مقدمة

في عالم تداول العملات الأجنبية بالتجزئة ، تعد هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) منظمًا مشهورًا لتنظيمها الصارم ، وهناك عدد كبير من وسطاء الصرف الأجنبي المنظمين في أستراليا. من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة المزيد عن وسطاء الفوركس الخاضعين للرقابة في أستراليا ، ذهب فريق التفتيش هذه المرة إلى سيدني ، أستراليا لزيارة كما خطط له.

معلومات تنظيمية

هي MM مرخصة من ASIC ، مع عنوان مسجل في: Suite 14 Level 11، 65 York Street، SYDNEY NSW 2000. ذهب فريق التفتيش إلى العنوان المذكور.

بالإضافة الى، مرخص أيضًا من قبل FINTRAC لتبادل العملات.

عملية التفتيش

وصل فريق التفتيش إلى مبنى إداري في 65 شارع يورك. إنه مبنى فخم.

اسم ال ليس ضمن قائمة أسماء الشركات على اللافتة في الردهة.

ذهب الفريق إلى المستوى 11 لتأكيد ما إذا كان يعمل هناك ، واكتشفت أن الطابق بأكمله ينتمي إلى شركة محاماة. قال موظف الاستقبال لا يوجد في المستوى 11.

استنتاج

أكدت زيارة الفريق للموقع أنه على العنوان المذكور في المعلومات التنظيمية لا يوجد مكان لمكتب ، مما يعني أن المعلومات التنظيمية ليست صحيحة. يتم عرض جلسة المسح الميداني هذه على النحو الوارد أعلاه.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط وليس المقصود به أن يكون توصية أو نصيحة.