سبب الفحص

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطالبون بمزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع العنوان الذي أصدرته وكالة التنظيم. في ضوء ردود الفعل من المستثمرين ، خطط فريق التحقيق للزيارة قبرص على الفور.

منظر الشارع

وصل طاقم التحقيق إلى شارع كوستا هادجيكاكو ، ووجدوا لافتة طريق معلقة على صندوق السيارة.

مكتب

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن الشركة القبرصية المرخصة لـ يقع في 81، Kosta Hadjikakou، برج Kyriakos، 1st Floor، Agios Athanasios، CY-4107 Limassol. وقام فريق التحقيق بزيارة ميدانية للمكتب.

سار فريق التحقيق من جانب واحد من شارع كوستا هادجيكاكو إلى الجانب الآخر من الشارع ووجدوا أن جميع المباني في الشارع كانت مباني سكنية لا يوجد بها مبنى مكاتب على الإطلاق. دقق فريق التحقيق الخريطة مرارا وتكرارا وأكدوا ذلك مكتب في الشارع.

من أجل ضمان دقة نتيجة التحقيق ، سار فريق التحقيق مرة أخرى من جانب من الشارع إلى الجانب الآخر من الشارع. بعد سؤال المارة ، علم فريق التحقيق أنه في الشارع ، كانت جميع المباني التي تحمل الرقم 1 على ألواح الأبواب مباني سكنية.

استنتاج

وأكد تحقيق الموقع الذي أجراه فريق التحقيق أن العنوان الفعلي لـ كان يتعارض مع العنوان التنظيمي. يُعلم أن التاجر يحمل رخصة STP صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية.