Gründe für Felduntersuchung

Durch die Nutzung der regionalen Finanzentwicklung hat der belarussische Devisenmarkt allmählich ein Betriebssystem aufgebaut, das verschiedene Institutionen umfasst und ihn zu einem wichtigen Ort für lokale Investoren macht, um an Devisentransaktionen teilzunehmen. Um Investoren zu helfen, ein direktes Verständnis des tatsächlichen Betriebsstatus von Brokern in der Region zu erlangen und die mit Informationsverzerrungen verbundenen Risiken zu mindern, führte ein Feldforschungsteam einen Feldbesuch in Belarus durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diesmal reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Belarus, um wie geplant eine Vor-Ort-Inspektion des Devisenbrokers TechFX durchzuführen. Öffentlich verfügbare Informationen listen die Büroadresse als TechFX LLC 223050, MINSK REGION, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23 auf.

Das professionelle Vor-Ort-Inspektionsteam führte eine Vor-Ort-Inspektion von TechFX durch, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens für Investoren rigoros zu überprüfen, basierend auf der zuvor offengelegten Adresse und gemäß festgelegten Plänen.

 Das Inspektionsteam reiste dann in den Bezirk Kolodishchi, Minsk Oblast, Belarus, und führte eine Vor-Ort-Inspektion von TechFX durch, das angab, sich an der Adresse TechFX LLC 223050, MINSK REGION, KOLODISHCHANSKY S/S, AG. KOLODISHCHI ST. MINSKAYA 69A-2, OF 23 zu befinden. Bei der Ankunft an der Adresse stellten die Inspektoren fest, dass das Gebiet keinem TechFX-Firmengelände oder dedizierten Büroplatz entsprach, und es gab keine Hinweisschilder des Unternehmens auf der Straße. Sie konnten nur Panoramafotos des Gebäudes aufnehmen.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass die Adresse tatsächlich ein Supermarkt war, nicht der Büroplatz, der in den öffentlichen Informationen angegeben wurde. Die Inspektoren betraten dann das Gebäude (den Supermarkt-Bereich) und inspizierten sorgfältig die öffentlichen Bereiche wie die Lobby, fanden jedoch keine Hinweisschilder, die auf TechFX hinwiesen. Als sie das Vor-Ort-Personal fragten, ob TechFX dort tätig sei, verneinten sie kategorisch jegliche Kenntnis über das Unternehmen und hatten keine Aufzeichnungen über dessen Präsenz.

Da die Inspektoren den spezifischen Stock und Bürostandort von TechFX nicht bestätigen konnten, konnten sie nicht den sogenannten Zielstock erreichen und folglich das nicht existierende Unternehmen betreten. Darüber hinaus erschien kein TechFX-Logo im Gebäude (weder innen noch außen). Da das Unternehmen nicht existierte, konnten die Inspektoren weder feststellen, ob es sich um ein Gemeinschaftsbüro handelte, noch den Empfangstresen oder das Logo fotografieren. Da keine Spur eines Büros gefunden wurde, war es unmöglich, die interne Büroumgebung, die Anzahl der Räume und die Anzahl der Arbeitsplätze zu bestimmen.

Basierend auf der Vor-Ort-Inspektion fanden die Ermittler trotz gründlicher Suche keine Anzeichen für die Geschäftstätigkeit von TechFX und bestätigten stattdessen, dass die Adresse ein Supermarkt war.

Daher bestätigte die Vor-Ort-Inspektion, dass TechFX nicht an der genannten Adresse existierte, und kam zu dem Schluss, dass das Brokerunternehmen überhaupt nicht existierte und keinen tatsächlichen Büroplatz hatte.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Inspektoren besuchten den Devisenbroker TechFX wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an seinem öffentlich angezeigten Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss der Felduntersuchung

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.