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Regulierungsbehörde -

Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Sinaracorp

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2022-05-25
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem beaufsichtigten Unternehmen Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd.

Offenlegungsdetails

sinaracorp.com: BaFin ermittelt gegen High Wealth Group Ltd.

25.05.2022 | Thema unerlaubtes Geschäft Sinaracorp .com: Bafin ermittelt gegen High Wealth Group Ltd. gemäß § 37 abs. 4 kwg weist die bafin darauf hin, dass die high Wealth group ltd. keine Erlaubnis nach dem kwg zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt wurde. das unternehmen wird nicht von der bafin beaufsichtigt und ist nicht mit dem beaufsichtigten unternehmen sinara financial corporation (europe) ltd verbunden. die auf der Website des Unternehmens bereitgestellten Informationen, Sinaracorp .com, begründet den begründeten Verdacht, dass die High Wealth Group Ltd. in der Bundesrepublik Deutschland ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betreibt und Finanzdienstleistungen erbringt. unternehmen, die in deutschland bankgeschäfte betreiben oder finanzdienstleistungen erbringen, benötigen eine erlaubnis nach dem kwg. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob ein bestimmtes unternehmen von der bafin zugelassen wurde, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen durchzuführen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Sanction

2023-03-08

JihSun FuturesEin Fall der Bestrafung einer Aktiengesellschaft und ihrer Mitarbeiter wegen Verstoßes gegen das Futures-Management-Gesetz. (Finanzmanagement-Zertifikat Nr. 1110365458; Finanzmanagement-Zertifikat Nr. 11103654581)