الهدف

سوق العملات الأجنبية في هونغ كونغ هو سوق دولي للعملات الأجنبية تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية الدولية، تتميز سوق العملات الأجنبية في هونغ كونغ بتداول نشط، سيولة قوية، وتنظيم صارم. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء العملات الأجنبية في هذه المنطقة، قام فريق التحقق الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ.

العملية

في هذه المسألة، قام فريق التحقق الميداني بزيارة وسيط العملات الأجنبية ClonTrader في هونغ كونغ، الصين، كما كان مخططًا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الوحدة 10، القسم A، الطابق الأول، مبنى مصنع Wui Way، 41 Wing Hong Street، Lai Chi Kok، Kowloon، هونغ كونغ.

فريق التحقق الميداني المحترف والخبير، مدفوعًا برسالة لحماية المستثمرين بدقة، تبع مخططًا دقيقًا وتوجه إلى المنطقة المحددة في هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق ميداني من الوسيط ClonTrader الذي ادعى أنه موجود في العنوان المذكور أعلاه.

وصل المحققون بنجاح إلى مبنى مصنع Wui Way، الموجود في 41 Wing Hong Street، Lai Chi Kok، Kowloon. لم تكن هناك ميزات خاصة في البيئة المحيطة. لم يتم العثور على أي علامات شركة أو معلومات متعلقة على الخارج للمبنى.

دخل المحققون الطابق الأول للمبنى وشرحوا هدفهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول.

عند الوصول إلى الطابق المحدد (الطابق الأول)، وجد المحققون أن منطقة المكتب لـ ClonTrader لم يكن لها علامات واضحة أو إجراءات أمنية. حيث لم يتم العثور على أي معلومات عن الشركة، لم يتمكن المحققون من دخول الداخل، ولم يمكنهم تصوير منطقة الاستقبال، ولم تكن مساحة مكتب مشتركة.

من خلال الباب الزجاجي، لم يتمكن المحققون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة لأنهم لم يتمكنوا من تحديد المنطقة المتعلقة بالشركة على الإطلاق. الوضع العام لم يتطابق مع ادعائه.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد أن الوسيط ClonTrader غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط العملات الأجنبية ClonTrader في عنوان عمله المعلن علنًا في هونغ كونغ، الصين، كما كان مخططًا، لكن لم يتمكن من رؤية معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير أن الوسيط ليس لديه مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون بالاختيار بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والأفكار أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس للاختيار النهائي.