontramos con el siguiente aviso:

Esto quiere decir que SM Capital ahora se llama SCOPE Markets.

Esta táctica, usada por bróker scam para engañar a sus clientes, ya había sido utilizada cuando ABC 123 LTD se transformó en SM Capital. Fingieron cerrar la página por quiebra y luego reaparecen en el mismo dominio con un nuevo nombre. Cabe anotar que, aunque SM Capital estaba regulado, SCOPE Markets no presenta ninguna regulación, solamente el número de Registro de SM Capital Market Ltd. La empresa matriz de SM Capital.

Podemos concluir que al no ser la primera vez que esta empresa realiza esta acción, es muy probable que dentro de uno o dos años Scope Markets desaparezca y le de paso a una nueva estafa.

Devolución de capital invertido.

Este es el testimonio de una víctima de SM Capital:

Solicito a SM Capital la devolución de 3 mil dólares que invertí en esta plataforma el mes de mayo del año 2022 y que después de dos meses de operación entre en liquidación y prometió a sus inversionistas la devolución del dinero con sus respectivos intereses desde el mes de diciembre del mismo año, pero hasta fecha no a cumplido con lo ofrecido.

Mary, al igual que todas las víctimas de SM Capital, recibió el comunicado en el cual se le aseguraba la devolución de su dinero, pero como ella misma expresa, el dinero jamás ha sido devuelto a los clientes.

¿Devolverá los fondos SM Capital？

SM Capital aprovecha una coyuntura legal para desaparecer sin dejar rastros. El bróker, al declararse en quiebra y aceptar que les pagará a sus clientes, puede eliminar su registro comercial, por lo que legalmente ya no existe, y al no tener fondos segregados, simplemente la quiebra justifica la no devolución de la inversión.

De esta forma SM Capital engañó a sus clientes cuando era ABC 123 LTD y ahora.

Conclusión.

Las formas de estafa que utilizan los brókeres scam son variadas; aunque la mayoría corresponde a un mismo modus operandi, algunos, como en este caso de SM Capital, utilizan la legalidad para cometer un acto ilegal.

SM Capital, al igual que ABC 123, eran Brókers regulados y confiables que utilizaron su regulación para generar confianza en sus clientes, de los cuales luego se aprovecharon.

Otro aspecto preocupante en este caso es que SM Capital también se aprovecha de una coyuntura legal para salirse con la suya, dejando a sus clientes sin ninguna posibilidad de recuperar su inversión.

Cabe preguntar por qué razón, a pesar de que ya tiene dos casos de estafa a sus clientes, la entidad regulatoria de Chipre no anula el registro a la empresa matriz de SM Capital, es decir SM Capital Markets LTD.

SM Capital tiene una calificación de 5.14 / 10.00 debido a que era un bróker regulado, pero como podemos concluir en algunos casos Este no es sinónimo de legalidad.

Lo que le ha sucedido a Mary con SM Capital es algo muy grave, ya que nos alerta sobre que no solamente hay que verificar La regulación del bróker, también es bueno investigar en internet acerca de la experiencia de otros clientes. Los problemas con SM Capital se presentaban desde el 2021, si Mary hubiese investigado más a fondo habría visto que realmente no era una buena opción para invertir.

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