Lista negra de brókers estafa en Latinoamérica.

Casi el 50% de las cuentas de inversión que se abren en Latinoamérica, lo hacen en una entidad no regulada o directamente estafas. YouTube, Instagram, Facebook y TikTok están llenos de anuncios de invierte en x o y acción, conviértete en millonario, si yo pude tu también, te ofrecemos ganancias extraordinarias, etc, etc de entidades no reguladas que buscan que operes con ellos.

Ten algo en claro: Las entidades reguladas ni te llaman para asesorarte, ni te dan soplos de operaciones ni te animan a depositar más.

Aquí te enseñamos la lista de empresas y anuncios de entidades de este tipo que operan en Latinoamérica, aunque su alcance es global. Si te encuentras alguno en redes sociales te animo a denunciarlo.

Listado de inversiones engañosas en Latinoamérica.

· Go Arbit

· OmegaPro

· Validus

· Smart Business Corp

· Xifra

· Decentra Universe

· Tradear

· XLN Trade

· Fortissio

· Investby

· Capitalix, Hispamarkets/1000Extra

· Go4rex

· Tradeapexuk

· Allianzie Asesores Inversiones (entidad avisada por la CMF)

· Warren Bowie Smit

· Magenta Capital (entidad avisada por la CMF)

· LexaTrade

· Criptodroid

Una pequeña reseña de las 5 primeras:

1. Goarbit: Goarbit es una compañía registrada en República Dominicana que ya opera en toda Latinoamérica, en la que los usuarios invierten dinero del cual reciben un porcentaje de ganancia de entre un 0,5% y un 1,5% diario. La compañía trabaja con criptomonedas, por el momento, con Ethereum y Bitcoin.

Los usuarios lograron volver tendencia el «viernes de retiro», puesto que la compañía les permite a los usuarios hacer el retiro de dinero cada viernes.

El modelo de marketing con el que trabajan los inversionistas es a través de lujosas publicaciones con tendencia al exhibicionismo. De hecho, una de las estrategias más usadas por la propia compañía, es la publicidad mediante influenciadores. Sin embargo, existe un alto número de quejas de usuarios y entidades reguladoras quienes han denunciado la plataforma como “una pirámide digital”.

2. OmegaPro: OmegaPro es una empresa que trabaja bajo el distintivo de Network Market y además es un bróker de inversiones que, por un lado, no es una entidad regulada por ninguna entidad regulatoria en todo el mundo, por el otro, no tiene la autorización para promocionar sus servicios en muchos países. Además, ofrece paquetes para los usuarios que incluyen ganancias por vincular personas, lo que algunos llaman “redes de mercadeo”.

En la actualidad, OmegaPro es tendencia debido a un supuesto hackeo de su plataforma, lo que tiene a sus inversores en vilo y se presume que todo es una estrategia para tapar la caída de este sistema captador.

3. Validus: Validus es una plataforma educativa sobre trading y es un bróker de inversiones. Lo sorprendente de Validus son sus impresionantes márgenes de ganancia de un 350%.

Al igual que las empresas anteriores, Validus es una entidad no regulada, su sistema ofrece recompensas y beneficios si activas una red de usuarios asociados a tu cuenta, es decir, tiene un sistema de referidos tan activa que hace pensar en un posible sistema piramidal.

Además de su falta de regulación, algunos de los miembros del equipo administrativo de Validus están relacionados con algunos casos de estafas piramidales en el pasado, por lo que invertir a través de ellos no es confiable.

4. Smart Business Corp: Smart Business Corp en realidad es una empresa de inversiones que capta patrimonio y clientes sin tener ninguna autorización y que ofrece rentabilidades imposibles de conseguir de forma garantizada.

Aquí solo necesitas entrar a alguno de los seminarios online o presenciales que realizan todas las semanas y que puedes encontrar en YouTube o Facebook para entender cómo funciona la pirámide.

Utilizan frases de transformación financiera, paz financiera y smart challenge para encubrir un sistema de captación de dinero y afiliados de una pirámide financiera habitual.

Esta entidad no es fiable y su marketing multinivel lo que llevará es hacerte perder tu dinero y tiempo. Deberías evitar recomendar la misma a tus conocidos.

5. Xifra: Grupo Xifra está en la mira de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en México por auto publicitarse como una fintech, lo que ha destapado el caso de una empresa fraudulenta.

Xifra Lifestyle se vendía como una compañía de creación reciente que invierte en criptomonedas y que también ofrece productos de bienestar y de salud para sus afiliados. Además de estos productos, la empresa ofrecía un plan de compensación, donde los afiliados de Xifra Lifestyle invertían en Bitcoins con la promesa de un retorno sobre la inversión diario del 0,5% al 2%, con un límite del 200%. Sin embargo, la empresa no está regulada ni en proceso de validación para ofrecer instrumentos de inversión al público, mucho menos para captar recursos. La Condusef en México pidió al público no caer en esquemas piramidales y prohibió la operación de Xifra en México, pero en el resto de Latinoamérica opera normalmente.

Conclusión.

Para no perder el dinero al invertir en el mercado de valores, los expertos señalan que es clave no creer cuando ofrecen rentabilidades muy altas y que son fijas, pues ahí no están incluyendo el factor riesgo, que es intrínseco a este tipo de activos.

“Las únicas rentabilidades que son fijas son las de renta fija y estas plataformas ofrecen criptos, acciones y forex, y no existen rentabilidades fijas en ese tipo de activos, son variables. Además, los retornos que ofrecen son absurdos: ningún producto financiero ofrece rentabilidades de 1% diario o de doblar la plata en un año”, señaló Sebastián Toro, experto financiero y fundador de Arena Alfa.

Todas las entidades reguladoras de servicios financieros en el mundo tienen una sección de advertencias en su página relacionada a empresas de trading con actividades sospechosas, señalando que, por lo general, en este tipo de actividades se desconocen los responsables y la ubicación real de las plataformas, y que no se pueden obtener rentabilidades fijas, dada la volatilidad en ese mercado.

Los entes de control pueden adelantar investigaciones a personas naturales o jurídicas que ofrecen sin autorización los productos y servicios de estas empresas, quienes podrán ser objeto de medidas administrativas y cautelares, así como multas de carácter pecuniario.

Recuerde siempre que no se debe confiar cuando ofrecen altas rentabilidades o hay esquema de referidos. Los expertos advierten que este tipo de plataformas pueden ser pirámides, sobre todo por que prometen rentabilidades si más personas ingresan al “negocio”. Referir personas es la materia prima de las pirámides. Cuando se suben las tasas de interés y caen activos como bitcoin, la gente saca su dinero y la pirámide cae.

En Colombia, por ejemplo, la comercialización en red, o las ventas multinivel, se reglamentan bajo la Ley 1700 de 2013, en la que se establece que está prohibido hacer este tipo de actividades cuando se trata de servicios y productos financieros o del mercado de valores. Así mismo, el Decreto 24 de 2016 del Ministerio de Comercio establece que “el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial de la actividad de multinivel no podrá dar lugar a beneficio económico o compensación de ninguna naturaleza”.

En WikiFX, preocupados por su bienestar económico, seguiremos informándole sobre este tipo de esquemas y empresas fraudulentas que tanto daño les hacen a los clientes y al trading en general.

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