خلفية الاستطلاع

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطالبون بمزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع العنوان الذي أصدرته وكالة التنظيم. في ضوء ردود الفعل من المستثمرين ، خطط فريق التحقيق للزيارة في قبرص على الفور.

مسح المباني

وفقًا لمعلومات التنظيم ، فإن عنوان الشركة هو 377 شارع 28 أكتوبر ، الطابق السادس ، صبح هاوس ، 3107 ليماسول ، زار طاقم التحقيق المكان.

مسترشدين بمعلومات اللائحة ، جاء طاقم التحقيق إلى شارع أكتوبر ، ورأوا لافتة تحمل علامة "بيت صبح". هذا هو المبنى حيث تحديد موقع مكتب.

حصري

عند الوصول إلى الطابق السادس ، لم ير فريق التحقيق أي شعار لـ وبدلاً من ذلك ، وجدوا شعارًا لمطور عقارات. ثم قرع طاقم التحقيق الجرس ، وأبلغهم موظفو الشركة العقارية بذلك نقلت بالفعل مكتبها.

استنتاج

كما أكد المسح الميداني للمساح ، العنوان الفعلي للوسيط القبرصي المرخص لم يكن هو نفسه مع عنوانه المرخص. تم تعليق ترخيص STP للوسيط بموجب الترخيص رقم 289/16 من CySEC.