سبب هذه الزيارة

جزر البهاما هي واحدة من أغنى الدول في منطقة البحر الكاريبي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الثاني فقط بعد الولايات المتحدة وكندا بين 156 دولة في نصف الكرة الغربي. كما أن البهاما كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وتتمتع بنظام ديمقراطي برلماني مستقر وتحكم وفقًا للقانون البريطاني. في سوق الفوركس، تتمتع البهاما بسمعة جيدة، مما يميزها عن ملاذات الضرائب السيئة السمعة. تلتزم حكومة البهاما بإرشادات العالمية لمكافحة غسل الأموال ومعايير الإبلاغ المشتركة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تعترف الشركات البهامية بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

من الناحية التنظيمية، الهيئة التنظيمية الرئيسية لسوق الفوركس في البهاما هي هيئة الأوراق المالية في البهاما (SCB). وهي مسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة أنشطة الخدمات المالية في البهاما، وتوفير إطار تنظيمي لجميع الشركات المالية. ويشمل ذلك وضع القواعد وممارسات التحقيق وصلاحيات التنفيذ وضمان الامتثال للشروط القانونية. كهيئة تنظيمية بحرية شهيرة، تحظى هيئة الأوراق المالية في البهاما بتقدير كبير وتتمتع بشعبية كبيرة، بفضل الإطار القانوني القوي للبلاد وصناعة الخدمات المالية المتقدمة. حاليًا، لم تفرض هيئة الأوراق المالية في البهاما قيودًا على الرافعة المالية، مما يجذب المزيد من الوسطاء الذين يخططون لتوسيع أعمالهم العالمية. في محاولة لمساعدة المستثمرين وممارسي الصناعة على فهم وسطاء الفوركس البهاميين بشكل أفضل، فإن فريق المسح التابع لـ WikiFX مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى جزر البهاما لزيارة وسيط الفوركس ActivTrades كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 209/210 شارع تشيرش، سانديبورت بلازا، ناسو، البهاما (الطابق الثاني).

في 12 مارس 2024، جاء المحققون إلى شارع تشيرش 209/210 في ناسو، عاصمة البهاما، وعثروا على سانديبورت بلازا في زاوية شارع ويست باي وشارع تشيرش. المبنى يتمتع بموقع رائع.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم يتمكن أفراد فريق المسح من رؤية أي دليل أو صندوق بريد يمكن أن يعرض المعلومات ذات الصلة بشأن ActivTrades. بدون رقم الجناح المحدد في عنوان الشركة، قام فريق التفتيش بالبحث في الطابق الثاني بأكمله واكتشف اسم الشركة ActivTrades في مكتب.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط لديه وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى جزر البهاما لزيارة وسيط الفوركس ActivTrades كما هو مجدول، وعثر على اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. للأسف، لم يتمكن الفريق من زيارة المكتب الداخلي لذا لا يمكن معرفة حجم المكتب. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.