The Securities Commission of The Bahamas

Securities Commission of the Bahamas Public Notice No. 13. Dezember 2020 2. Dezember 2020 Betreff: Cash Forex Group alias cash fx group alias cash fx group sa alias cfx oder cfx group Diese Mitteilung wird von der Securities Commission der Bahamas („die Kommission“) gemäß ihrer Befugnis gemäß dem Securities Industry Act, 2011, dem Investment Funds Act, 2019 und herausgegeben der Financial and Corporate Service Providers Act, 2000 (die Gesetze). der kommission ist bekannt geworden, dass eine mit verschiedenen bezeichnungen bezeichnete einheit, nämlich Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (im Folgenden gemeinsam „ Cash Forex Group “), kann Tätigkeiten ausüben, die nach einem oder mehreren der Gesetze registrierbar sind. die Kommission teilt hiermit der Öffentlichkeit mit, dass beides nicht der Fall ist Cash Forex Group , noch seine Vertreter und/oder Berater sind bei der Kommission registriert und haben keinen Antrag auf Registrierung bei der Kommission gestellt. Daher stellt jede registrierungspflichtige Tätigkeit dieser Organisation, ihrer Vertreter oder Berater in oder aus dieser Gerichtsbarkeit einen Verstoß gegen eines oder mehrere der Gesetze dar. Wenn sich diese Organisation, ihre Vertreter oder Berater in irgendeiner Weise als vollständig konformes und gutgläubiges Wertpapier- oder Finanzdienstleistungsunternehmen in oder aus dieser Gerichtsbarkeit herausstellen, begehen sie eine Straftat und sind für strafrechtliche Verfolgung und/oder behördliche Sanktionen haftbar die einschlägigen Gesetze der Bahamas. Hintergrund Die Kommission hat das festgestellt Cash Forex Group ist eine Multi-Level-Marketing-Einheit (mlm), die die Website https://cashfxgroup.com verwendet. Es gibt mehrere Ebenen, auf denen Einzelpersonen dem Plan beitreten können, die niedrigste beträgt 300,00 USD. Jede Ebene hat eine andere prozentuale Auszahlung, wobei die größeren Einzahlungen ein größeres Perzentil eines angeblich verdienten Gewinns auszahlen. Cash Forex Group , das unter den verschiedenen oben aufgeführten Namen operiert, richtet sich über zahlreiche Zoom-Meetings an Bürger der Bahamas und behauptet Folgendes:  dass seine Mitglieder oder Teilnehmer hier auf den Bahamas nicht selbst handeln müssen, da es Teams von Fachleuten bei gibt Cash Forex Group die in ihrem Namen handeln, trotz der 2 Tatsache, dass Cash Forex Group und seine Vertreter sind nicht bei der Kommission zum Handel für andere registriert.  das Cash Forex Group 's bahamaische Kundschaft würde an fünf Tagen in der Woche 1 % Zinsen pro Tag auf das investierte Geld erhalten Cash Forex Group .  das Cash Forex Group 's Mitglieder und Gäste mussten niemanden für das Unternehmen werben. aktuelle bahamaische Teilnehmer wurden jedoch über Zoom-Meetings ermutigt, die Anmeldung neuer Teilnehmer und deren anschließende Einzahlung von Bargeld bei der Cash Forex Group zu erleichtern, eine Handlung, für die die Moderatoren finanziell belohnt werden. die Kommission ist sich dessen bewusst Cash Forex Group , informiert über Zoom-Präsentationen weiterhin über den Abschluss von Verträgen mit bahamaischen Bürgern, um in ihrem Namen zu handeln, ohne eine Lizenz der Kommission zu haben, um dasselbe zu tun. Die Kommission weist die Öffentlichkeit ferner auf die folgenden Warnhinweise hin, die von ausländischen Regulierungsbehörden herausgegeben wurden Cash Forex Group :  Am 11. Dezember 2019 gab die Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs eine öffentliche Warnung vor dieser Gruppe heraus, in der sie erklärte, dass angenommen wird, dass die Gruppe Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die einer Genehmigung durch diese Aufsichtsbehörde bedürfen;  Am 1. September 2020 gab die Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), die Wertpapieraufsichtsbehörde der Republik Panama, eine öffentliche Pressemitteilung gegen die Cash Fx Group Sa heraus. Die Öffentlichkeit wurde darüber informiert, dass der Cash Fx Group SA keinerlei Art von gewährt wurde Lizenz oder Registrierung durch die smv und ist daher nicht berechtigt, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Wertpapiermarkt in oder von Panama aus durchzuführen, was den Devisenhandel einschließt; und  Am 10. November 2020 gab die British Columbia Securities Commission (BCSC) von British Columbia, Kanada, eine Gegenanzeige heraus Cash Forex Group . die bcsc ermahnte die öffentlichkeit, im umgang damit vorsichtig zu sein Cash Forex Group , da es nicht für den Handel mit Wertpapieren oder Derivaten in British Columbia registriert war. Die Kommission informiert hiermit, dass jeder, der Wertpapier- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte mit dieser Organisation, ihren Vertretern oder Beratern tätigen möchte, sich darüber im Klaren sein sollte, dass sie dies mit einer juristischen Person und/oder Einzelpersonen tun, die nicht bei der Kommission registriert sind, um innerhalb oder von der Kommission aus zu operieren Bahamas. Daher fordert die Kommission die Öffentlichkeit dringend auf, außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor sie sich an geschäftlichen Aktivitäten mit einem der betroffenen Unternehmen beteiligt. Darüber hinaus sollte sich jeder, der eine Beschwerde und/oder Informationen in Bezug auf eine der oben genannten Organisationen hat, an folgende Adresse wenden: mr. Gawaine Ward, Senior Manager, Enforcement Department, Securities Commission of the Bahamas E-Mail: info@scb.gov.bs oder enfdept@scb.gov.bs.