سبب هذه الزيارة

بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 والبدء في استخدام اليورو في 1 يناير 2008 ، اندمج اقتصاد مالطا تدريجيًا مع اقتصاد منطقة اليورو ، مما أدى إلى القضاء على مخاطر أسعار الصرف ، وخفض تكاليف المعاملات ، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. مالطا هي واحدة من أقل دول الاتحاد الأوروبي تأثراً بالأزمة المالية بسبب تنظيمها المالي الأكثر صرامة ، وقلة مشاكل السيولة في نظامها المالي ، وتنوّع اتجاهات الاستثمار ، واستثمار مؤسساتها المالية في الأسهم أو السندات الممتازة. تطبق مالطا التدفق الحر للعملات الأجنبية. يمكن شراء وبيع العملات الأجنبية بحرية ، ويمكن لرأس المال الأجنبي دخول مالطا ومغادرتها بحرية. يمكن للشركات ذات التمويل الأجنبي فتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك وتخزين العملات الأجنبية بحرية ، ويمكنها أيضًا تحويل الأرباح المحققة في مالطا بحرية دون دفع ضرائب خاصة. من أجل مساعدة المستثمرين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في مالطا ، سيذهب فريق المسح الميداني إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى مالطا لزيارة تاجر الصرف الأجنبي FXDD كما هو مخطط ، وكان عنوان المسح k2 ، الطابق الأول ، مجمع فورني ، فاليتا ووترفرونت فلوريانا ، مالطا.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. يوجد مبنى متهدم مجاور للرصيف والواجهة البحرية مع العديد من المطاعم والبارات والمتاجر الصغيرة بالجوار. في الطابق الأرضي من المبنى يوجد شعار التاجر FXDD ، وهو في الزاوية.

رأى المحققون داخل المكتب من خلال الزجاج. توجد مستندات منتشرة في كل مكان ، ولا توجد عناصر مكتبية. يبدو أن المكتب كان شاغراً لفترة طويلة ، ومكان التاجر غير معروف.

استنتاج

ذهب المحققون إلى مالطا لزيارة تاجر الصرف الأجنبي FXDD كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.