سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بسكب الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق المسح التابع لـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس IC MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 141 شارع أومونوياس، المركز البحري، الكتلة ب، الطابق الأول، CY 3045، ليماسول، قبرص.

جاء المحققون إلى 141 شارع أومونوياس في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 19 أبريل 2024، وعثروا على مبنى مكون من 5 طوابق بواجهة محافظة بالقرب من ميناء ليماسول.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق بوضوح منطقة استقبال في اللوبي مع نظام متقدم للتحكم في الوصول. ولم يسمح للأشخاص بالصعود إلى الطوابق العلوية بدون بطاقة الوصول. في الوقت نفسه، لم يكن هناك دليل في اللوبي. ولكن تم عرض إشعار IC Markets بمعلومات الاتصال لتحديد موعد الزائر على النافذة الشفافة في منطقة الاستقبال.

نظرًا لعدم وجود حراس أمن أو موظفي استقبال في اللوبي بسبب وقت الاستراحة، لم يكن هناك أي شخص يمكن لفريق التفتيش اللجوء إليه لتحديد وجود الشركة. بدون بطاقة الوصول أو موعد، فشل الفريق في الصعود إلى الطوابق العلوية لمزيد من التحقق من الحجم التشغيلي الفعلي وحجم العاملين في الوسيط. ومع ذلك، تم تحديد موعد لزيارة مكتبهم في المرة القادمة بعد الاتصال برقم الهاتف الموضح في الإشعار.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن IC Markets لديها وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى ليماسول، قبرص لزيارة وسيط الفوركس IC Markets كما هو مخطط له، وعثر على اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أنها لديها مكتب تجاري فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.