¿Es Goarbit una estafa piramidal?

GoArbit es una plataforma digital que promete tener los rendimientos más altos de todo el mundo en materia de inversión, ofreciendo ganancias de un 30% al mes sobre capital invertido y hasta un 200% de rentabilidad en corto plazo, es decir, ofrece ganancias mayores que lo que cualquier trader experto trabajando 24/7 puede obtener. Esta oferta, tan extraordinaria, jugosa y segura ha traído nuevos incautos para que obtengan dinero fácil.

¿Es posible este tipo de rendimiento en trading？ La verdad, no. Lo que si es posible es que Goarbit sea una pirámide que puede colapsar en los próximos meses.

¿De dónde proviene Goarbit？

Máximo Aristóteles Martínez Santos, quien se autoproclama como un experto líder de inversiones relacionadas a la Blockchain, creó esta empresa con domicilio en República Dominicana en 2020.

Su actividad comercial es: “Ofrecer servicios de asesoría financiera, de inversión en software y tecnologías de la información, así como la compra, venta, desarrollo y explotación comercial de los mismos”.

Goarbit realiza las ganancias dentro de 3 pilares fundamentales, arbitraje, minería y trading. Pero cuando las criptomonedas se desplomaron a comienzo de enero, esta plataforma siguió dando rendimientos altos… ¿Como es esto posible？

Goarbit promociona su negocio a través de sus páginas web https://goarbit.com/ y https://goarbitworld.com/, donde se conoció que la actividad a la que se dedica corresponde a presuntas operaciones de arbitraje, compra-venta y minería de criptoactivos, donde la firma señala a través de su aplicación “permite alquilar tus cryptos y obtener rentabilidad diaria” de hasta 1,5%. También señalan que complementariamente promueven planes de compensación y bonos a partir de la incorporación de referidos y de esta manera garantizar las rentabilidades prometidas, las cuales se realizan a través de criptoactivos. No obstante, no se tiene evidencia real de que realicen las actividades señaladas.

También realiza promoción a través de redes sociales donde su influencia es grande, utilizando famosos e influencers, incluso algunos del mundo del trading, para convencer a sus inversores, como es el caso en Colombia de Yina Calderón, conocida influencer en cuyas redes sociales se promociona de forma abierta a Goarbit y las ganancias que esta empresa le deja a ella y a su familia.

El crecimiento comercial de Goarbit es exponencial y desmedido, debido al alto margen de ganancias que ofrece y al momento es una de las empresas de inversión que mas clientes capta en Latinoamérica junto a Omega Pro.

Al momento, su actividad comercial viola las leyes de República Dominicana y en los demás países donde opera, en Colombia solo las entidades financieras autorizadas por la SuperFinanciera están autorizadas para captar dinero y GoArbit lo está haciendo de forma ilegal.

¿Goarbit es legal en Colombia？

En Colombia la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, por disposición del artículo 335 constitucional, es de interés público y sólo puede ser realizada previa autorización del Estado, quien, a través de esta Superintendencia de Servicios Financieros o de la Superintendencia de la Economía Solidaria para las sociedades del sector solidario, confiere la autorización correspondiente para ejercer cualquiera de dichas actividades.

Luego, la actividad de captación o recaudo de dineros del público, así como el manejo, administración e inversión de los mismos, en la medida en que tienen una connotación social y económica de impacto en la comunidad, sólo pueden ser desarrolladas por las instituciones autorizadas expresamente por las autoridades competentes, para constituirse y funcionar, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley; esto, debido a que el bien jurídico que se persigue tutelar con dicho ordenamiento es el interés público económico y la confianza en el sector financiero colombiano, presupuestos que obviamente prevalecen siempre sobre los intereses particulares.

Debido a la proliferación en el país de captadores o recaudadores de dinero del público mediante operaciones no autorizadas, se hizo necesario adoptar un procedimiento ágil de intervención, actuación que se concretó en el Decreto 4334 de 2008 el cual dispone que el Estado Colombiano debe intervenir toda actividad en la que existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios mediante la modalidad de operación de captación o recaudo en operaciones no autorizadas, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes, a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

En Colombia actividades como las desarrolladas por Goarbit y otros sistemas de afiliación piramidal no están permitidas bajo ningún concepto. Además, bajo la normativa legal colombiana, las personas o empresas que se dediquen o promocionen dichas empresas no solo acarreara una sanción de la Superfinanciera, también serán sancionados por el código penal colombiano que en su artículo 316 tipifica el delito de captación masiva y habitual de dinero.

Con respecto a las actividades de Goarbit en suelo colombiano la superintendencia se pronunció: “Por tanto, las transacciones o negociaciones que los residentes en Colombia hagan con tales criptoactivos quedan excluidas de la protección legal que brinda el sistema financiero en nuestro país, pues no están respaldados por las autoridades monetarias colombianas y así mismo, no le es dado a esta Superintendencia pronunciarse sobre la legalidad de dichas actividades”

Conclusión.

Las altas rentabilidades de Goarbit y el hecho de que ofrece el 0.25 sobre las ganancias de cada referido que los clientes lleven, que ofrezca ganancias seguras e insostenibles para una empresa legal, que este ubicada en un paraíso fiscal y que no esté regulada nos hace pensar que es posible que esta empresa sea una pirámide.

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